Das US-Justizministerium hat acht Anklagen gegen chinesische Unternehmen und ihre Mitarbeiter erhoben, die an der Herstellung und dem Vertrieb des starken synthetischen Opioids Fentanyl beteiligt sind.

Nach Angaben des Justizministeriums könnten diese Unternehmen neben anderen Zahlungsmethoden auch Kryptowährungen verwendet haben, um ihre Identität und Finanztransaktionen zu verbergen.

Justizministerium kündigt acht Anklagen gegen in China ansässige Chemieunternehmen und deren Mitarbeiter anhttps://t.co/f37okHaa6z

– Justizministerium (@TheJusticeDept), 3. Oktober 2023

Bei zwei Personen, Qingsong Li und Chunhui Chen, die mit der Hebei Shenghao Import and Export Company in Verbindung stehen, wurde festgestellt, dass sie Brieftaschen besaßen, die für Überweisungen im Zusammenhang mit Vorläuferchemikalien verwendet wurden.

Eine weitere Person, Wei Zhang, der mit der Hubei Guanlang Biotechnology Company in Verbindung steht, betrieb angeblich eine Krypto-Wallet, die Transaktionen für Fentanyl-Vorläufersubstanzen und Opioid-Zusätze ermöglichte.

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Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte zudem Sanktionen gegen mehrere an diesen Drogengeschäften beteiligte Parteien. Die Liste umfasste insgesamt 19 Kryptoadressen, die Vermögenswerte in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) und Tron (TRX) hielten.

Das Verbot konzentrierte sich auf 28 Entitäten, wobei die meisten Kryptoadressen mit nur fünf Personen verknüpft waren, die mit mit dem Drogenhandel verbundenen Unternehmen in Verbindung standen.

Bemerkenswerterweise stammten vier dieser Adressen von Valerian Labs, einem kanadischen Unternehmen mit Sitz in Vancouver.

Obwohl das Finanzministerium Sanktionen gegen Du Changgen, den Anführer des kriminellen Drogensyndikats, verhängte, standen seine Kryptoadressen nicht auf der Sanktionsliste.

Zuvor hatte das Blockchain-Unternehmen Elliptic das Thema angesprochen, woraufhin die US-Senatorin Elizabeth Warren Forderungen nach einer Regulierung stellte. Im Juni ging das US-Justizministerium gegen chinesische Fentanyl-Unternehmen vor, die Zahlungen in Kryptowährungen nutzten.

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