Das US-Justizministerium (DOJ) hat acht Anklagen gegen mehrere Unternehmen und Einzelpersonen aus China im Zusammenhang mit dem Handel mit Drogenausgangsstoffen durch Kryptowährungstransaktionen angekündigt, berichtete die Homepage des DOJ am 3. Oktober.
Laut Anklage nutzten Kriminelle Kryptowährungen, um ihre Identität zu verbergen und die Herkunft des Geldes zu verschleiern. Konkret nutzten zwei Personen, Qingsong Li und Chunhui Chen, die mit der Hebei Shenghao Import-Export Company verbunden sind, Blockchain-Wallets, um Transaktionen im Zusammenhang mit Arzneimittelausgangsstoffen durchzuführen.
Einer weiteren Person, Wei Zhang, die mit der Hubei Guanlang Biotechnology Company in Verbindung steht, wird ebenfalls vorgeworfen, eine Blockchain-Wallet verwendet zu haben, um den Verkauf von Fentanyl-Vorläufern und Opioid-Zusätzen zu erleichtern.
Angesichts dieser Situation verhängte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen viele an den oben genannten Transaktionen beteiligte Parteien. Es gibt 19 Blockchain-Wallet-Adressen, die zum Speichern von Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) und Tron (TRX) verwendet werden.
Obwohl in der Sanktionsliste 28 Unternehmen und Einzelpersonen aufgeführt sind, gehören die meisten Wallet-Adressen fünf Personen, die alle mit Unternehmen in Verbindung stehen, die am Fentanyl- und Drogenhandel beteiligt sind. 4/5 der oben genannten Adressen gehören einem Unternehmen in Vancouver, Kanada, namens Valerian Labs.
Die jüngste brutale Aktion ist Teil der jüngsten Bemühungen, die Verwendung von Kryptowährungen beim Handel mit Fentanyl-Vorläufern zu verhindern. US-Behörden ergriffen im Juni 2023 ähnliche Maßnahmen gegen chinesische Unternehmen in Bezug auf Fentanyl, als das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic im Mai 2023 eine Warnung zu diesem Thema herausgab.
