Indien möchte eine umfassende globale Datenbank erstellen, die alle Krypto-Börsen abdeckt, einschließlich derer, die im Dark Web operieren. Diese Datenbank soll die Fähigkeit zur Aufdeckung von Kryptowährungskriminalität verbessern. Der Start dieser Initiative soll bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres erfolgen, voraussichtlich im März 2024. Das Vorhaben ist ein zentraler Bestandteil der umfassenderen Strategie Indiens, seine Position als bedeutender Akteur bei der globalen Regulierung von Kryptowährungen zu behaupten.
Indien erhält Zugriff auf globale Krypto-Austauschdaten
Die globale Datenbank der Kryptowährungsbörsen wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung wichtiger Informationen über Kryptowährungsanlagen spielen. Dies wird Strafverfolgungsbehörden wie das Enforcement Directorate (ED), die Einkommensteuerbehörde und das Central Bureau of Investigation (CBI) in die Lage versetzen, die Verwendung von Kryptowährungen bei illegalen Aktivitäten, einschließlich Geldwäsche, besser zu verfolgen und zu überwachen.
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat kürzlich das Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) eingeführt, um steuerrelevante Daten zu Kryptowährungstransaktionen zu sammeln. Insbesondere Indiens geplante Börsendatenbank wird Informationen über Kryptowährungsbörsen enthalten, die im Dark Web betrieben werden.
Beamte der Financial Intelligence Unit (FIU) haben bekannt gegeben, dass Indien aktiv die Zusammenarbeit mit anderen Ländern sucht, um weitere Informationen über diese geheimen Transaktionen zu sammeln. Es wurde darauf hingewiesen, dass die meisten Länder zwar bereit sind, Informationen weiterzugeben, Steueroasen jedoch zögerlicher sind.
Laut FIU waren zwischen 2019 und 2021 Kryptowährungen im Wert von rund 28.000 Crore (3,3 Milliarden US-Dollar) in drogenbezogene Transaktionen verwickelt.
Ein hochrangiger Beamter der Financial Intelligence Unit hat bekannt gegeben, dass man auf dem besten Weg sei, die umfassende globale Datenbank für Krypto-Börsen bis zum Ende dieses Geschäftsjahres betriebsbereit zu haben und sie damit für Strafverfolgungsbehörden weltweit zu einer wertvollen Ressource werden zu lassen.
Indien setzt zunehmend auf Krypto-Regulierung
Indiens Vorstoß für eine Kryptowährungsdatenbank steht im Einklang mit dem Konsens der G20-Staats- und Regierungschefs über die Schaffung eines globalen Rahmens für die Kryptoregulierung. Im August schlugen die Staats- und Regierungschefs der G20 vor, das von der OECD eingeführte Crypto Asset Reporting Framework (CARF) zu übernehmen. CARF dient als transparenter weltweiter Steuerrahmen, der den Informationsaustausch über Kryptowährungsanlagen zwischen den Ländern erleichtert.
Indien hat in der Kryptowährungsbranche große Fortschritte gemacht und wird von Unternehmen wie Chainalysis als Vorreiter bei der weltweiten Einführung von Kryptowährungen anerkannt. Darüber hinaus ist das Land gemessen am Transaktionsvolumen der zweitgrößte Kryptowährungsmarkt.
Dieser Anstieg der Krypto-Nutzung hat jedoch zu einer Zunahme der damit verbundenen kriminellen Aktivitäten geführt. Als Reaktion darauf verstärken die indischen Behörden ihre Bemühungen, Regulierungsmaßnahmen umzusetzen. Während des G20-Gipfels drückte der indische Premierminister Narendra Modi seine Unterstützung für die Schaffung eines globalen Rahmens für die Regulierung von Kryptowährungen aus. In ähnlicher Weise haben die indischen Behörden in ihren Bemühungen zur Bekämpfung kryptobezogener Kriminalität ein Krypto-Intelligence- und -Analyse-Tool eingeführt, das Kryptowährungstransaktionen im Dark Web überwachen soll.
Über seine primäre Rolle bei der Unterstützung der Strafverfolgung hinaus dürften Indiens Bemühungen um Krypto-Regulierung auch einer breiten Palette von Behörden zugute kommen. Es wird Organisationen wie die ED und das Central Bureau of Investigation (CBI) bei der Verfolgung von Geldwäschefällen unterstützen.
Das Fehlen klarer Vorschriften hat Indiens Kampf gegen Kryptowährungsbetrug und -kriminalität verschärft. Die Zentralregierung unternimmt nun jedoch Schritte, um dieses Problem anzugehen, indem sie ihre Haltung zur Kryptowährungsregulierung neu bewertet.