Quelle: CCTV News Client

Kürzlich hat das Büro für öffentliche Sicherheit des Landkreises Qinshui, Stadt Jincheng, Provinz Shanxi, erfolgreich einen Betrugsfall aufgedeckt, bei dem es um die Verwendung der virtuellen Währung USDT zur Geldwäsche ging. 21 Straftatverdächtige wurden festgenommen, mehr als 40 Mobiltelefone beschlagnahmt, mehr als 200.000 Yuan Bargeld wurden beschlagnahmt und USDT im Wert von mehr als 1 Million Yuan wurden beschlagnahmt.

Am 1. April 2023 stellte die Polizei von Qinshui bei der Überprüfung von Hinweisen fest, dass Zhao, ein Bewohner der Stadt Longgang im Kreis Qinshui, einen ungewöhnlichen Geldfluss auf einem Konto unter dem Namen einer Bank hatte und durch „laufende Punktzahl“ ernsthaft der Geldwäsche verdächtigt wurde. . Die Polizei leitete sofort eine eingehende Untersuchung ein. Nach einer Analyse, einem Urteil und einer sorgfältigen Untersuchung kam sie zu dem Schluss, dass es sich um einen illegalen und kriminellen Fall der Verwendung der virtuellen Währung USDT zur Geldwäsche und Begehung von Betrug handelte.

An diesem Fall ist eine große Anzahl von Personen beteiligt, die 4 Provinzen und 6 Städte umfassen, darunter Guangxi, Jiangxi, Henan und Anhui, und die Zusammensetzung des Personals ist komplex. Um illegale Verbrechen energisch zu bekämpfen, setzte die Polizei von Qinshui sofort mehr als 50 fähige Polizisten ein, um drei Verhaftungsteams zu bilden, und ging an verschiedene Orte, um Verhaftungen durchzuführen. Nach anhaltenden Kämpfen konnte die Polizei alle 21 in den Fall verwickelten Verdächtigen erfolgreich festnehmen, vor Ort mehr als 40 Mobiltelefone beschlagnahmen, mehr als 200.000 Yuan Bargeld und USDT im Wert von mehr als 1 Million Yuan beschlagnahmen. Bisher wurde diese kriminelle Bande, die die virtuelle Währung USDT zur Geldwäsche nutzte, erfolgreich eliminiert. Nach dem Verhör gestanden die 21 Verdächtigen das Verbrechen, die virtuelle Währung USDT zur Geldwäsche für Kriminelle von Informationsnetzwerken genutzt zu haben.

Nach Ermittlungen hat Zhou seit Oktober 2021 eine außerbörsliche USDT-Handelsgruppe gegründet, USDT zu einem niedrigen Preis gekauft und es dann zu einem hohen Preis über WeChat-Gruppen und Benchmarking-Plattformen verkauft, um Kriminellen dabei zu helfen, Informationen für Zahlungen zwischen ihnen zu nutzen USDT und RMB. Abwicklung und illegale Gewinnerzielung. Nach einer rechtlichen Prüfung half die kriminelle Gruppe Kriminellen, die Informationsnetzwerke nutzten, bei der Zahlung und Begleichung von mehr als 54,8 Millionen USDT, was etwa 380 Millionen Yuan entspricht.

Nach Angaben des mit dem Fall befassten Polizisten handelt es sich beim sogenannten „Running Score“ um eine „Geldwäsche“-Technik, bei der zum Einsammeln von Geld die eigene Bankkarte, der POS-Automat, der WeChat- oder Alipay-Zahlungs-QR-Code und das virtuelle Währungskonto verwendet werden im Namen anderer, und dann an andere übertragen Der illegale Akt, ein bestimmtes Konto einzugeben und daraus Provisionen zu verdienen. USDT ist eine von einem ausländischen Unternehmen ausgegebene virtuelle Blockchain-Währung. Aufgrund seiner bequemen Transaktionen und Anonymität ist es zur ersten Wahl für Benchmarking-Plattformen für virtuelle Währungen geworden. Gegen 21 Tatverdächtige in diesem Fall wurden bisher strafrechtliche Zwangsmaßnahmen gemäß dem Gesetz verhängt, und der Fall wird derzeit weiter untersucht.