Die zentralen Thesen
Kürzlich spielte Binance eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der thailändischen Strafverfolgungsbehörden bei zwei Operationen, die zur Zerschlagung krimineller Netzwerke führten, die für große Krypto-Betrügereien verantwortlich waren. Diese Durchsetzungsmaßnahmen führten zur Festnahme wichtiger Mitglieder und zur Beschlagnahme erheblicher Vermögenswerte.
Das Ermittlungsteam von Binance unterstützt die weltweite Strafverfolgung aktiv im Kampf gegen Cyberkriminalität, indem es wichtige Informationen und Fachwissen bereitstellt. Diese Zusammenarbeit ist ein Schlüsselelement der laufenden Bemühungen von Binance, die Benutzersicherheit zu verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Ökosystem digitaler Vermögenswerte aufrechtzuerhalten.
Binance, der weltweit führende Anbieter von Blockchain-Ökosystemen und digitaler Vermögensinfrastruktur, ist stolz darauf, zum Vorgehen gegen kriminelle Netzwerke in Thailand beigetragen zu haben, die sich auf digitale Vermögenswerte stützten, um Gelder zu transferieren. Zuletzt war das Ermittlungsteam von Binance an zwei thailändischen Ermittlungsoperationen beteiligt und unterstützte die Royal Thai Police bei der erfolgreichen Festnahme der Kriminellen hinter großen Krypto-Betrügereien.
Operation: Vertraue niemandem
In letzter Zeit hat das Binance Investigations-Team intensiv mit den thailändischen Strafverfolgungsbehörden zusammengearbeitet und deren Anfragen im Zusammenhang mit Ermittlungen, Strafverfolgungen und Beschlagnahmungen von Vermögenswerten beantwortet. In einem bemerkenswerten Fall hat sich das Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) der Royal Thai Police mit Binance und der U.S. Homeland Security Investigation (HSI) zusammengetan, um einen kriminellen Ring zu zerschlagen, der hinter einem großen Schweineschlachtbetrug steckte, von dem Tausende von Menschen in Thailand betroffen waren. Ausgestattet mit Informationen von Binance und HSI verhaftete das CCIB fünf Hauptmitglieder dieser Gruppe und beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von rund 10 Milliarden THB (277 Millionen US-Dollar), darunter Luxusautos, Häuser, Grundstücke und andere hochwertige Gegenstände. Seit diesen Ereignissen haben sich über 3.200 Opfer gemeldet und Entschädigungen gefordert.
Hybrider Anlage- und Liebesbetrug, allgemein bekannt als „Schweineschlacht“-Betrug, zielt in erster Linie auf unerfahrene Anleger ab. Die Täter nutzen eine Reihe von Taktiken, um Vertrauen aufzubauen, und verleiten Opfer dazu, Vermögen auf betrügerischen Anlageplattformen einzuzahlen. Sobald die Opfer angelockt sind, zeigen die Betrüger auf der Plattformoberfläche fiktive Gewinne an, um weitere Investitionen zu motivieren. Sie könnten Opfer auch dazu verleiten, zusätzliche Beträge zu zahlen, indem sie behaupten, dass für die Auszahlung von Geldern „Steuern“ anfallen, nur um dann mit dem gesamten investierten Geld zu verschwinden.
CCIB-Pressekonferenz und Preisverleihung am 18. September 2023
Am 18. September 2023 hielt das CCIB eine Pressekonferenz und eine Preisverleihung ab. Während dieser Veranstaltung ging Akbar A., Binances Ermittlungsleiter für APAC, auf die Einzelheiten der Operation ein und dankte den beteiligten Partnern für ihre unermüdliche Unterstützung.
Bei der Zeremonie bemerkte Polizei-Oberstleutnant Thanatus Kangruambutr, Inspektor der Cyber-Support-Einheit der High-Tech-Kriminalitätsabteilung des thailändischen Ermittlungsbüros für Cyberkriminalität: „Wir schätzen Binances bedeutenden Beitrag zur Zerschlagung dieser kriminellen Gruppe. Der Anstieg von Krypto-Betrügereien in den letzten Jahren hat in Thailand zu finanziellen Schäden in Höhe von Hunderten Millionen geführt. Durch den schnellen Informationsaustausch mit wichtigen Partnern, darunter dem Binance Investigations-Team, führte diese erfolgreiche Operation jedoch zur Festnahme der Kriminellen. Binance bleibt ein wichtiger Verbündeter in unserem Kampf gegen Betrug und Cyberkriminalität. Wir schätzen diese Partnerschaft und freuen uns darauf, sie fortzusetzen.“
Von links nach rechts: Pol. Kapitän Chiramet Budnampeth, Pol. Kapitän Khaothip Budnampet, Pol. Leutnant Col. Watcharin Uamfung, Pol. Col. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Leutnant Oberst Natthapong Trongteing, Pol. Leutnant Col. Thanatus Kangruambutr, Pol. Kapitän Verawat Majeen, Pol. Leutnant Paverakorn Thanananthakul, Pol. Kapitän Phoowin Charernseteechai, Pol. Kapitän Rachanon Jaided
Zerschlagung transnationaler krimineller Netzwerke
Binance spielte eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung eines weiteren groß angelegten Krypto-Betrugs, der von einem ausgedehnten Netzwerk transnationaler krimineller Organisationen inszeniert wurde. Diese Untersuchung gipfelte in der Festnahme von Verdächtigen an 30 Standorten in den Provinzen Bangkok, Samut Prakan und Udon Thani, wobei über 200 Beamte des CIB eingesetzt wurden. Binance versorgte die Polizei nicht nur mit wichtigen Informationen, die diese Festnahmen ermöglichten, sondern entsandte auch einen Ermittler nach Thailand, um bei der Sicherung des Haftbefehls zu helfen. Diese Operation ermächtigte die Royal Thai Police, illegale Vermögenswerte zu beschlagnahmen, darunter 16 Luxusresidenzen, 12 erstklassige Fahrzeuge und 16 Millionen THB (440.000 $) in bar.
Das CIB verlieh den Binance-Ermittlern eine Gedenktafel als Anerkennung für ihre unschätzbare Unterstützung. Polizei-Oberstleutnant Panuphat Kittiphan, stellvertretender Leiter der Unterabteilung 1 der Abteilung zur Bekämpfung von Technologiekriminalität, bemerkte: „Wir sind mit der Unterstützung durch Binance zufrieden. Ihr Ermittlungsteam lieferte umgehend die notwendigen Informationen, sodass wir das Fallprofil erstellen und einen Haftbefehl erwirken konnten, und schickte einen Ermittler nach Thailand, um an Zeugenbefragungen teilzunehmen.“
Akbar A. erhält eine Plakette als Zeichen der Anerkennung vom Central Investigation Bureau (CIB) der Royal Thai Police
Festlegen von Standards für die Benutzersicherheit
Kooperative Initiativen zur Strafverfolgung sind ein wichtiger Teil der laufenden Bemühungen von Binance, Cyberkriminalität zu bekämpfen, die Sicherheit des Web3-Ökosystems zu stärken und die Einhaltung globaler Vorschriften zu gewährleisten.
Tigran Gambaryan, Binances Leiter für Compliance im Bereich Finanzkriminalität, sagte: „Wir sind enorm stolz auf die Zusammenarbeit des Binance Investigations-Teams und der Royal Thai Police. Unsere anhaltenden Bemühungen brachten greifbare Ergebnisse und bekräftigten, dass echte Sicherheit nicht durch geografische Beschränkungen eingeschränkt wird. Unsere Zusammenarbeit mit den thailändischen Strafverfolgungsbehörden unterstreicht unser gemeinsames Engagement für den Schutz der Benutzer und die Weiterentwicklung der Cybersicherheit. Wir werden weiterhin mit Behörden auf der ganzen Welt zusammenarbeiten und sicherstellen, dass wir unseren Teil dazu beitragen, das Vertrauen in das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte wiederherzustellen.“
In den letzten Jahren hat Binance massiv in den Aufbau seiner Compliance-Talente, -Prozesse und -Technologie investiert. Das Unternehmen verfügt über ein branchenführendes globales Compliance- und Ermittlungsteam, das aus Fachleuten mit Erfahrung als Regulierungsbehörden, leitenden Ermittlern renommierter Blockchain-Analysefirmen und Strafverfolgungsbeamten besteht, die einige der größten Ermittlungen in Cyberkriminalität geleitet haben. In den letzten drei Jahren hat Binance über 103.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden erfüllt und unterstützt, mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von drei Tagen, was schneller ist als bei den meisten traditionellen Finanzinstituten.
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