1. Wenn Sie sicher abheben möchten, müssen Sie die Karte zunächst normal verwenden. Vereinfacht gesagt handelt es sich um folgende Probleme: 1. Schnelles Ein- und Aussteigen 2. Hochfrequente Transaktionen außerhalb der Geschäftszeiten 3. Die Transaktionsbetrag und Saldo überschreiten das normale Verhältnis. 4. Plötzliche Änderung der Transaktionsgewohnheiten. 5. Kein Guthaben mehr auf der Karte. 6. Mehrere Überweisungen großer Beträge mit unterschiedlichen Gegenparteien. 7. Einheitliche Überweisung ein und verteilte Überweisung, verteilte Überweisung ein und einheitliche Überweisung 2. Vermeiden Sie Alipay, WeChat und gängige Bankkarten, um Geld abzuheben. Alipay und Als großes Acquiring-Unternehmen verfügt WeChat über viel mehr Big Data als jede Bank. Dies bedeutet, dass die Risikokontrolle strenger ist und dass das Einfrieren Ihr tägliches Leben erheblich beeinträchtigen wird. Benutzen Sie aus demselben Grund wie oben auch nicht Ihre Gehalts-, Sozialversicherungs- und Hypothekenkarten, um Geld abzuheben. Verwenden Sie beim Abheben von Geld nur bestimmte Karten für Transaktionen beim gleichen U-Händler und mischen Sie keine Gelder von verschiedenen Händlern. 3. Einige Frostschutzkartenmethoden, die sich als falsch erwiesen haben: Nach dem Abheben von Geldern Bankfinanzierungen und Aktien kaufen, an Online-Händlerbanken überweisen, den Abhebungsprozess durchlaufen und die Kreditkarte sofort zurückzahlen. Nach dem Abheben von Geldern überweisen Sie an ein Brokerkonto, um Geld auf verschiedenen Handelsplattformen abzuheben. Verschiedene U-Geschäftsleute reden über Risikominderung und darüber hinaus alles Unsinn. Der Hauptgrund für das Einfrieren Ihrer Karte besteht darin, dass die Informationen zwischen Ihnen und Ihrer Gegenpartei unklar sind. Sobald Schwarzgeld eingegangen ist, wird der gesamte Link eingefroren. Solange es sich um eine Karte auf Ihren Namen handelt, wird es schwierig sein, dies zu umgehen. 4. Mehrere Tipps zum Geldabheben 1. Bei Karten, die normalerweise inaktiv sind, müssen Sie den Status der Karte bestätigen, bevor Sie Geld abheben. Überweisen Sie einfach ein paar Dollar mit der mobilen Bank-App. 2. Bei der Auswahl eines Goldhändlers ist es definitiv ein schwarzes U und ein Punktezähler, solange der Marktpreis umgekehrt ist (der Schlusskurs ist höher als der Verkaufspreis). Seien Sie nicht gierig nach billig. 3. Stellen Sie sicher Die andere Partei verwendet Ihre eigene Bankkarte. Überweisungen an eine andere Person als Ihre eigene Bankkarte werden sofort zurückerstattet und die Transaktion wird abgebrochen. Vor der Transaktion müssen außerdem die Gelder des Händlers für mehr als 3 Tage beglichen sein. 4. Die Regeln zur Risikokontrolle der Banken können sich jederzeit ändern. Derzeit sind Gelder, die länger als eine Woche eingezahlt werden, relativ sicher. 5. Wenn ein Devisenhändler die Geldquelle anzeigt, glauben Sie den statischen Bildern nicht, denn sie sind wahrscheinlich PS. Echtzeitvideo bestätigt den Bankkartenfluss (zum Aktualisieren nach unten ziehen, dynamisch). 6. Das über Bankkreditplattformen geliehene Geld ist relativ sauber. Denken Sie über die spezifischen Gründe nach. 7. Lokale Bekannte, deren Transaktionen eingefroren sind, erhalten bedingt Vorrang. Wie soll dies erklärt werden, um zu beweisen, dass wir nicht an Geldwäscheaktivitäten beteiligt sind?(1) Die Person ist an normalen Bitcoin-Kauf- und -Verkaufstransaktionen beteiligt und beteiligt sich nicht an Geldwäsche und anderen Transaktionen; (2) Ich bin mir der mutmaßlichen Straftat der durch den Verkauf von Münzen entstandenen Schulden nicht bewusst; (3) Ich kooperiere, um alles bereitzustellen Transaktionsaufzeichnungen, Chat-Aufzeichnungen, On-Chain-Übertragungsaufzeichnungen usw.; (4) Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass Personen, die an Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten beteiligt sind, nicht gegen das Gesetz verstoßen. Bei OTC-Transaktionen wird die Abhebungsbankkarte von den Behörden für öffentliche Sicherheit und Justiz gesperrt. Welche Materialien wird die Gegenpartei von der Person verlangen, um die Sperrung aufzuheben? Zu den allgemein bereitzustellenden Informationen gehören hauptsächlich: vollständige Transaktionsaufzeichnungen, wie z. B. Bankkartentransaktionen, On-Chain-Transaktionsaufzeichnungen, Auftragsaufzeichnungen auf der Handelsplattform, WeChat-Chat-Aufzeichnungen (einschließlich Inhalten, die den Transaktionsprozess kommunizieren) und andere Beweise, die dies beweisen können Legitimität des Vermögens, sogar Einkommensnachweise usw. Wenn Sie also leider Schwarzgeld erhalten und Ihre Karte gesperrt ist, wie können Sie das Problem lösen? Gehen Sie zunächst zu der Bank, bei der Sie Ihr Konto eröffnet haben, um herauszufinden, warum die Karte gesperrt wurde und welche Behörde für die Sperrung der Karte zuständig ist. Die Gründe für das Einfrieren von Karten lassen sich in zwei Arten zusammenfassen: Kontrolle des Bankrisikos und Einfrieren der öffentlichen Sicherheit. 1. Kontrolle des Bankrisikos. Die Kontrolle des Bankrisikos kann durch die jüngsten häufigen Überweisungen großer Kartenbeträge, vereinzelte Ein- und Auszahlungen, zentralisierte Ein- und Auszahlungen, schnelle Ein- und Auszahlungen, häufige Transaktionen in der Nacht, kein Restguthaben auf dem Konto usw. verursacht werden, die zusammenfassend genannt werden als Transaktionsanomalien. Dies löste das Risikokontrollsystem der Bank zur Bekämpfung der Geldwäsche aus. 2. Einfrieren durch die Polizei. Normalerweise ist auf dem Konto gestohlenes Geld von anderen direkt oder indirekt in den Fall verwickelten Personen eingegangen. Die öffentliche Sicherheit wird die Zahlung einstellen und alle zugehörigen Konten einfrieren, über die das in dem Fall betroffene Wasser fließt, um den Geldtransfer zu verhindern und die Untersuchung des Falls zu erleichtern. Wie lassen sich die beiden Gründe für eingefrorene Karten lösen? 1. Um das Bankrisiko einzufrieren, bringen Sie Ihren Personalausweis und Ihre Bankkarte zur Bank, bei der Sie Ihr Konto eröffnet haben, und legen Sie entsprechende Versöhnungsbescheinigungen vor. Wenn es Richtlinien und Anweisungen im Zusammenhang mit der Abteilung für öffentliche Sicherheit gibt, müssen Sie sich an die örtliche Öffentlichkeit wenden fordert die Sicherheitsabteilung auf, bei den Ermittlungen zu kooperieren. Wenn die Modellkontrolle des Betrugsbekämpfungszentrums ausgelöst wird, müssen Sie das vom Betrugsbekämpfungszentrum geforderte Antragsformular zur Betrugsbekämpfung ausfüllen und die Prüfung bestehen, bevor die Sperrung aufgehoben werden kann. 2. Bewältigen Sie die öffentliche Sicherheit und den Gerichtsstopp. Beobachten Sie zunächst 3 Tage lang. Prüfen Sie, ob aus dem vorübergehenden Zahlungsstopp ein formeller Zahlungsstopp geworden ist (Verlängerung um ein halbes Jahr). Wenn die Karte offiziell gesperrt ist, wenden Sie sich schnellstmöglich an die Bank, die das Konto eröffnet hat, und überprüfen Sie den Namen der Behörde für öffentliche Sicherheit, die die Karte gesperrt hat, die Aktennummer und den Namen des für den Fall verantwortlichen Polizeibeamten.Nehmen Sie dann Kontakt mit dem zuständigen Polizeibeamten auf, um den Grund für die Sperrung der Karte herauszufinden und bei den polizeilichen Ermittlungen mitzuarbeiten. Nachdem sichergestellt wurde, dass bei Ihnen keine illegalen oder disziplinarischen Verstöße vorliegen, wird die Sperrung Ihres Kontos aufgehoben.