Autor: Stephen Katte, CoinTelegraph; Verfasser: Wu Baht, Golden Finance

Binance und sein früherer CEO Changpeng Zhao (CZ) sehen sich einer neuen Sammelklage gegenüber, die von drei Kryptowährungsinvestoren eingereicht wurde. Diese behaupten, sie seien nicht in der Lage gewesen, gestohlene Vermögenswerte zurückzugewinnen, weil es der Börse nicht gelungen sei, Geldwäsche zu verhindern.

In einer Sammelklage, die am 16. August beim US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington eingereicht wurde, behaupten die Kläger, dass ihre Kryptowährung gestohlen wurde und dass die Diebe die Gelder an Binance geschickt hätten, um „die Verbindung zwischen dem Hauptbuch und ihrem digitalen Konto zu durchtrennen“. Vermögenswerte" Machen Sie sie unauffindbar.

Drei Kläger haben eine Zivilklage gegen Binance und den ehemaligen CEO CZ eingereicht. Quelle: PacerMoniter

Die Kläger argumentieren, dass ein Schlüsselmerkmal von Kryptowährungstransaktionen „eine permanente Aufzeichnung dieser Transaktionen“ in der Blockchain sei, was sie „permanent und genau nachverfolgbar“ mache.

„Ohne einen Ort wie Binance.com zum Geldwaschen könnten die Behörden, wenn böswillige Akteure die Kryptowährung einer anderen Person stehlen, diese am Ende verfolgen, indem sie ihre Schritte auf der Blockchain zurückverfolgen“, heißt es in der Sammelklage.

Die Kläger behaupten, Binance sei ein wesentlicher Bestandteil des Geldwäscheprozesses gewesen und habe gegen den Racketeer and Corrupt Organizations Act (RICO) verstoßen.

Binance wegen Sammelklage in Schwierigkeiten

Bill Hughes, Senior Counsel und Direktor für globale regulatorische Angelegenheiten beim Ethereum-Entwickler Consensys, sagte, er sei „skeptisch“, ob die Klage die Vorwürfe beweisen würde.

Hughes sagte in einem Beitrag vom 20. August:

Allerdings sagte Hughes auch, dass die Klage Binance in eine „schwierige Lage“ bringe und sagte, dass eine Verhandlung der Klage erhebliche Auswirkungen auf die Kryptowährungsbranche haben könnte.

Quelle: Bill Hughes

„Wenn dieser Fall weiter untersucht wird oder sogar das entscheidende Stadium des vorgerichtlichen Antrags erreicht, werden die Gültigkeit der Blockchain-Analyse selbst und die Wiederherstellung von Vermögenswerten in der Kette auf den Prüfstand gestellt“, sagte er.

„Binance würde einen Anreiz haben, über Tracking und Wiederherstellung zu sprechen – was, seien wir ehrlich, eine schwierige Situation ist, wenn man sich für die Branche interessiert“, fügte Hughes hinzu.

„Die Wirksamkeit der Blockchain-Analyse selbst und die Wiederherstellung von Vermögenswerten in der Kette werden beurteilt.“

Im November 2023 gab CZ zu, gegen US-Geldwäschegesetze verstoßen zu haben, und trat im Rahmen einer Einigung mit den Behörden als CEO von Binance zurück. Binance erklärte sich bereit, im Rahmen einer „zivilrechtlichen Durchsetzungsmaßnahme“ eine Geldstrafe in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen.

Im April verurteilte ein Bundesrichter CZ zu vier Monaten Gefängnis, weniger als die von der Bundesanwaltschaft geforderten drei Jahre. Er begann seine Haftstrafe im Juni zu verbüßen und wird im September freigelassen.

Auch die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) reichte im Juni 2023 eine Klage gegen Binance ein und warf der Börse und CZ vor, die Marktüberwachungskontrollen irrezuführen und ihre Handelsvolumina künstlich aufzublähen. Am 28. Juni ließ das Gericht den Großteil des Verfahrens zu.