Der Beitrag „Der Prozess gegen Sam Bankman-Fried beginnt morgen: Was zu erwarten ist“ erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Neun Monate und 20 Tage nach der Festnahme des FTX-Gründers Sam Bankman Fried auf den Bahamas soll der Prozess gegen SBF am 3. Oktober (Dienstag) endlich vor dem Gericht des südlichen Bezirks von New York beginnen.
Der Fall in Kürze
Das Insolvenzverfahren von FTX, Zivilklagen der US-Finanzbehörden und Gerichtsakten im Strafverfahren gegen Bankman-Fried haben allesamt Licht auf die Umstände und Handlungen geworfen, die zum Verschwinden von Kundengeldern im Wert von mehreren Millionen Dollar geführt haben.
Das Justizministerium behauptet, dass FTX nicht in der Lage war, Abhebungen zu leisten, weil Bankman-Fried Gelder unsachgemäß behandelt und veruntreut habe. Das Geld war für die Finanzierung riskanter Handelsaktivitäten, die Gewährung von Krediten an sich selbst und andere, Investitionen, den Erwerb von Unternehmen, den Kauf von Immobilien, die Durchführung von Marketingkampagnen, politische Spenden und die Tilgung von Schulden verwendet worden.
Bankman-Fried sieht sich vom US-Justizministerium mit insgesamt 13 Anklagepunkten konfrontiert, von denen 7 während der vorläufigen Anhörung behandelt werden. Die zweite Anhörung soll im März 2024 stattfinden.
Bankman-Fried plädierte im Januar in allen sieben Anklagepunkten auf nicht schuldig. Er wurde im August festgenommen, nachdem die Staatsanwaltschaft behauptet hatte, er habe Zeugen beeinflusst, obwohl er die meiste Zeit unter Hausarrest verbracht hatte. Das ehemalige Krypto-Wunderkind könnte zu jahrzehntelanger Haft verurteilt werden, wenn es nach dem Prozess, der voraussichtlich etwa einen Monat dauern wird, für schuldig befunden wird.
Im Verfahren angeklagte Personen
Sam Bankman-Fried
Caroline Ellison: CEO von Alameda Research und Lebensgefährtin von Bankman-Fried hat sich in sieben Anklagepunkten schuldig bekannt.
Gary Wang, Mitbegründer von FTX und Alameda Research, hat sich in vier Anklagepunkten schuldig bekannt.
Nishad Singh, ehemaliger Meta-Ingenieur, hat sich im Zuge seiner Abwerbung durch Bankman-Fried in sechs Anklagepunkten schuldig bekannt.
Changpeng Zhao: Binance-CEO Zhao sieht sich mit rechtlichen Problemen und behördlichen Vorwürfen konfrontiert, während Bankman-Fried seine Tweets für den Zusammenbruch von FTX verantwortlich macht.
Barbara Fried und Joseph Bankman: Professoren der Stanford Law School und den Eltern von Bankman und Fried droht eine Klage wegen angeblicher Millionenbeträge, die ihnen durch FTX-Betrug zugespielt wurden. Sie bestreiten dies jedoch.
Anfallende Gebühren –
Verschwörung zum Betrug von FTX-Kunden durch Überweisungsbetrug
Überweisungsbetrug gegen FTX-Kunden
Verschwörung zum Betrug der Kreditgeber von Alameda Research durch Überweisungsbetrug
Überweisungsbetrug gegen die Kreditgeber von Alameda Research
FTX-Kunden sind das Ziel eines Betrugssystems, bei dem es um den Erwerb und Verkauf von Derivaten geht.
Verschwörung, um FTX-Investoren um ihr Geld zu betrügen
Zusammenarbeit bei der Geldwäsche