Die Behörden von Hongkong und Macau haben im laufenden Fall der Kryptobörse JPEX 18 Verdächtige festgenommen und insgesamt 2,8 Millionen Dollar in bar und Gold beschlagnahmt. Zwei Personen wurden in Hongkong angeklagt, weil sie Casinos in Macau zur Geldwäsche genutzt hatten, was zur Beschlagnahmung von Casinovermögen und 1,7 Millionen Dollar in bar führte. Zwei weitere Personen wurden festgenommen, von denen eine beim Versuch erwischt wurde, Beweise zu vernichten. Die Polizei von Hongkong arbeitet daran, weitere Verdächtige im Zusammenhang mit Betrugs- und Geldwäschevorwürfen ausfindig zu machen.
Die JPEX-Saga begann, als die Finanzaufsichtsbehörde von Hongkong die Börse warnte, weil sie ihre Dienste ohne entsprechende Lizenzen bewarb. Die Börse erhöhte daraufhin ihre Abhebungsgebühren auf fast 1.000 Dollar und ihre Mitarbeiter verließen ihre Stände bei einer kürzlichen Veranstaltung in Singapur. JPEX stellte am 17. September über Nacht den Betrieb ein und beschuldigte seine Partner in Hongkong, unfair und böswillig zu handeln. Es kam zu mehreren Festnahmen wegen angeblicher Geldwäsche, aber die Behörden behaupten, dass die Rädelsführer hinter JPEX noch immer auf freiem Fuß sind.
In einer ähnlichen Meldung hat die Securities and Futures Commission (SFC) Investoren vor einer weiteren nicht lizenzierten Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte gewarnt, der FUBT Exchange. Das Unternehmen soll eine falsche Telefonnummer in Hongkong angegeben haben, um den Eindruck zu erwecken, in der Stadt präsent zu sein. Seit dem 22. September steht die FUBT Exchange auf der Liste der verdächtigen Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte der SFC.
Die JPEX-Saga begann, als die Finanzaufsichtsbehörde von Hongkong die Börse warnte, weil sie ihre Dienste ohne entsprechende Lizenzen bewarb. Die Börse erhöhte daraufhin ihre Abhebungsgebühren auf fast 1.000 Dollar und ihre Mitarbeiter verließen ihre Stände bei einer kürzlichen Veranstaltung in Singapur. JPEX stellte am 17. September über Nacht den Betrieb ein und beschuldigte seine Partner in Hongkong, unfair und böswillig zu handeln. Es kam zu mehreren Festnahmen wegen angeblicher Geldwäsche, aber die Behörden behaupten, dass die Rädelsführer hinter JPEX noch immer auf freiem Fuß sind.
In einer ähnlichen Meldung hat die Securities and Futures Commission (SFC) Investoren vor einer weiteren nicht lizenzierten Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte gewarnt, der FUBT Exchange. Das Unternehmen soll eine falsche Telefonnummer in Hongkong angegeben haben, um den Eindruck zu erwecken, in der Stadt präsent zu sein. Seit dem 22. September steht die FUBT Exchange auf der Liste der verdächtigen Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte der SFC.