Die JPEX-Saga scheint kein Ende zu nehmen.
In der jüngsten Entwicklung haben die Behörden in Hongkong und Macau 18 Verdächtige im Fall der Kryptobörse JPEX festgenommen. Insgesamt wurden 2,8 Millionen Dollar in bar und Gold beschlagnahmt.
Das JPEX-Chaos entwirren
Ein Bericht der lokalen Medien enthüllte, dass in Hongkong Anklage gegen zwei Personen erhoben wurde, weil sie Casinos in Macau zum Waschen illegaler Gelder genutzt hatten. Dies führte zur Beschlagnahmung von Casinovermögen sowie 1,7 Millionen Dollar in bar.
Darüber hinaus wurden zwei weitere Personen festgenommen, wobei einer von ihnen beim Versuch erwischt wurde, Beweise zu vernichten. Die Dokumente wurden Berichten zufolge geschreddert und in der Badewanne gebleicht.
Die Polizei von Hongkong hat ihre Bemühungen bekannt gegeben, weitere Verdächtige im Zusammenhang mit Betrugs- und Geldwäschevorwürfen ausfindig zu machen.
Alles begann, als die Finanzaufsichtsbehörde von Hongkong JPEX verwarnte, weil sie angeblich ihre Dienste in dem Stadtstaat ohne entsprechende Lizenzen anbot. Nach der Warnung erhöhte die Börse ihre Auszahlungsgebühren erheblich auf fast 1.000 Dollar. In einer überraschenden Wendung verließen ihre Mitarbeiter ihre Stände bei der jüngsten Token 2049-Veranstaltung in Singapur.
Nachdem JPEX aufgrund einer plötzlichen Liquiditätskrise am 17. September über Nacht den Betrieb eingestellt hatte, warf das Unternehmen seinen Partnern in Hongkong unfaires und böswilliges Handeln vor.
Kurz darauf nahm die Polizei des Stadtstaates mehrere Personen wegen angeblicher Geldwäsche fest, nachdem sie Berichten zufolge mehr als 2.300 Beschwerden von Opfern und Verluste in Höhe von fast 178 Millionen Dollar erhalten hatte. Darunter befanden sich auch zwei bekannte Influencer. Die Behörden Hongkongs behaupteten jedoch, dass die Drahtzieher der Operation hinter JPEX noch immer auf freiem Fuß seien.
Anschließend tauchten auch Berichte auf, dass JPEX ein potenzieller Betrüger sei, da die Social-Media-Kanäle und die offizielle Website des Unternehmens nicht erreichbar blieben.
Eine weitere nicht lizenzierte Krypto-Börse steht auf dem Prüfstand
Die jüngsten Enthüllungen fielen mit einer Warnung der Securities and Futures Commission (SFC) an Investoren vor einer weiteren nicht lizenzierten Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte namens FUBT Exchange zusammen. Die Aufsichtsbehörde behauptete, das Unternehmen habe eine falsche Hongkonger Telefonnummer angegeben, um den Eindruck zu erwecken, in der Stadt präsent zu sein.
Seit dem 22. September steht die FUBT Exchange auf der Liste der verdächtigen Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte der SFC, wie auf deren Website angegeben. Darüber hinaus enthüllten Berichte chinesischer Medien auf dem Festland, dass eine gleichnamige Plattform im Mai 2020 zusammengebrochen sei.
Der Beitrag „Neuester JPEX-Festgenommener mit geschredderten und gebleichten Dokumenten in Wohnung in Hongkong aufgefunden: Bericht“ erschien zuerst auf CryptoPotato.