Um zu verhindern, dass Bankkarten aufgrund des Erhalts von Schwarzgeld bei außerbörslichen Kryptowährungstransaktionen gesperrt werden, gibt es einige wirksame Präventionsmaßnahmen:
Wählen Sie eine große Plattform: Geben Sie bei der Durchführung von OTC-Transaktionen Vorrang großen Plattformen wie Binance und Ethereum, die über eine reibungslose Kommunikation mit den Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf dem Festland verfügen und über vollständige Methoden zur Risikokontrolle verfügen.
Ziehen Sie eine Auszahlungsstrategie in Betracht: Versuchen Sie, eine OTC-Plattform zu wählen, die die Auszahlungsstrategie T+1/T+2 unterstützt, um das Geldwäscherisiko zu verringern, das durch eine sofortige Auszahlung entstehen kann.
Mainstream-Währungstransaktionen: Vermeiden Sie die direkte Verwendung stabiler Währungen wie USDT für OTC-Transaktionen und verwenden Sie stattdessen Mainstream-Währungen wie BTC und ETH, um Risiken zu reduzieren.
Verwenden Sie eine dedizierte Bankkarte: Richten Sie eine dedizierte Bankkarte für OTC-Transaktionen ein, die von der täglich verwendeten Gehaltskarte getrennt ist. Auch wenn sie gesperrt ist, hat sie keine Auswirkungen auf andere Gelder.
Auswahl lokaler Banken: Versuchen Sie, für Transaktionen Bankkarten lokaler Banken wie städtischer Geschäftsbanken und ländlicher Geschäftsbanken zu verwenden, da diese Banken im ganzen Land über weniger Filialen verfügen und das Risiko, direkt eingefroren zu werden, relativ gering ist.
Vermeiden Sie häufige Transaktionen: Führen Sie keine häufigen Transaktionen mit demselben Händler oder Benutzer durch, insbesondere nicht mehrere Käufe und Verkäufe in einem kurzen Zeitraum, um den Verdacht der Geldwäsche zu vermeiden.
Finden Sie zuverlässige Händler: Versuchen Sie, mit großen Händlern oder Market Makern mit gutem Ruf zu handeln, und reduzieren Sie den Kontakt mit Händlern in Problemgebieten.
Reduzieren Sie die Häufigkeit der Abhebungen: Reduzieren Sie die Anzahl der Abhebungen entsprechend und erhöhen Sie den Betrag jeder Abhebung.
Vermeiden Sie den Geldfluss: Überweisen Sie Gelder nach außerbörslichen Transaktionen nicht sofort auf andere Bankkarten. Sie können Bargeld am Geldautomaten abheben oder online ausgeben, um eine Verunreinigung des Geldes zu vermeiden.
Wählen Sie einen geeigneten Zeitpunkt für den Handel: Versuchen Sie, an Werktagen während der normalen Arbeitszeiten zu handeln, beispielsweise zwischen 9 und 21 Uhr.
Verzögerte Überweisung nach der Zahlung: Führen Sie nach der Umrechnung von USDT in RMB keine sofortige Überweisung durch. Sie können es für einen bestimmten Zeitraum auf dem Konto behalten.
Sollte Ihre Bankkarte leider gesperrt sein, können Sie auf folgende Weise Ihre Unschuld beweisen:
Erklärung zu normalen Transaktionen: Betont, dass Einzelpersonen an normalen Bitcoin-Kauf- und Verkaufstransaktionen teilnehmen und nichts mit illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche zu tun haben.
Unwissenheitserklärung: Es wird klargestellt, dass keine Erkenntnisse darüber vorliegen, dass das erhaltene Geld im Verdacht steht, strafbar zu sein.
Zusammenarbeiten, um Beweise zu liefern: Arbeiten Sie aktiv zusammen, um alle relevanten Transaktionsaufzeichnungen, Chat-Aufzeichnungen, On-Chain-Übertragungsaufzeichnungen usw. bereitzustellen, um die Rechtmäßigkeit und Authentizität der Transaktion zu beweisen.
Rechtsbewusstsein: Es wird erneut betont, dass die von Einzelpersonen durchgeführten Handelsaktivitäten mit digitalen Vermögenswerten im Rahmen des Gesetzes liegen und nicht gegen Gesetze und Vorschriften verstoßen.
