🚨😳😳Die indische Strafverfolgungsbehörde (ED) hat Shailesh Babulal Bhatt, einen Einwohner von Gujarat, im Zusammenhang mit einem bedeutenden 😳😳🚨🚨

Kryptowährungs-Erpressungsfall im Wert von über 1.200 Crore (ca. 148 Millionen US-Dollar) verhaftet. Bhatt, der bereits mit mehreren Entführungs- und Erpressungsfällen in Verbindung gebracht wird, wurde Anfang dieser Woche festgenommen, wie die ED am Samstag bestätigte.

Der Fall geht auf eine Untersuchung zurück, die vom Surat Police CID eingeleitet wurde, das Beschwerden gegen Satish Kumbhani eingereicht hatte, den Gründer der inzwischen nicht mehr existierenden Kryptowährungsplattform Bitconnect. Die Plattform, die 2017-2018 mit Versprechen hoher Renditen eine große Zahl von Investoren anzog, wurde im Januar 2018 abrupt geschlossen, wobei Kumbhani zusammen mit den Geldern der Investoren verschwand.

Bhatt, einer der Investoren, die bei Bitconnect Verluste erlitten, ergriff extreme Maßnahmen, um sein Geld zurückzubekommen. Er wird beschuldigt, zwei von Kumbhanis Mitarbeitern entführt und Lösegeld in Form von Kryptowährung und Bargeld gefordert zu haben.

Laut ED erpresste Bhatt erfolgreich 2.091 Bitcoins (im Wert von 125 Millionen US-Dollar), 11.000 Litecoins und 14,50 Crore Rupien in bar, was zusammen einen unglaublichen Wert von 1.232,50 Crore Rupien (146 Millionen US-Dollar) ergibt. Die Untersuchung ergab auch, dass Bhatt 289 Crore Rupien (1,7 Millionen US-Dollar) des erpressten Geldes unter seinen Komplizen verteilte, die ihm bei den Entführungen und Erpressungen halfen. Die Gelder wurden angeblich verwendet, um Immobilien, Gold und andere hochwertige Vermögenswerte zu erwerben.

Die ED betonte, dass Bhatts Verhaftung Teil einer umfassenderen Initiative zur Bekämpfung von Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug sei. Die laufende Untersuchung zielt darauf ab, weitere Einzelheiten über die Verwendung und Verschleierung der erpressten Gelder aufzudecken.

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