Kryptowährungsbetrug hat eine ernste Wendung genommen, als der Mitbegründer von AirBit Club, einem bekannten Kryptowährungspyramidensystem, zu einer 12-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Das System lockte Investoren mit falschen Behauptungen über Kryptowährungs-Mining und erbeutete ihnen mehr als 100 Millionen Dollar.
Der mittlerweile berüchtigte Mitbegründer gab vor sieben Monaten vor einem US-Bezirksgericht zu, sich der Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig gemacht zu haben. Dies führte zu seiner Verurteilung, die vom US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, Damian Williams, verkündet wurde. Williams sagte, Rodriguez habe naive Investoren ausgenutzt, indem er ihnen Investitionen in echte Kryptowährungshandels- und Mining-Aktivitäten anbot. Tatsächlich führte er jedoch eine komplexe Geldwäscheoperation durch, bei der er Bitcoin, ein Anwalts-Treuhandkonto und ausländische Scheinfirmen nutzte, um das Geld der Investoren zu seinem Vorteil umzuleiten.
Das Urteil beinhaltete auch drei Jahre Bewährung nach der zwölfjährigen Haftstrafe. Darüber hinaus musste Rodriguez 65 Millionen Dollar einbüßen und Vermögenswerte wie 3.800 Bitcoins im Wert von 100 Millionen Dollar, sein Haus in Kalifornien, 900.000 Dollar in beschlagnahmten US-Dollar und fast 1 Million Dollar, die für einen Gulfstream-Jet reserviert waren, aufgeben.
Rodriguez war nicht der einzige, der in den AirBit Club-Betrug verwickelt war. Andere Hauptbeteiligte wie Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan und Karina Chairez haben ebenfalls gestanden und warten auf ihre Verurteilung.
Der 2015 gegründete AirBit Club versprach Anlegern garantierte tägliche Gewinne aus dem Mining und Handel von Kryptowährungen. Doch schon 2016 sahen sich Mitglieder, die versuchten, ihre Gewinne abzuheben, mit vielen Hürden konfrontiert, wie Ausreden, Verzögerungen, versteckten Gebühren und der Notwendigkeit, neue Mitglieder für die Rendite zu rekrutieren. Das Justizministerium (DOJ) intervenierte und klagte die Betreiber des Clubs, darunter Rodriguez, im August 2020 nach einer detaillierten Untersuchung durch die Ermittlungsbehörde des US-Heimatschutzministeriums wegen Betrug und Geldwäsche an.
Dieser Fall verdeutlicht das weit verbreitete Problem des Kryptowährungsbetrugs und der Pyramidensysteme. Laut einem Bericht des Blockchain-Intelligence-Unternehmens TRM Labs verursachten solche Systeme allein im Jahr 2022 einen Schaden von 7,6 Milliarden Dollar. Daher unterstreicht er die Notwendigkeit größerer Vorsicht und Regulierung im Kryptowährungsbereich, um ahnungslose Anleger vor diesen raffinierten Betrügereien zu schützen.