So heben Sie im Währungskreis sicher Geld ab, um ein Einfrieren der Karte zu verhindern

1. Wenn Sie sicher Geld abheben möchten, müssen Sie die Karte zunächst normal nutzen.
Vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um folgende Probleme:
1. Schnell rein und schnell raus
2. Hochfrequenzhandel außerhalb der Arbeitszeit
3. Der Transaktionsbetrag und der Saldo überschreiten das normale Verhältnis
4. Plötzliche Änderung der Handelsgewohnheiten
5. Auf der Karte ist kein Guthaben mehr vorhanden
6. Mehrere aufeinanderfolgende große Überweisungen mit verschiedenen Gegenparteien
7. Einheitlicher Hin- und Rücktransfer, verteilter Hin- und Rücktransport
2. Vermeiden Sie die Verwendung von Alipay, WeChat und gängigen Bankkarten zum Abheben von Geld
Als große Acquiring-Unternehmen verfügen Alipay und WeChat über viel mehr Big Data als Banken. Dies bedeutet, dass die Risikokontrolle strenger ist und dass das Einfrieren Ihr tägliches Leben erheblich beeinträchtigen wird.
Benutzen Sie aus demselben Grund wie oben auch nicht Ihre Gehalts-, Sozialversicherungs- und Hypothekenkarten, um Geld abzuheben.
Verwenden Sie beim Abheben von Geld nur bestimmte Karten für Transaktionen beim gleichen U-Händler und mischen Sie keine Gelder von verschiedenen Händlern.
3. Einige Methoden zur Frostschutzkarte wurden gefälscht
Kaufen Sie nach dem Abheben von Geldern Bankfinanzierungen und Aktien
Nachdem Sie Geld abgehoben haben, gehen Sie zu MYbank und gehen Sie dort noch einmal durch
Bezahlen Sie die Kreditkarte sofort nach dem Geldabheben
Überweisen Sie das Geld nach dem Abheben auf das Brokerkonto
Heben Sie Geld auf verschiedenen Handelsplattformen ab und wählen Sie verschiedene U-Händler, um Risiken zu reduzieren
Das alles ist Unsinn.
Der Hauptgrund für das Einfrieren Ihrer Karte besteht darin, dass die Informationen zwischen Ihnen und Ihrer Gegenpartei unklar sind. Sobald Schwarzgeld eingegangen ist, wird der gesamte Link eingefroren. Solange es sich um eine Karte auf Ihren Namen handelt, wird es schwierig sein, dies zu vermeiden.
4. Mehrere Tipps zum Geldabheben
1. Bei Karten, die normalerweise nicht genutzt werden, müssen Sie den Status der Karte bestätigen, bevor Sie Geld abheben. Überweisen Sie einfach ein paar Dollar über die mobile App der Bank.
2. Bei der Auswahl von Goldmünzenhändlern ist es definitiv ein schwarzes U und eine Punktebewertung, solange der Marktpreis invertiert ist (der Schlusskurs ist höher als der Verkaufspreis).
3. Stellen Sie sicher, dass die Gegenpartei Ihre eigene Bankkarte verwendet, die mit nicht-persönlichen Bankkarten getätigt wurde, wird sofort zurückerstattet und die Transaktion wird abgebrochen. Vor der Transaktion müssen außerdem die Gelder des Händlers für mehr als 3 Tage beglichen sein.
4. Die Risikokontrollregeln der Banken können sich jederzeit ändern. Derzeit sind Gelder, die länger als eine Woche eingezahlt werden, relativ sicher.
5. Wenn ein Devisenhändler die Geldquelle anzeigt, glauben Sie nicht den statischen Bildern, da es sich wahrscheinlich um PS-Echtzeitvideos handelt, die den Bankkartenfluss bestätigen (zum Aktualisieren nach unten ziehen, dynamisch).
6. Das über Bankkreditplattformen geliehene Geld ist relativ sauber. Denken Sie über die spezifischen Gründe nach.
7. Wenn möglich, geben Sie Transaktionen mit Bekannten vor Ort den Vorrang
Wie sollen wir die Sperrung unserer Karte erklären, damit wir nachweisen können, dass wir nicht in Geldwäscheaktivitäten verwickelt sind?
(1) Bei der Einzelperson handelt es sich um eine normale Bitcoin-Kauf- und Verkaufstransaktion, bei der es sich nicht um Geldwäsche oder andere Transaktionen handelt;
(2) Er wusste nicht, dass die Schulden aus dem Verkauf von Münzen im Verdacht standen, eine Straftat zu sein;
(3) Zusammenarbeit bei der Bereitstellung aller Transaktionsaufzeichnungen, Chat-Aufzeichnungen, On-Chain-Übertragungsaufzeichnungen usw.;
(4) Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass persönliche Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten nicht gegen das Gesetz verstoßen.
Bei OTC-Transaktionen wird die Abhebungsbankkarte von den Behörden für öffentliche Sicherheit und Justiz gesperrt. Welche Materialien muss die Gegenpartei von der Person bereitstellen, um die Sperre aufzuheben?
Zu den allgemein bereitzustellenden Informationen gehören hauptsächlich: vollständige Transaktionsaufzeichnungen, wie z. B. Bankkartentransaktionen, On-Chain-Transaktionsaufzeichnungen, Auftragsaufzeichnungen auf der Handelsplattform, WeChat-Chat-Aufzeichnungen (einschließlich Inhalten, die den Transaktionsprozess kommunizieren) und andere Beweise, die dies beweisen können Legitimität des Vermögens, sogar Einkommensnachweise usw.
Wenn Sie also leider Schwarzgeld erhalten und Ihre Karte gesperrt ist, wie können Sie das Problem lösen?
Gehen Sie zunächst zu der Bank, bei der Sie Ihr Konto eröffnet haben, um herauszufinden, warum die Karte gesperrt wurde und welche Behörde für die Sperrung der Karte zuständig ist.
Die Gründe für das Einfrieren von Karten lassen sich in zwei Arten zusammenfassen: Kontrolle des Bankrisikos und Einfrieren der öffentlichen Sicherheit.
1. Kontrolle des Bankrisikos. Die Kontrolle des Bankrisikos kann durch die jüngsten häufigen Kartenüberweisungen großer Beträge, vereinzelte Ein- und Ausgangsüberweisungen, zentralisierte Ein- und Ausgangsüberweisungen, schnelle Ein- und Ausgangsvorgänge, häufige Transaktionen in der Nacht, kein verbleibendes Guthaben auf dem Konto usw. verursacht werden, die zusammenfassend genannt werden als Transaktionsanomalien. Dies löste das Risikokontrollsystem der Bank zur Bekämpfung der Geldwäsche aus.
2. Einfrieren durch die Polizei. Normalerweise ist auf dem Konto gestohlenes Geld von anderen direkt oder indirekt in den Fall verwickelten Personen eingegangen. Die öffentliche Sicherheit wird die Zahlung einstellen und alle zugehörigen Konten einfrieren, über die das in dem Fall betroffene Wasser fließt, um den Geldtransfer zu verhindern und die Untersuchung des Falls zu erleichtern.
Wie lassen sich die beiden Gründe für eingefrorene Karten lösen?
1. Einfrieren der Bankrisikokontrolle
Bringen Sie Ihren Personalausweis und Ihre Bankkarte zur Bank, bei der Sie Ihr Konto eröffnet haben, und legen Sie entsprechende Abgleichsbescheinigungen vor. Wenn es Richtlinien und Anweisungen im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheitsabteilung gibt, müssen Sie sich an die örtliche öffentliche Sicherheitsabteilung wenden, um bei der Untersuchung zu kooperieren. Wenn die Modellkontrolle des Betrugsbekämpfungszentrums ausgelöst wird, müssen Sie das vom Betrugsbekämpfungszentrum geforderte Antragsformular zur Betrugsbekämpfung ausfüllen und die Prüfung bestehen, bevor die Sperrung aufgehoben werden kann.
2. Bewältigen Sie die öffentliche Sicherheit und den Gerichtsstopp.
Beobachten Sie zunächst 3 Tage lang. Prüfen Sie, ob aus dem vorübergehenden Zahlungsstopp ein formeller Zahlungsstopp geworden ist (Verlängerung um ein halbes Jahr). Wenn die Karte offiziell gesperrt ist, wenden Sie sich schnellstmöglich an die kontoeröffnende Bank, um den Namen der Staatssicherheitseinheit, die die Karte gesperrt hat, die Aktennummer und den Namen des für den Fall verantwortlichen Polizeibeamten zu überprüfen. Nehmen Sie dann Kontakt mit dem zuständigen Polizeibeamten auf, um den Grund für die Sperrung der Karte herauszufinden und bei den polizeilichen Ermittlungen mitzuarbeiten. Nachdem sichergestellt wurde, dass bei Ihnen keine illegalen oder disziplinarischen Verstöße vorliegen, wird die Sperrung Ihres Kontos aufgehoben.