Laut einem von Bitrace verfassten Bericht von Wu Blockchain nehmen die Ein- und Auszahlungen von USDT auf Glücksspiel-Websites über Krypto-Zahlungsplattformen zu.
Eine Studie mit 20 aktiven Online-Glücksspielseiten ergab, dass es im Jahr 2022 über 5 Millionen neue USDT-Einzahlungen und andere damit verbundene Adressen mit 161 neuen USDT-Zahlungsplattformen gab.
Die Daten dieser 20 Glücksspielplattformen zeigen einen Gesamtabfluss von 4,2 Milliarden USDT zwischen 2021 und 2022. 780 Millionen USDT wurden an 60.000 Börsenadressen eingezahlt, was 18,57 % aller Abflüsse aus Online-Glücksspielen entspricht.
Die restlichen Gelder wurden auf 310.000 einzelne Adressen verteilt. Die Gelder wurden dann über Adressübertragungen, On-Chain-Kredite, anonyme Transaktionen und Cross-Chain-Übertragungen über das Blockchain-Netzwerk übertragen, wodurch weitere Kryptoadressen kontaminiert wurden.
Dem Bericht zufolge werden im Jahr 2022 1.031 neue Online-Glücksspielplattformen USDT verwenden.
Führend auf der Liste der kontaminierten Adressen in China
Mehr als 53 % der „kontaminierten“ Adressen sind Chinesen. Die chinesische Zentralbank gab bekannt, dass alle Transaktionen, Mining und Handel mit Kryptowährungen im Jahr 2021 illegal seien. Dies verbietet daher den Bürgern jegliche Form von Online-Glücksspielgeschäften.
Einige Online-Glücksspieleinrichtungen sind jedoch außerhalb Chinas ansässig und erlauben es Spielern, USDT zu verwenden, um die Überwachung der Geldbewegungen durch Strafverfolgungsbehörden zu umgehen. Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass die in Online-Glücksspielpools eingezahlten USDT „kontaminiert“ sind und sich durch Abhebungen verbreiten, was sich auf die Adressen normaler Benutzer auswirkt.
Um Geldwäsche durch virtuelle Währungstransaktionen und andere Methoden einzudämmen, verabschiedete der Nationale Volkskongress das Gesetz zur Bekämpfung von Betrug im Telekommunikationsnetz, das am 1. Dezember 2022 in Kraft trat.
Während China seinen Kampf gegen illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen verschärft, verhafteten die Behörden der Provinz Hunan kürzlich 63 Personen wegen des Verdachts, 1,7 Milliarden Dollar mit Kryptowährungen, die sie durch Glücksspiele erworben hatten, gewaschen zu haben.