Das Blockchain-Datenanalyseunternehmen Bitrace sagte am Freitag (15.) auf der Zu den Risiken der letzten 20 Monate zählen Online-Glücksspiele, illegale Industrie und Geldwäsche.

Kürzlich warnte die Hong Kong Securities and Futures Commission, dass#JPEXeine unregulierte virtuelle Handelsplattform sei, und stellte klar, dass keines der Unternehmen der JPEX-Gruppe bei der Securities and Futures Commission eine Lizenz für den Betrieb in Hongkong beantragt habe. Die On-Chain-Fondsprüfung von#Bitraceergab, dass #JPEX-bezogene Adressen ernsthaft durch Gelder verseucht waren und eine seiner Hot-Wallet-Aufladeadressen in den letzten 20 Monaten einen Zufluss von mehr als 190 Millionen USDT gefährdete.#Bitracewird über diesen Thread einige Daten offenlegen

— Bitrace (@Bitrace_team) 15. September 2023

Als Beispiel nannte Bitrace eine der JPEX-Einzahlungsadressen (beginnend mit TLGiN6) und gab an, dass diese Adresse vom 31. Dezember 2021 bis zum 14. September 2023 189.133 Mal mit 30.585 Benutzeradressen interagierte und der Zuflusswert etwa 6,87 Millionen US-Dollar betrug der 100 Millionen USDT entfallen auf Risikofonds und machen 22,04 % aus.

Quelle: Bitrace

Bitrace wies auch darauf hin, dass es sich bei den beiden Adressen mit den meisten Überweisungen an TLGiN6 um Hochrisikoadressen handelt. Eine Adresse war an der Geldwäsche im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar beteiligt und die andere war an der Schwarzindustrie, Online-Glücksspiel und Geldwäsche beteiligt Die Adresse übertrug in 897 Transaktionen etwa 387.000 USDT. Die von den beiden Adressen überwiesenen Gelder machten 0,22 % der gesamten Zuflüsse aus.

Laut der Analyse von Bitrace flossen Risikomittel hauptsächlich im Jahr 2023 in TLGiN6, und es wurde spekuliert, dass dies mit dem Anstieg des JPEX-Geschäftsvolumens zusammenhängen könnte. Am Beispiel einer der Benutzeradressen handelt es sich bei der Geldquelle um Gelder, eine Online-Glücksspielplattform und gestohlenes Geld aus einem Münzdiebstahlfall. Bitrace spekuliert, dass es sich bei der Adresse um eine „Abhebungsadresse eines Online-Glücksspielplattform-Agenten“ handeln könnte, und wird auch verwendet von anderen schwarzen und grauen Industrien wegen Verschlüsselung „Geldwäsche“.

Quelle: Bitrace

Laut dem Bericht „Hong Kong 01“ hat die Hongkonger Polizei Benachrichtigungen von den zuständigen Behörden erhalten und das Commercial Crime Investigation Bureau geht der Sache nach und untersucht, ob der JPEX-Fall kriminelle Elemente enthält.

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„Die Hong Kong Securities and Futures Commission hat der JPEX-Börse vorgeworfen, ohne Lizenz zu operieren, und sechs große Bedenken geäußert, um die Öffentlichkeit dazu zu bewegen, es nicht zu glauben.“

Dieser Artikel „Bitrace-Analyse: JPEX-Wallet-Adresse verzeichnete in den letzten 20 Monaten mehrere Zuflüsse riskanter Gelder, die Online-Glücksspiele und Geldwäsche betrafen“, erschien zuerst auf Zombit.