Schlagzeilen aus Thailand: Am 12. September startete die thailändische Polizei die fünfte Operation mit dem Codenamen „Trust No One“ mit dem Ziel, gegen transnationale Kryptowährungsbetrugsbanden vorzugehen. Die Operation deckte 25 Gebiete in Bangkok ab und führte Teppichdurchsuchungen durch.
Besonders auffällig bei dieser Operation ist, dass die Polizei eine Durchsuchung im 4. und 5. Stock eines Luxushotels im Bezirk Rama 9 in Bangkok durchführte und ein chinesisches Paar, den 54-jährigen Zhang und 29, erfolgreich festnahm. jährige Zhou. Die Polizei beschlagnahmte außerdem 4 Millionen Baht Bargeld, Eigentumsdokumente für drei Luxusapartments im Wert von mehr als 44 Millionen Baht, drei Autos, Bankbücher, iPads, 100 Säcke und eine große Anzahl von Pässen, darunter solche aus China, Kambodscha und Vanuatu.
Ein weiterer Aktionspunkt befand sich in der Gegend von Phra Khanong. Die Polizei verhaftete einen Chinesen namens Liu und beschlagnahmte eine große Anzahl relevanter Dokumente.
Der Generalleutnant des Information Technology Crime Investigation Center der Volawa-Polizei wies darauf hin, dass die Ursprünge dieser Operation auf die erste Operation der früheren globalen transnationalen Bekämpfung von Kryptowährungsbetrug zurückgeführt werden können. Bei der ersten Operation durchsuchte die Polizei sechs Orte im Bangkoker Stadtteil Srinakarin und verhaftete chinesische Verdächtige, die im Verdacht standen, die Öffentlichkeit zu täuschen und Geld zu waschen. Gleichzeitig fand die Polizei überall auf der Welt Opfer, wobei sich die Gesamtschäden auf mehrere zehn Milliarden Baht beliefen.
Der Generalleutnant der Volawa-Polizei wies darauf hin, dass die diesmal festgenommenen Verdächtigen mit den zuvor festgenommenen Verdächtigen verwandt seien. Ihre Aufgabe sei es, die durch den Betrug erlangten Gelder in digitale Währung umzuwandeln, sie dann in Bargeld umzuwandeln und die Differenz zu bezahlen eigen. Dem Ermittlungsteam liegen schlüssige Beweise dafür vor, dass die Verdächtigen Bargeld in Säcken mit sich führten, um illegale Aktivitäten durchzuführen.
Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass unter den chinesischen Paaren, die in der Rama 9 Road festgenommen wurden, der Chinese einen kambodschanischen Pass besaß. Nach einer Hintergrundüberprüfung stellte die Polizei fest, dass Zhang im Besitz eines Haftbefehls der chinesischen Regierung war und versuchte, sich mit einem Pass aus einem anderen Land einer Festnahme in Thailand zu entziehen.
Gleichzeitig planen der Direktor der thailändischen Nationalpolizei, Polizeigeneral Than Jung Saat, und der stellvertretende Direktor, Polizeigeneral Dosak, alle Vermögenswerte der Verdächtigen zu beschlagnahmen, damit sie der Anti-Money übergeben werden können Zur Überprüfung an die Geldwäschebehörde. Darüber hinaus veranlassen sie die Rückgabe der beschlagnahmten Vermögenswerte an das Opfer. Detaillierte Informationen zur Rückgabe von Vermögenswerten werden von der Anti-Geldwäsche-Behörde veröffentlicht, sodass Opfer die Rückgabe von Vermögenswerten vor dem 15. September beantragen können. Die Ergebnisse der Rückgabe werden am 18. September bekannt gegeben.
Sie alle benutzen Säcke, um Geld zu transportieren. Freunde im Währungskreis müssen die Augen offen halten und dürfen nicht zu einer kleinen Plattform wie der Fasanenplattform gehen.