Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hat vier prominente Kryptohändler – TraderNJ, PetaByte, XO und Trader SZ – beschuldigt, an einem Pump-and-Dump-System teilgenommen zu haben. Die Händler sollen auf Kosten ihrer Anhänger von den Gewinnen profitiert haben. ZachXBTs Enthüllung konzentriert sich auf Trader NJ und PetaByte, die verdächtigt werden, mit mehreren Kryptoprojekten, darunter CBOT und BabyShib, betrügerische Praktiken durchgeführt zu haben. Beweise aus Telegram-Nachrichten deuten darauf hin, dass die Händler einen erheblichen Teil des Token-Angebots zu Werbezwecken angefordert haben, nur um sie in wenigen Tagen für mehr als 115.000 Dollar zu verkaufen.

Im zweiten Teil der Enthüllung werden Trader SZ und Trader XO in ein ähnliches Pump-and-Dump-System verwickelt, bei dem es um den Ethereum-basierten PAAL AI-Token geht. Der Ermittler entdeckte, dass PetaByte und NJ ihre Wallet-Adressen aus ihrer Beteiligung an CBOT- und BABYSHIB-Shills mit PAAL verknüpft hatten, wodurch sie leicht nachvollziehbar waren. Berichten zufolge verkaufte Trader SZ alle seine Token im Wert von über 130.000 US-Dollar, während Trader NJs Wallet bereits alle seine PAAL im Wert von über 120.000 US-Dollar verkauft hatte.