Es wurde festgestellt, dass die ehemaligen Mitarbeiter des BSTM des Innenministeriums der Russischen Föderation als Teil der Abteilung „K“, Georgy Satyukov und Dmitry Sokolov, in Abwesenheit Bestechungsgelder in Höhe von 4,9 Milliarden Rubel in Kryptowährungen erhalten hatten über neue Vermögenswerte verfügen.
Auf Ersuchen des Untersuchungsausschusses beschlagnahmten die Gerichte eine Wohnung im Nezhinsky Ark-Komplex im Moskauer Stadtteil Ochakovo-Matveevsky sowie Wohnungen im Wohnkomplex Scarlet Sails in der Aviatsionnaya-Straße mit einem Katasterwert von über 50 Millionen Rubel.
Ehemalige Polizisten meldeten Immobilien überwiegend im Namen ihrer Mitbewohner und Freundinnen an.
Den Ermittlungen zufolge hat der Angeklagte dem Systemadministrator der WEX-Kryptobörse, Alexey Bilyuchenko (Ivanov), „Dachdienste“ auferlegt. Der „rote Administrator“, der wegen Veruntreuung von Plattformgeldern vor Gericht stand, machte einen Deal mit der Generalstaatsanwaltschaft und sprach von Bestechungsgeldern.
Von März 2019 bis Oktober 2021 übertrug Biljutschenko durch die Vermittlung von Sokolov mindestens 2119,5265569864 BTC und 10.016 ETH auf von Satyukov kontrollierte Wallets – im Gesamtäquivalent von etwa 4,9 Milliarden Rubel.
Den Ex-Polizisten gelang es, sich im Ausland zu verstecken und sie wurden auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Sie legten das erhaltene Geld auf Dutzenden Konten bei mehreren Banken an und investierten es auch in Wertpapiere. Es wird darauf hingewiesen, dass Sokolov Wohnungen im höchsten Wolkenkratzer Dubais, dem Burj Khalifa, besitzt.
Erinnern wir uns daran, dass das Gericht Biljutschenko im September 2023 zu 3,5 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 500.000 Rubel verurteilte. Im März trat der Beschluss in Kraft.#binance