Hüten Sie sich vor diesem Betrug 💥

Ich habe kürzlich eine Neuigkeit gesehen. Die allgemeine Situation ist, dass ein Freund, der oft im Währungskreis herumhängt, sein Tether (USDT) auf einer bekannten ausländischen Handelsplattform für Kryptowährungsderivate verkauft hat. Der Käufer behauptete, er habe ein Konto in Hongkong und nur Sie können in Hongkong-Dollar bezahlen und Ihre Freunde bitten, ihre Bankkontonummer in Hongkong anzugeben. Also schickte der Freund ohne nachzudenken seine Bankkontonummer in Hongkong an den Käufer. Nach einer Weile erhielt ich die Benachrichtigung, dass meinem Konto ein Betrag in Hongkong-Dollar gutgeschrieben wurde.

Nachdem der Freund die Benachrichtigung gesehen hatte, dachte er, das Geld sei angekommen, also überwies er ohne zu zögern sein Tether (USDT) an die vom Käufer angegebene Adresse. Wer weiß! Kurz darauf stellte mein Freund fest, dass alle auf seinem Konto eingezahlten Hongkong-Dollar abgebucht worden waren. Zu diesem Zeitpunkt erkannte der Freund, dass er getäuscht worden war.

Betrügereien wie diese kommen tatsächlich sehr häufig vor. Werfen wir also einen Blick auf die folgenden gängigen Tricks und achten Sie darauf, dass Sie sich nicht täuschen lassen👨‍✈️

01Was sind die häufigsten Tricks bei Scheckbetrug? 👇

In den letzten zwei Jahren gab es drei beliebteste Betrugsmethoden für Scheckzahlungen im Ausland:

Die erste besteht darin, die Rechnung zu stornieren, nachdem die Zeitdifferenz ausgenutzt wurde, die zweite darin, die Rechnung zurückzuziehen (Short-Position usw.) und die dritte darin, die Zahlungsdifferenz betrügerisch zu erlangen.

1. Stornierung nach Rechnungsstellung. Genau wie bei der oben genannten Betrugsmasche nutzt der Betrüger den Zeitunterschied aus, um der Gegenpartei zunächst fälschlicherweise vorzutäuschen, dass die Überweisung eingegangen sei, diese aber nicht tatsächlich auf dem Konto angekommen sei. er zieht es schnell zurück.

2. Ein geplatzter Scheck ist wie ein ungültiger Scheck. Bei der Einzahlung eines Schecks auf das Konto gilt bei den meisten Banken eine Sperrfrist (Rückgriffsfrist), die teilweise bis zu einem halben Jahr beträgt. Sollte der Scheck anschließend eingelöst werden, wird nicht nur das Geld zurückerstattet, sondern auch eine Bearbeitungsgebühr muss bezahlt werden. Bei Außenhandelsgeschäften kommt diese Art von Betrug grundsätzlich häufig vor.

3. Erschleichen Sie sich auf betrügerische Weise die Zahlungsdifferenz. Diese Methode ist schlimmer als die ersten beiden Betrügereien. Der Betrüger zahlt bei der Ausstellung des Tickets absichtlich einen zusätzlichen Geldbetrag. Nachdem der Zahlungsempfänger fälschlicherweise glaubt, das Geld erhalten zu haben, verhandelt der Betrüger mit Ihnen und sagt, dass Sie versehentlich zu viel bezahlt haben, und erstattet Ihnen bitte die Differenz.

02 Scheckbetrug zielt auf Transaktionen in virtuellen Währungen ab

Die Lernfähigkeit und der Fleiß des Lügners sind so gut wie bei jedem Neuling am Arbeitsplatz. In der neuen Betrugsrunde haben Betrüger nicht nur physische Unternehmen im Visier, sondern auch den aufstrebenden Markt für den Handel mit virtuellen Währungen.

Dabei geben sich Betrüger meist als Käufer aus, kommunizieren kurzzeitig mit vom System auf der Handelsplattform automatisch gematchten Verkäufern virtueller Währungen und gewinnen so erstes Vertrauen. Da für den Scheckzahlungsbetrug ein lokales Konto in Hongkong erforderlich ist, wird der Verkäufer als Nächstes aufgefordert, ein lokales Konto in Hongkong anzugeben. Dann wird unter Ausnutzung der Tatsache, dass jeder, insbesondere Freunde auf dem Festland, die Funktionsweise des 24-Stunden-Scheckabrechnungssystems in Hongkong nicht versteht, wie geplant das „Umtauschticket“ für den Transaktionsbetrag ausgestellt und dem bereitgestellten Konto in Hongkong gutgeschrieben Nachdem der Verkäufer die erste Gutschriftsbenachrichtigung erhalten hatte, forderte der Betrüger den Verkäufer dringend auf, die virtuellen Münzen an die angegebene Adresse zu überweisen. Nach Erhalt der virtuellen Münzen überwies er den Scheck und nutzte verschiedene Ausreden wie inkonsistente Unterschriften , falsche Beträge usw., um die Zahlung zurückzuziehen.

Obwohl der oben erwähnte Betrug vor vielen Jahren eine alte Routine zu sein scheint, ist er im aufstrebenden Geschäftsformat immer noch „sehr fruchtbar“. Gleichzeitig schützen sich Betrüger auch gut. Sie kommen meist nicht aus Hongkong. Nach einer Täuschung ist der Weg zur Wiederherstellung äußerst schwierig.

03Letzte Erinnerung💌

1. Zunächst einmal müssen wir in unserem täglichen Leben wachsamer sein.

2. Zweitens müssen wir beim Handel besonders auf die Informationen des Käufers achten.

3. Wenn wir schließlich den Kunden kontaktieren, um das Konto zu sperren, müssen wir rechtzeitig die Polizei rufen.