Neu gepostet von Da Chengzi: Die Fortsetzung der Geschichte von Sunny Day, ich kann Ihnen das Ende sagen: Die allgemeine Handlung ist, dass ich U im OTC von OKX verkauft habe und von einem kleinen örtlichen JC verhaftet und 37 Tage lang eingesperrt wurde. I wurde schließlich gegen Kaution freigelassen und das Gericht zog später 200 ab, um die Angelegenheit zu beenden.

Unsere internen Partner haben es vor 2 Jahren angesprochen, aber bisher hat sich nichts getan, wie auf dem Bild zu sehen ist.

Nachdem wir nun über dieses Problem gesprochen haben, möchte ich Ihnen sagen, wie Sie diese Art der Risikokontrolle vermeiden können

Achten Sie auf einige Punkte, die eine Sperrung der Karte beim Einsammeln von Schwarzgeld wirksam verhindern können.

(1) Versuchen Sie für außerbörsliche Transaktionen, große Plattformen wie Binance und Ouyi auszuwählen. Diese Plattformen verfügen über gute Kommunikationskanäle und Methoden zur Risikokontrolle mit den Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden auf dem Festland.

(2) Versuchen Sie, eine OTC-Plattform zu wählen, die die Auszahlungsstrategie T+1/T+2 unterstützt. Das Bargeld kann zwar nicht unmittelbar nach dem Münzverkauf abgehoben werden, verringert aber das Risiko eines Geldwäscheverdachts durch außerbörsliche Transaktionen. Handeln Sie beispielsweise mit Binance T+1 und Huobi Select (im Vergleich zum kostenlosen Handel und T+2-Auszahlung).