Am 16. August erließen die Staatsanwälte des US-Justizministeriums (DoJ) einen versiegelten Beschluss zur Einfrierung der Geschäftskonten von Alex Mashinsky sowie einer Immobilie in Texas, die im gemeinsamen Besitz von Kristine Mashinsky, der Ehefrau des Angeklagten, ist.

Infolgedessen wurden im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung gegen den ehemaligen CEO von Celsius Bankkonten und Eigentum von Mashinsky eingefroren.

Die Sperrung betraf vier von Mashinskys Konten bei Goldman Sachs, die unter dem Firmennamen Koala LLC registriert waren, sowie drei Konten bei SoFi Bank, SoFi Securities und First Republic.

Darüber hinaus wurde ein weiteres Konto, das auf den Namen „AM Ventures“ bei Merrill Lynch lief, eingefroren, wie aus einem von Richter Jed Rakoff vom südlichen Bezirk des Staates New York unterzeichneten Gerichtsbeschluss hervorgeht.

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Laut der Anklage des Justizministeriums gegen Mashinsky vom 13. Juli hat der ehemalige CEO von Celsius einen Kundenbetrug durch falsche Angaben zur finanziellen Gesundheit des Unternehmens inszeniert.

Der US-Staatsanwalt Damian Williams behauptete, Mashinsky habe auch Investoren über die Celsius-Plattform in die Irre geführt und mit dem ehemaligen Chief Revenue Officer Roni Cohen-Pavon konspiriert, um die CEL-Preise zu manipulieren. CEL ist das Token des Kreditgebers.

Die Behörden verhafteten Mashinsky im Juli 2023 und erhoben unter anderem Anklage wegen Wertpapierbetrugs. Der ehemalige Celsius-Chef bestritt die „haltlosen“ Vorwürfe und wurde gegen eine Kaution von 40 Millionen Dollar freigelassen.

Celsius stürzte im Juli 2022 im Zuge mehrerer großer Krypto-Zusammenbrüche ab, die angeblich durch die Implosion der Terra-Token – TerraLuna (jetzt Luna Classic/LUNC) und TerraUSD (UST) – ausgelöst wurden.

Das Unternehmen hat Schulden bei 100.000 Gläubigern, und seine Verbindlichkeiten und Vermögenswerte liegen zwischen einer und zehn Milliarden Dollar.

Mashinsky soll am 3. Oktober zu einer Besprechung mit den Bundesanwälten in einem New Yorker Gerichtssaal erscheinen.

Mehrere Behörden, darunter die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), haben Verfahren gegen Alex Mashinsky eingeleitet.

Zufälligerweise fand Mashinkys Gerichtstermin nur wenige Stunden nach Beginn des Prozesses gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) statt.

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