Die Polizei von Hongkong hat kürzlich ein Betrugssyndikat mit dem Slogan „In Gold und Kryptowährung in London investieren“ geschnappt. Der Verdächtige nutzte eine Rhetorik mit geringem Risiko und hoher Rendite, um Hongkonger dazu zu bewegen, Konten zu eröffnen und zu investieren dieser Betrug. Die Polizei sagte, dass bisher 19 Männer und Frauen festgenommen wurden und sich der Geldbetrag, um den es in dem Fall geht, auf bis zu 320 Millionen HK$ beläuft. Der Hongkonger Tycoon Peter Chung gab im Jahr 2020 außerdem bekannt, dass er beinahe in die Londoner Goldbetrugsfalle getappt wäre, wobei sich der Betrag auf bis zu 1 Million HK$ belief.
Es wird berichtet, dass die Hongkonger Polizei am vergangenen Mittwoch und Donnerstag, also vom 30. bis 31. August, eine Festnahmeaktion eingeleitet hat, bei der sie an mehreren Orten in Hongkong Durchsuchungen durchgeführt hat. Sie deckten eine Investmentgesellschaft im Bezirk Kowloon auf, dem Hauptsitz der oben genannten Betrugsgruppe, und verhafteten insgesamt 12 Männer und 7 Frauen im Alter zwischen 25 und 42 Jahren wegen Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug.
Chefinspektor Duan Yuk-heng von der Kriminalpolizei der Region Ost-Kowloon in Hongkong sagte, dass die Betrugsgruppe im Juni 2022 ihre Arbeit aufgenommen habe. Zunächst weist der Anführer der Gruppe die Mitglieder an, eine Investmentgesellschaft zu gründen, Büros in Geschäftsgebäuden anzumieten und Websites einzurichten, um gleichzeitig die Illusion zu erwecken, dass es etwas Reales gibt, um einer Verfolgung durch die Polizei zu entgehen und Opfer wird das Unternehmen nach einiger Zeit geschlossen und dann wieder eröffnet. Während des telefonischen MLM-Prozesses behaupten Gruppenmitglieder fälschlicherweise, sie seien erfahrene Investmentmakler mit umfangreicher Erfahrung, um Opfer zur Teilnahme zu verleiten.
Duan Yuheng wies jedoch darauf hin, dass die Mitglieder, sobald das Opfer getäuscht wurde, behaupten, sie könnten Investmentgelder in bar oder durch Überweisung auf ein bestimmtes Konto sammeln und dann einige Anwendungen (APP) verwenden, um dem Opfer mit Begeisterung bei der Kontoeröffnung zu helfen Einige Opfer werden sogar dazu überredet, ein Autorisierungsschreiben zu unterzeichnen, das den Maklern die volle Autorität über ihre „Anlagekonten“ verleiht.
Tatsächlich handelt es sich bei diesen Anwendungen und Anlagekonten nur um simulierte Handelsplattformen. Keines der Gelder der betrogenen Opfer wurde in Londoner Gold oder Kryptowährungen investiert. Sie haben sich lediglich verschiedene Szenarien ausgedacht, um die Opfer um ihr Geld zu betrügen. Eine der Techniken besteht darin, dass die Betrügergruppe ungewöhnliche und häufige Transaktionen auf dem Konto durchführt und bestimmte Vermögenswerte über einen langen Zeitraum hält, um hohe Bearbeitungsgebühren und Haltegebühren zu erheben, was zum Totalverlust des Kapitals auf dem Konto des Opfers führt.
Schließlich ermutigen sie Anleger mit Worten dazu, ihre Investitionssumme zu erhöhen, indem sie fälschlicherweise behaupten, sie könnten ihre Verluste in kurzer Zeit wieder gutmachen. Der Zweck besteht darin, den Opfern jeden Penny aus der Tasche zu ziehen Ihr Kapital wird von der Gruppe zurückgegeben. Die Ablehnung erfolgte aus verschiedenen Gründen, beispielsweise weil die Bearbeitung einer weiteren hohen Verwaltungsgebühr erforderlich war. Darüber hinaus wusch die Gruppe durch mehrere verstreute Überweisungen Geld zwischen gefälschten Unternehmen und Marionettenkonten.
Heutzutage wird in Hongkong das sogenannte „Londoner Gold“ mit Betrug gleichgesetzt, da es sich nicht um einen physischen Markt handelt, sondern um ein Derivat. Handelsplätze sind in verschiedenen Vertriebsnetzen verstreut, um einen „unsichtbaren Goldmarkt“ zu bilden. Aufgrund der mangelnden Aufsicht in Hongkong ist für den Kauf und Verkauf von Londoner Gold keine Lizenz erforderlich, und die Undurchsichtigkeit und Risiken haben erheblich zugenommen. Ab 2018 nutzten Betrüger schöne Makler und kombinierten diese mit Werbevideos berühmter Marken und Sportwagen. Sie nutzten auch häufige Handelstechniken und behaupteten fälschlicherweise, dass Transaktionsprovisionen die Investition vollständig zunichte gemacht hätten und die Opfer kein Geld zurückbekommen hätten. Die Transaktion selbst ist kein sogenannter Betrug, aber da die Schwelle zu niedrig ist, gerät sie ins Visier einer großen Anzahl skrupelloser Personen, sodass es zu vielen Betrugsfällen kommt.