Wichtigste Erkenntnisse

  • Binance spielte in Zusammenarbeit mit der Finanzüberwachungsabteilung der Nationalbank von Tadschikistan und TRM Labs eine aktive Rolle bei den Bemühungen, die zur Festnahme mehrerer wichtiger Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Staat – Provinz Khorasan (ISKP) führten.

  • Die starke Erfolgsbilanz von Binance im Umgang mit großen Sicherheitsbedrohungen und Verbrechen unterstreicht das Engagement des Unternehmens, eine enge Zusammenarbeit mit globalen Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden zu fördern, um das Krypto-Ökosystem zu schützen und Finanzkriminalität zu bekämpfen.

Hier bei Binance sind wir stolz darauf, eine aktive Rolle bei den weltweiten Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung und Sicherheit zu spielen. Vor Kurzem haben unsere Teams für Sanktionsermittlungen und Compliance zur erfolgreichen Festnahme mehrerer Personen beigetragen, die mit dem Islamischen Staat – Provinz Khorasan (ISKP) in Verbindung stehen, einem regionalen Ableger der militanten Gruppe Islamischer Staat, darunter das ranghöchste Mitglied der Gruppe, Shamil Hukumatov. Diese ISKP-Mitglieder waren aktiv an der Planung bevorstehender Anschläge beteiligt, und ihre Festnahmen gelten als großer Erfolg für die Terrorismusbekämpfung sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene.

Binance arbeitet seit Dezember 2022 Hand in Hand mit der Finanzüberwachungsabteilung der Nationalbank von Tadschikistan und dem Blockchain-Geheimdienstunternehmen TRM Labs, um der multiregionalen Bedrohung durch ISKP entgegenzuwirken. Auch Strafverfolgungsbehörden der Republik Tadschikistan, insbesondere das Staatskomitee für nationale Sicherheit, waren in diesen komplexen Fall involviert.

Die Teams bei Binance spielten eine entscheidende Rolle bei der Identifizierung, Ortung und Weitergabe von Informationen, die letztendlich zur Festnahme wichtiger Mitglieder der Terrorgruppe führten. Wir erhielten auch engagierte Unterstützung von TRM Labs, die einen Großteil der Geheimdienst-, Verfolgungs-, Analyse- und Ermittlungsarbeit leisteten. Dieser Fall ist nur ein Teil der laufenden Zusammenarbeit von Binance mit TRM Labs zur Identifizierung globaler Terrorismusfinanzierungsnetzwerke, die sich von Syrien bis Zentralasien und darüber hinaus erstrecken.

Das Binance Sanctions Investigations-Team erhielt von der Nationalbank Tadschikistans Anerkennung für seine Zusammenarbeit und strategische Unterstützung.

Ein Sprecher der Finanzüberwachungsabteilung kommentierte: „Die Nationalbank von Tadschikistan ist entschlossen, ihren Teil zur Förderung der nationalen und globalen Sicherheit an allen Fronten beizutragen, einschließlich der Terrorismusbekämpfung. In den letzten Monaten wurden unsere Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung durch den proaktiven Informationsaustausch und die Ermittlungsunterstützung durch Ermittlungsexperten des Binance-Teams erleichtert. Dies führte zur erfolgreichen Verhaftung wichtiger ISKP-Mitglieder, die wir schon seit einiger Zeit im Visier hatten. Wir freuen uns darauf, unsere enge Zusammenarbeit mit Branchenakteuren im Bereich Kryptowährung, einschließlich Binance, fortzusetzen, um kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen und einen sichereren Cybersicherheitsraum in der Region aufzubauen.“

Das Sanktionsermittlungsteam von Binance ist stolz darauf, Tadschikistans Antiterrorbemühungen unterstützen zu können, und es freut uns sehr, dass die harte Arbeit der Teams zur erfolgreichen Festnahme mehrerer wichtiger Mitglieder einer Terrorgruppe geführt hat. Dieser Sieg unterstreicht Binances Erfolgsbilanz bei der proaktiven Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden, Finanzermittlungsstellen und Branchenakteuren bei der Bekämpfung von Übeltätern.

Gemeinsame Sicherheit schaffen

Wir glauben, dass effektive Sicherheit eine Frage der Zusammenarbeit ist. Binance wird weiterhin Hand in Hand mit Strafverfolgungsbehörden, Finanznachrichtendiensten und Branchenkollegen zusammenarbeiten, um das globale Blockchain-Ökosystem sicherer zu machen.

Wir sind uns bewusst, dass wir als Branchenführer eine enorme Verantwortung tragen, das globale Krypto-Ökosystem und seine Benutzer vor böswilligen Akteuren zu schützen. Wir haben die stärkste Ermittlungs-Taskforce der Branche aufgebaut und unterhalten, um sicherzustellen, dass der Raum für alle sicher ist. Dies, gepaart mit unserem unermüdlichen Engagement für die Förderung einer engen Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden weltweit, hat es uns ermöglicht, im Kampf gegen die finanzielle Cyberkriminalität weltweit an vorderster Front zu bleiben.

Binance hat maßgeblich zur Bekämpfung einer Reihe erheblicher Sicherheitsbedrohungen und schwerer Verbrechen beigetragen, darunter Terrorismusfinanzierung, Verbreitung von Material über sexuellen Kindesmissbrauch, staatliches Hacking, Diebstahl geistigen Eigentums, Drogenschmuggel und Anlagebetrug. Im vergangenen Jahr reagierte das Ermittlungsteam von Binance auf über 47.000 Anfragen der Strafverfolgungsbehörden mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von drei Tagen, was schneller ist als bei jedem herkömmlichen Finanzinstitut.

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