„Terroristen verwenden obskure kryptografische Token, um traditionelle Überprüfungen zu umgehen und Gelder zu beschaffen.“
Terroristische Organisationen neigen zunehmend dazu, Blockchain-Technologie zu nutzen, um Gelder zu beschaffen und sich der Aufsicht zu entziehen, und der Anteil ihrer Finanzierung durch Kryptowährung kann bis zu 20 % betragen.
Mainstream-Terrorgruppen wie Al-Qaida, Al-Qassam der Hamas und der Islamische Staat nutzen Kryptoassets, um eine Vielzahl von Zielen zu erreichen, wie etwa die Umgehung von Sanktionen, Cyberkriminalität, Erpressung und Geldbeschaffung.
Während diese Organisationen nicht mehr hauptsächlich Bitcoin verwenden, gewinnen Stablecoins wie Tether (USDT) zunehmend an Bedeutung.
Daher müssen Strafverfolgungsbehörden ihre Möglichkeiten zur Verfolgung mehrerer Krypto-Assets verbessern. Darüber hinaus sind öffentliche Mittelbeschaffung, Bergbau und DeFi-Investitionen auch die wichtigsten Möglichkeiten für Terroristen, Gelder im Bereich der Kryptowährung zu beschaffen.
Terroristische Gruppen engagieren sich zunehmend im Kryptoraum und nutzen Entwicklungen in der Blockchain-Technologie, um Gelder zu beschaffen und der Entdeckung durch die Behörden zu entgehen. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass Kryptowährungen 20 % der Terrorismusfinanzierung ausmachen könnten.
1. „Öffentliche Mittelbeschaffung“
Kryptowährungsbasierte Terrorismusfinanzierung wirbt häufig über soziale Medien oder private Netzwerke um Spenden und veröffentlicht spezielle Spenden-Wallet-Adressen.
Zahlreiche öffentliche Spendenaktionen haben Millionen von Dollar für Terrororganisationen wie den Islamischen Staat und Al-Qaida gesammelt, die mehr als 3 Millionen Dollar gesammelt haben.
Darüber hinaus wurde die Verwendung von Kryptowährungen mit geopolitischen Ereignissen in Verbindung gebracht, beispielsweise mit der Verbindung der Wallets des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) mit dem Konflikt zwischen Israel und Palästina.
Während sich die Beschlagnahmung von Geldbörsen auf die Mittelbeschaffung ausgewirkt hat, haben einige Organisationen ihre Strategien angepasst und sich dafür entschieden, Spenden in datenschutzfreundlichen Kryptowährungen anzunehmen, um über Wasser zu bleiben.
2. „Betrug und Darknet-Aktivitäten“
Mithilfe unseres forensischen Untersuchungstools Elliptic Investigator konnten wir die Bewegung von Geldern zu und von einer Reihe von Wallets und verschiedenen Quellen nachweisen, die mit mehreren großen Terrorgruppen in Verbindung stehen. Zu diesen Quellen gehören Anbieter gestohlener Kreditkarten, Darknet-Märkte, Schneeballsysteme und Kryptowährungsinvestitionsbetrug.
Diese Aktivität spiegelt terroristische Verbindungen zu anderen Möglichkeiten des Geldverdienens und des Waffenerwerbs wider. In einer Reihe von Beschlagnahmungen und Strafverfahren in den USA und im Vereinigten Königreich wurden Zusammenhänge zwischen Terrorismusfinanzierung und Kreditkartenbetrug aufgedeckt.
3. „DeFi-Handel und -Investition“
Obwohl eine terroristische Ausnutzung von DeFi selten beobachtet wurde, verdeutlicht eine spezifische Fallstudie (die den Einsatz der Technologie durch eine der erfolgreichsten Terrororganisationen im Kryptowährungsbereich betrifft) dieses Risiko und bietet Einblicke in die Art und Weise, wie die DeFi-Technologie ausgenutzt werden kann.
Eine bestimmte Website, die wir anonymisiert haben, akzeptiert Gelder von Adressen, die eng mit DeFi-Protokollen verbunden sind, was darauf hindeutet, dass der Großteil der eingehenden Vermögenswerte keine Spenden, sondern Erträge aus Investitionen der Administratoren der Website sind.
Tatsächlich stammen mehr als 21 % ihrer Gelder auf den Blockchains Ethereum und Binance Smart Chain (BSC) von dezentralen Börsen, deren Konten eine Vielzahl von Stablecoins und DeFi-spezifischen Vermögenswerten enthalten.
Insgesamt wurden auf der Website Krypto-Assets im Wert von über 300.000 US-Dollar registriert, 51.000 US-Dollar davon stammten von Solana (SOL). Das Wallet-Guthaben der Website zeigt einen Gewinn von 10.000 US-Dollar allein aus der Investition von Solana. Die Erlöse aus Transaktionen werden von verschiedenen zentralen Börsen generiert und können in Stablecoins eingetauscht werden, darunter USD Coin (USDC) im Wert von über 250.000 US-Dollar.
4. „Kryptowährungs-Mining“
Das Schürfen von Kryptowährungen wird von terroristischen Gruppen für verschiedene Zwecke genutzt, beispielsweise zur Umgehung von Sanktionen und zur Finanzierung des Terrorismus.
Der Iran, der am Terrorismus beteiligte Gruppen wie die Hisbollah und ihre Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) finanziert, hat sich dem Kryptowährungs-Mining zugewandt, um Sanktionen zu umgehen.
Unterdessen hat die Blockchain-Analyse ergeben, dass auch andere Terrorgruppen wie Al-Qaida und Qassam an Bergbauaktivitäten beteiligt sind. Der Islamische Staat hat sogar Leitfäden zum Kryptowährungs-Mining und Links zu bevorzugten Mining-Pools veröffentlicht.
Abschluss
Unsere Forschung kann den Ermittlern der Strafverfolgungsbehörden dabei helfen, die neuesten Techniken zu identifizieren und zu bekämpfen, die von Terrorgruppen eingesetzt werden, um der Entdeckung zu entgehen und Gelder zu beschaffen.
Da Terroristen außerdem mit neuen und unbekannten Krypto-Tokens experimentieren, ist es wahrscheinlicher, dass die Terrorismusfinanzierung von herkömmlichen Überprüfungsprogrammen, die nur traditionelle Vermögenswerte abdecken, übersehen wird. Extremistische Gruppen finden weiterhin neue Wege, Gelder zur Unterstützung terroristischer Aktivitäten durch Chain-/Asset-Hopping zu monetarisieren oder zu verschleiern.
✏️Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur als Referenz, DYOR
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