Wichtigste Erkenntnisse

  • „Crossing the Chain“ ist ein neuer Podcast von Binance, der sich auf die neuesten Entwicklungen in der globalen Politik und Regulierung des digitalen Vermögenswertbereichs konzentriert. Folge zwei, „Digital Sleuths: Der gemeinsame Kampf gegen Kryptokriminalität“, unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Kryptoplattformen wie Binance, Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden, um verschiedene Formen digitaler Vermögenswertkriminalität wirksam zu bekämpfen und Benutzer zu schützen.

  • In der Folge waren zwei herausragende Verbrechensbekämpfer zu Gast: Erin West, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin im kalifornischen Santa Clara County, und Erin Fracolli, Global Head of Intelligence and Investigations bei Binance. Die Diskussion konzentrierte sich auf gängige Online-Betrügereien, insbesondere das als „Schweineschlachten“ bekannte Schema. Dabei wurden verschiedene Strategien zur Aufklärung von Benutzern und Strafverfolgungsbeamten, zur Wiedererlangung von Geldern für Opfer und zur Zerschlagung organisierter Betrugsnetzwerke hervorgehoben.

  • Für Benutzer ist es von entscheidender Bedeutung, vorsichtig zu sein und alle Online-Investitionsmöglichkeiten gründlich zu prüfen, insbesondere solche, die von Fremden beworben werden. Sie müssen aggressiven Taktiken potenzieller Betrüger widerstehen und ihr Vertrauen in die fortgesetzten Bemühungen der Akteure der Branche und der Strafverfolgungsbehörden zur Sicherung des Krypto-Raums bewahren.

In der zweiten Folge des Crossing the Chain-Podcasts geht es darum, wie die Digital-Asset-Branche mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, um zu verhindern, dass Kriminelle auf den Krypto-Raum zugreifen und ihn missbrauchen. Die Gäste Erin West, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin im kalifornischen Santa Clara County, und Erin Fracolli, Global Head of Intelligence and Investigations bei Binance, teilten ihre Erkenntnisse und Erfahrungen im Kampf gegen digitale Finanzkriminalität. Sehen Sie sich die Folge hier vollständig an oder lesen Sie weiter, um eine Zusammenfassung der Diskussion zu erhalten.

Crossing the Chain: Podcast zur Kryptopolitik. EP02, Digital Sleuths: Der gemeinsame Kampf gegen Kryptokriminalität.

Erin West, Staatsanwältin bei der Hightech-Ermittlungsgruppe REACT in Santa Clara County, beschloss, Kryptokriminalität zu bekämpfen, als ihr das enorme Opferpotenzial bewusst wurde: Menschen können über Nacht ihr gesamtes Vermögen verlieren, ohne zu merken, was passiert ist. Die Verbreitung von Fehlinformationen über Krypto, insbesondere in den Anfangsjahren, hat die Bedrohung für die Öffentlichkeit durch Kriminelle, die digitale Vermögenswerte für ihre schändlichen Zwecke nutzen, verschärft. Die Blockchain-Technologie bietet jedoch einen einzigartigen Vorteil: Ihre Rückverfolgbarkeit ermöglicht die Wiederbeschaffung von Geldern.

Erin Fracolli erwähnte, dass Betrug zu einer der größten Bedrohungen geworden ist, mit denen das Ermittlungsteam von Binance täglich zu tun hat. Da diese Art von Kriminalität immer häufiger vorkommt, gibt es keine typische Opferdemografie: Alle Benutzer haben die Chance, von den Bemühungen der Kriminellen betroffen zu sein, ihnen ihr Geld abzunehmen. Binance hat der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und anderen Akteuren in diesem Bereich Priorität eingeräumt, um diese Herausforderungen anzugehen.

West leitet eine Initiative namens Operation Shamrock zur Bekämpfung von „Schweineschlachtbetrug“, einem milliardenschweren kriminellen Geschäft aus Südostasien. Beim Schweineschlachtbetrug handelt es sich um eine raffinierte Masche, bei der Kriminelle ihre Opfer online kontaktieren, eine Beziehung aufbauen, sie mit ihrem angeblich verschwenderischen Lebensstil beeindrucken und die Opfer dann auf gefälschte, aber oft sehr professionell aussehende Investitionsplattformen einladen. Sobald die Opfer investieren, verstärken die Betrüger ihren Zugriff, indem sie auf der Benutzeroberfläche der Plattform angebliche Gewinne anzeigen. Danach verlangen sie von den Opfern oft zusätzliche Mittel als „Steuern“, um eine Auszahlung zu ermöglichen.

Mir persönlich gefällt der Begriff, weil er meiner Meinung nach eine gewisse Schlagkraft hat. Wenn man ihn hört, denkt man: „Was ist das? Ich möchte mehr darüber wissen. Das ist genau die Schlagkraft, die wir bei einem Betrug brauchen, der so weit verbreitet und so zerstörerisch ist.“ – Erin West, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin im Santa Clara County, Kalifornien, und Staatsanwältin der Ermittlungsgruppe REACT

Um diesen Betrügereien entgegenzuwirken, entwickelten West und ihr Team eine dreigleisige Strategie: Aufklärung, Beschlagnahme und Unterbrechung. Sie begannen mit Aufklärungs-Webinaren für Ermittler auf lokaler, staatlicher, bundesstaatlicher und internationaler Ebene zum Umgang mit solchen Betrugsfällen. Binance und andere zentralisierte Krypto-Plattformen kooperieren intensiv mit den Strafverfolgungsbehörden, darunter der REACT-Task Force, um die Erfolgsquote bei der Wiederbeschaffung von Geldern und der Bekämpfung organisierter Betrugsnetzwerke zu erhöhen.

Ratschläge für Betrugsopfer

Opfer von Betrug, erklärten West und Fracolli, sollten kriminelle Vorfälle so schnell wie möglich den Strafverfolgungsbehörden und Binance melden, wenn ihre Binance-Konten betroffen sind. Sie sollten auch vor Wiederherstellungsdiensten von Drittanbietern auf der Hut sein, die wenig tun können, um gestohlene Gelder wiederzuerlangen, oder sogar selbst Betrüger sein können.

Die Strafverfolgungspraxis widerlegt den weit verbreiteten Irrglauben, dass Ihr Geld, wenn es aufgrund eines Betrugs ins Ausland gelangt, nicht mehr zurückerlangt werden kann. Dank der Zusammenarbeit von Binance und anderen Akteuren im Kryptobereich ist dies jedoch nicht wahr. Zur Veranschaulichung: Binance hat allein im Jahr 2022 auf mehr als 47.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden reagiert.

West erwähnte, dass Regulierungsbehörden dazu beitragen können, die mit Online-Betrug verbundenen Risiken zu verringern, insbesondere durch Fortschritte im Bereich der Online-Identitätsidentifizierung. Die erste Verteidigungslinie sind jedoch die Benutzer selbst. Menschen sollten jede Online-Investitionsmöglichkeit, auf die sie stoßen, immer genau prüfen und sich von niemandem zu schnellen Entscheidungen drängen lassen.

Die wichtigste Erkenntnis aus dieser Episode ist die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Branchenakteuren wie Binance, Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden, um sicherzustellen, dass der digitale Vermögenswertraum für seine Benutzer sicher bleibt. Die erfolgreichen Bemühungen gegen Kryptokriminalität zeigen, dass eine solche Zusammenarbeit erhebliche Auswirkungen haben kann.

Weitere Informationen

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