In einer Erklärung vom 23. August auf seiner Website gab das OFAC an, dass es Roman Semenov, einen russischen Staatsbürger, der an der Gründung von Tornado Cash beteiligt war, zu einer Liste von Personen hinzugefügt habe, die „besonders ausgewiesene Staatsangehörige“ seien.

OFAC hat alle ihm bekannten E-Mail-Adressen und seine Ethereum (ETH)-Wallets aufgeschrieben.

Den Mitbegründern von Tornado Cash wird Geldwäsche vorgeworfen

Darüber hinaus haben das FBI und das IRS am 24. August Roman Storm, einen weiteren Mitbegründer des Krypto-Mixers, festgenommen. Semenov und Storm wurden wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zum Betrieb eines nicht autorisierten Geldtransfergeschäfts und Verschwörung zur Straftat angeklagt Sanktionen.

Laut Wally Adeyemo, dem stellvertretenden Finanzminister, haben Semenov und Storm im Auftrag der Lazarus-Gruppe, die mit dem nordkoreanischen Regime von Kim Jong Un verbunden ist, angeblich gestohlene Kryptowährungen im Wert von Hunderten Millionen Dollar gewaschen.

Vor fast einem Jahr berichtete Semenov, dass sein Konto auf GitHub gesperrt wurde. Etwa zur gleichen Zeit wurde der Entwickler von Tornado Cash, Alexey Pertsev, vom niederländischen Finanz- und Informationsdienst festgenommen. Er wurde neun Monate später, am 26. April 2023, freigelassen und wartet derzeit auf seinen Prozess wegen Beihilfe zur Geldwäsche auf Basis von Krypto-Assets.

Richter steht auf der Seite des OFAC

Semenov wurde in die OFAC-Liste aufgenommen, nachdem sich ein Richter am 18. August in der Tornado-Cash-Klage auf die Seite des US-Finanzministeriums gestellt hatte. In diesem Fall versuchte Tornado Cash zu sagen, dass OFAC seine Befugnisse und Zuständigkeiten überschritten habe, als es den Krypto-Mixer verbot.

Der Schritt des OFAC ist der erste große Schritt, um Semenov selbst zu bestrafen, und nicht nur Tornado Cash als Unternehmen.

Im Jahr 2022 sanktionierte die Behörde Tornado Cash, weil sie behauptete, Hacker hätten damit gestohlene Krypto-Assets im Wert von bis zu 7 Milliarden US-Dollar waschen können. Damals stellte das OFAC Informationen zu 45 ETH-Wallets bereit, von denen es behauptete, dass der Krypto-Tumbler zum Waschen illegaler Gelder beigetragen habe.

Der für den Fall zuständige Richter entschied, dass Tornado Cash sanktioniert werden könne, da es die Handschrift einer Person trage, weil es aus seinen Gründern, Entwicklern und einer dezentralen autonomen Organisation (DAO) bestehe, die es verwaltet.

Die schwarze Liste von Tornado Cash führte dazu, dass US-Bürgern die Nutzung des Dienstes untersagt wurde.

Anklagen stehen im Widerspruch zu den FinCEN-Richtlinien

Nach der Sanktionierung und Anklage gegen Semenov und Storm gab die Krypto-Interessenorganisation Coin Center eine Erklärung zu diesem Thema ab.

Der Forschungsdirektor des Zentrums, Peter Van Valkenburgh, wies darauf hin, dass es in der Anklageschrift an ausreichenden Details mangele, um eindeutige Gesetzesverstöße nachzuweisen.

Er behauptete, Semenov und Storm würden beschuldigt, „Gelder im Namen der Öffentlichkeit transferiert zu haben“, ohne sich beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert zu haben. Es wurden jedoch keine Beweise dafür vorgelegt, dass sie an Aktivitäten beteiligt waren, die gemäß den Bestimmungen des Bankgeheimnisgesetzes als Geldtransfer gelten.

Laut Van Valkenburgh scheinen die Mitbegründer von Tornado Cash eher in die Kategorie der anonymisierenden Softwareanbieter zu fallen, wie von FinCEN beschrieben, als in die Kategorie der Geldübermittler.

Aktivitäten, an denen die beiden beteiligt waren, wie etwa Webhosting und Software-Repository-Dienste, sind gemäß den FinCEN-Richtlinien von 2019 von der Geldübertragung ausgeschlossen.

Laut Coin Center heißt es in der Anklage außerdem, dass die Angeklagten für das Tornado Cash-Tool geworben, von einem Governance-Token profitiert und Aspekte davon entworfen haben, diese Aktivitäten stehen jedoch nicht im Einklang mit der Definition von „Annahme und Übertragung“ von Geld.

Der Beitrag, der den Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Semenov, auf die Sanktionsliste des OFAC gesetzt hat, erschien zuerst auf CryptoPotato.