Die Polizei für Handy-Glücksspiele enthüllte einen schockierenden Fall
„Beamter, ich melde das Verbrechen. Bitte retten Sie mich. Ich habe mein Geld beim Spielen mit meinem Mobiltelefon verloren und meine ganze Familie steht kurz vor der Trennung!“
Am 28. Juli 2021 meldete Xiong aus dem Kreis Shayang, Provinz Hubei, den Fall der Polizeistation Jishan. Niemand erwartete, dass ein schockierender Fall von grenzüberschreitendem Online-Glücksspiel nur die Spitze des Eisbergs offenbaren würde.
Xiong spielt in seiner Freizeit gerne mit seinem Handy, um sich die Zeit zu vertreiben. Eines Tages im Juni desselben Jahres sah er, wie seine Kollegen auf ihren Mobiltelefonen Brett- und Kartenspiele spielten und durch das Aufladen von 100 Yuan Tausende von Yuan gewannen, was ihn neidisch machte. Xiong lud sofort die Software „XXX Schach- und Kartenspiel“ herunter und gewann bald eine Geldsumme. Nachdem ich eine Zeit lang gespielt hatte, wurden die Einsätze immer größer und die Gewinnwahrscheinlichkeit immer geringer. Am Ende verlor ich mehr als 100.000 Yuan.
Als sich die Untersuchung des Falles vertiefte, erkannte die Polizei des Büros für öffentliche Sicherheit des Landkreises Shayang, dass es sich keineswegs um einen einfachen Fall von Online-Glücksspielen mithilfe einer Mobiltelefon-APP handelte. Die große Zahl der beteiligten Personen, das riesige Gebiet, die riesigen Geldmittel und die Komplexität der Geldwäschemethoden sind für diese Gruppe von Polizeibeamten der öffentlichen Sicherheitsbehörden auf Kreisebene beispiellos.
„Dieser Online-Glücksspiel-Fall wurde zunächst identifiziert. Der in dem Fall involvierte Geldbetrag erreichte 400 Milliarden, und es waren mehr als 50.000 Menschen beteiligt. Der Server wurde im Ausland eingerichtet. Für das Geld wurde die am schwersten zu erkennende virtuelle Währung verwendet.“ Das Hauptgrundstück des Falles könnte im Ausland liegen... …“
Nachdem er sich den Fallbericht des Büros für öffentliche Sicherheit des Landkreises Shayang angehört hatte, ordnete Chen Shi, stellvertretender Bürgermeister und Direktor für öffentliche Sicherheit der Stadt Jingmen, sofort den Einsatz von Elite-Polizeikräften und dem Ermittlungsteam des Büros für öffentliche Sicherheit des Landkreises Shayang an, um eine „ 728" Task Force.
Als die Untersuchung des Falles weiter vertieft wurde, wurde der Fall von den zuständigen übergeordneten Abteilungen nacheinander als Provinzaufsichts- und Ministeriumsaufsichtsfall identifiziert.
Die Schwierigkeit der Ermittlungen führte zu klassischen Taktiken
Die Besonderheit neuer Cyberkriminalität macht herkömmliche Ermittlungstechniken und -taktiken „wirkungslos“.
„Es ist nicht einfach, es ist sehr schwierig!“ Ma Jun, der Leiter der „728“-Einsatzgruppe, sagte, er stehe unter großem Druck. Während sich die Untersuchung des Falls vertieft, stehen die Ermittler angesichts dieses komplizierten und labyrinthischen kriminellen Netzwerks vor einer schwierigen Situation.
——Online-Glücksspiele finden unter dem Deckmantel von Schach- und Kartenspielen statt, und Server werden im Ausland eingerichtet, um Razzien zu vermeiden. Zehntausende Menschen sind in Glücksspielfälle verwickelt, was es schwierig macht, Ermittlungen durchzuführen und Beweise zu sammeln!
——Das Rückgrat krimineller Banden befehligt das Ausland, und im Land wurden Hunderte von Offline-Agenten entwickelt, was es schwierig macht, sie ins Visier zu nehmen und zu verhaften!
——Aufladen von Online-Spielbohnen, traditioneller Bankkarten-Batch-Transfer, Abrechnung über Zahlungsplattformen von Drittanbietern, virtuelle Währungswäsche, getarnte und wiederholt in Umlauf gebrachte Gelder im Zusammenhang mit Glücksspielen, was Korrelation und Rückverfolgbarkeit erschwert!
Die Untersuchung des Falles stieß zeitweise auf Hindernisse und Schwierigkeiten.
„Wir wissen, dass wir dem Schlüsselkern nahe sind und dabei sind, das Hauptrückgrat der verdächtigen Bande zu finden, aber wir haben immer noch das Gefühl, dass zwischen uns ein Schleier liegt, den wir nicht loswerden können.“ Die Task Force arbeitete Tag und Nacht daran, den Personen-, Informations- und Kapitalfluss zu verfolgen. Sie blieb stecken, sobald sie die kritische Verbindung erreichte.
„Jede Hektik auf der Welt dient dem Profit, und alle Hektik auf der Welt dient dem Profit.“ Die Worte von Zheng Daiping, stellvertretender Richter und Direktor für öffentliche Sicherheit des Kreises Shayang, ließen die Polizisten der Task Force glänzen.
„In diesem Fall sind sowohl der organisatorische Rahmen der verdächtigen Bande als auch das Zirkulationsnetz der Geldtransfers so eng miteinander verflochten wie menschliche Blutgefäße, aber sie müssen Kreuzungen zwischen Kapillaren und Hauptarterien haben und schließlich in das Herz des Geldpools fließen.“ . Solange wir das Blut im Auge behalten, loslegen und Nachforschungen anstellen, werden wir mit Sicherheit den Schlüssel zu diesem Fall finden!“
Die Worte von Yan Yintao, dem Rückgrat des Ermittlungsteams der Task Force, klärten die Genossen auf, die mehrere Monate lang riesige Datenmengen analysiert hatten, jedoch mit wenig Erfolg. Eine bahnbrechende klassische Technik zur Bekämpfung neuer Cyberkriminalität – die „Fund Penetration Method“. -wurde geboren. !
Massive Datenkollision versperrt Kriminellen den Weg
Nachdem die Untersuchungsidee der „Fondsdurchdringungsmethode“ ermittelt wurde, gleicht die Untersuchung des Falles der Installation eines GPS-Navigationssystems, das effizient, genau und überwältigend ist.
Nach und nach wurde das Organisationsstrukturdiagramm des Verdächtigen ausgehängt und auf dem Whiteboard zur Fallanalyse verlinkt.
Die Flussmuster glücksspielbezogener Gelder werden in der Computerdatenbank gekreuzt und aggregiert.
Das Rückgrat der mutmaßlichen Bande wird nach und nach im Gehirn des Ermittlers lokalisiert und visualisiert ...
Die Polizei der Task Force durchforstete umfangreiche Transaktionsdaten und identifizierte schließlich erfolgreich die Kapitalkette und die damit verbundenen Verdächtigen. Nach und nach sind mehrere im ganzen Land versteckte Glücksspiel-, Auflade- und Vermittlerbanden aufgetaucht.
Von Dezember 2021 bis April 2022 stürmte die Polizei der Task Force nach Fujian, Sichuan, Guangxi, Henan und an andere Orte, um Verhaftungsaktionen einzuleiten, zerstörte nacheinander 14 verbundene Banden, verhaftete mehr als 130 Verdächtige und beschlagnahmte mehr als 300 Computer und Mobiltelefone In den Fall verwickelte Mobiltelefone betrafen 200 Mobiltelefonkarten, Bankkarten, 18 Geldzählmaschinen und POS-Geräte.
Bei der Vernehmung stellte die Polizei fest, dass alle Transaktionen der Glücksspielteilnehmer mit einer Art virtueller Währung abgewickelt wurden. Die Task Force ging den Hinweisen nach und sperrte erfolgreich mehrere in den Fall verwickelte virtuelle Währungskonten. Die Task Force kontaktierte den Emittenten virtueller Währungen und fror die in den Fall involvierten relevanten virtuellen Währungskonten ein, um zu verhindern, dass die virtuelle Währung des Kontos im Wert von 160 Millionen US-Dollar (ungefähr mehr als 1 Milliarde Yuan) in die Hände der verdächtigen Bande gelangte.
Im Oktober 2022 erließ das Volksgericht des Kreises Shayang ein Urteil zur gesetzeskonformen Beschlagnahmung eines Teils der eingefrorenen virtuellen Währung. Dieser Fall war der erste „virtuelle Währungsfall“ im Land, der von einem Gericht beschlagnahmt wurde.
Um den Dieb zu fangen, müssen wir den König fangen, um den Hauptschuldigen über die Grenzen hinweg zu fangen
Nach fast zwei Jahren mühsamer Ermittlungen wurde der Schleier über diesen großen Fall von Online-Glücksspielen endlich gelüftet, doch die drei Hauptkriminellen sind immer noch außerhalb des Landes auf freiem Fuß. „Um den Dieb zu fangen“, muss man „den König fangen“. Die Polizei der Einsatzgruppe hielt ihre Energie zurück und startete den letzten „Sprint“ bei Verhaftungen im Ausland.
Mit Unterstützung und Koordination des Ministeriums für öffentliche Sicherheit startete das Projekt „728“ eine transnationale justizielle Zusammenarbeit. Die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Provinz Hubei leitete fünf Mitglieder der Task Force, um den Fall im Ausland zu verfolgen.
„Das war ein harter Kampf. Wir haben viele Schwierigkeiten gemeistert und verschiedene beispiellose Herausforderungen erfolgreich bewältigt.“ Die Polizei der Task Force sagte, dass sie ihre Arbeit in strikter Übereinstimmung mit den relevanten Gesetzen und Vorschriften im Ausland durchgeführt und aktiv mit dem ausländischen Recht kommuniziert und kooperiert habe Strafverfolgungsbehörden.
Die Verhaftungsoperationen im Ausland haben starke Hilfe und Unterstützung von den Außenbehörden meines Landes in diesem Land erhalten. Die mühsame und schwierige 59-tägige grenzüberschreitende Strafverfolgung fand schließlich einen erfolgreichen Abschluss. Im Dezember 2022 wurden die drei im Ausland versteckten Hauptverdächtigen gefasst und anschließend ins Land zurückgeführt.
Im Juni 2023 wurden der Hauptschuldige Qiu Moumou und andere von der Volksstaatsanwaltschaft des Landkreises Shayang in Übereinstimmung mit dem Gesetz an das Volksgericht des Landkreises Shayang überstellt, und der Fall trat in die Phase der Gerichtsverhandlung ein. Zu diesem Zeitpunkt ist der „erste Fall einer virtuellen Währung“ des Landes dank der Bemühungen der Task Force endlich abgeschlossen.