Anfang Juni verbreitete sich im Währungskreis die Nachricht über die „Welle eingefrorener Karten“. Tatsächlich kommt es häufig zu eingefrorenen Karten, aber es kommt relativ selten vor, dass es Tausende solcher eingefrorener Karten gibt.

Laut Medienberichten liegt der Hauptgrund für das Einfrieren von Karten darin, dass die Polizei in letzter Zeit intensiv gegen Telekommunikationsbetrug und -gelder ermittelt hat. Insbesondere das Vorgehen der Polizei von Dongguan hat dazu geführt, dass eine große Anzahl von Bankkarten eingefroren wurde Der externe USDT-Handelsbereich wird für Gelder im Zusammenhang mit Telekommunikationsbetrug genutzt. Als am stärksten von Geldwäsche betroffener Bereich ist auch der OTC-Handelsbereich der Börse betroffen.

Sie fragen sich vielleicht: Ist der OTC-Handel nicht einfach der börsliche OTC-Handel? Was ist der Unterschied? Tatsächlich bezieht sich der OTC-Markt (auch OTC, C2C, legaler Devisenhandel genannt) im Allgemeinen auf den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen über alle anderen Kanäle als Börsen. Beispielsweise kaufen und verkaufen wir Bitcoin auf WeChat- und Telegram-Gruppen und handeln Bitcoin über außerbörsliche Broker und Vermittler, einschließlich außerbörslicher OTC-Transaktionen, die ebenfalls Teil des außerbörslichen Handels sind.

Laut einer Börsenquelle wurden beispielsweise in dieser sogenannten Kartensperrwelle Tausende von Karten größtenteils von OTC-Händlern eingefroren, und weniger als 50 OTC-Händler der betroffenen Börsen wurden eingefroren.

Anhand der obigen Abbildung können wir leicht erkennen, dass der OTC-Handel ein sehr breites Spektrum abdeckt und ein enormes Handelsvolumen aufweist. Er ist bis zu einem gewissen Grad undurchsichtig und erhält keine öffentliche Aufmerksamkeit.

Beispielsweise werden viele Anleger Freunde in WeChat-Gruppen, QQ-Gruppen und Telegram-Gruppen hinzufügen, um zu handeln, oder Transaktionen über OTC-Vermittler, OTC-Broker, OTC-Transaktionen über Börsen oder sogar Offline-Transaktionen von Angesicht zu Angesicht durchführen, die alle in Betracht gezogen werden OTC-Transaktionen.

Einer der anfälligeren Bereiche ist die Transaktion von Kryptowährungen über Telekommunikationsnetzwerke wie WeChat, QQ und Telegram. Da sie eng mit Straftaten wie Telekommunikationsbetrug und Glücksspiel verbunden ist, ist sie der am stärksten von Kriminalität betroffene Bereich.

Beispielsweise gibt es in QQ-, WeChat- und Telegram-Gruppen verschiedene Personen, die anonym USDT erhalten/ausgeben und „superhohe“ Renditen versprechen. Normalerweise gibt es einen Preisunterschied von mehreren Punkten für ein U, und sie bitten Sie, ihnen beim Kauf zu helfen Sie dürfen diese Art von Bestellung nicht unter ihrem echten Namen ausführen (Sie können auch keine U-Benchmark-Plattform berühren). Verwenden Sie Ihre echten Namensinformationen, um ihnen beim Handel zu helfen, und warten Sie dann, bis die Karte eingefroren wird untersucht. Bei dieser Art von Transaktion besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, Schwarzgeld aus erster Hand zu erhalten.

Im Allgemeinen stammen die meisten Schwarzgeldquellen aus den folgenden Kanälen: Betrug, Betrug und elektronischer Betrug. Darüber hinaus wissen diese Personen mittlerweile auch, wie man digitale Währungen zum Waschen von Geld einsetzt dass sie eine große Zahl von Opfern haben und über das ganze Land verteilt sind. Sobald das entsprechende Schwarzgeld in den OTC-Bereich der Börse fließt, kommt es zu einer großflächigen Kartensperre.

Darüber hinaus kommt es im OTC-Bereich der Börse zu einer plattformübergreifenden Arbitrage der Gelder, so dass es äußerst leicht zu Kreuzinfektionen kommen kann. Beispielsweise ist der OTC-Bereich einer Börse wie ein Einzelhandels- und Großhandelsmarkt. Je besser die Liquidität und Tiefe ist und je mehr Händler vorhanden sind, desto niedriger kann der Währungspreis sein als bei anderen Plattformen. Es liegt in der Natur des Menschen, zu einem hohen Preis zu verkaufen und zu einem niedrigen Preis zu kaufen. Wenn also ein Benutzer Münzen auf Plattform A zu einem hohen Preis verkauft und dann zu Plattform B geht, um Münzen zu einem niedrigen Preis zu kaufen, kann es zu diesem Zeitpunkt zu einer Gegenüberstellung kommen. Auf den beiden Plattformen ist zu viel Geld vorhanden, und auf Plattform A befindet sich möglicherweise ein bestimmter Geldbetrag. Das Problem besteht darin, dass Benutzer von Plattform B beim Erreichen von Plattform B eingefroren werden.

Das Bild von OTC-Händlern, die ihre im Internet zirkulierenden Karten vor einiger Zeit einfrieren, zeigt beispielsweise, dass einige Händler Schwarzgeld aus Telekommunikationsbetrug gesammelt haben sollen und in den OTC-Bereich der Börse geflossen sind, was dazu geführt hat, dass mehr Händler passiv waren ihre Karten einfrieren.

Dabei handelt es sich um eine Kreuzinfektion. Selbst wenn eine kleine Menge Schwarzgeld in den OTC-Bereich der Börse gelangt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Karten der betreffenden Händler eingefroren werden.

Das Einfrieren von Karten ist jedoch nicht schlimm. Wenn die Polizei den Schwarzgeldfluss überwacht, werden alle Konten in dieser Kapitalkette eingefroren. Wir möchten nicht gesperrt werden, daher können wir dies nur im Voraus vermeiden und versuchen, die Situation gesperrter Karten nicht auszulösen. Wenn die Karte wirklich eingefroren ist, was nur für einen bestimmten Zeitraum der Fall sein wird, besteht kein Grund zur Panik, geschweige denn, dieses Phänomen zu nutzen, um Gerüchte online zu verbreiten.

Die meisten OTC-Händler sollten sich der Risiken von OTC-Transaktionen voll bewusst sein, ganz zu schweigen vom günstigen Handel mit Münzen unbekannter Herkunft. Im Gegenteil, die Entscheidung für den Handel im OTC-Handelsbereich einer regulären großen Plattform ist sicherer.