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Huione Pay Freeze löst Panik aus, da US-Sanktionen hart zuschlagen

Kambodschas Huione Pay, das lange von US- und regionalen Regulierungsbehörden als problematisch eingestuft wurde, hat offiziell Abhebungen eingefroren und den Betrieb seit über einem Monat ausgesetzt, was Panik unter Tausenden von Nutzern auslöste. Berichten zufolge strömten Menschenmengen zum Hauptsitz des Unternehmens, um Antworten zu suchen, nachdem der Zugang zu ihren Ersparnissen plötzlich verschwunden war.

Seit mehreren Jahren haben US-Behörden und kambodschanische Regulierungsstellen gewarnt, dass Huiones Finanznetzwerk tief mit Geldwäschepipelines, Cyberkriminalitätsringen und Krypto-Betrugsoperationen verwickelt sei. FinCEN hat die Huione Group bereits Anfang dieses Jahres vom US-Finanzsystem abgeschnitten, während die Zentralbank Kambodschas die Lizenz von Huione Pay widerrufen hat.

Das Blockchain-Forensikunternehmen Elliptic hatte zuvor fast 98 Milliarden Dollar an illegalen Krypto-Strömen identifiziert, die durch Huione Pay und seinen auf Telegram basierenden Marktplatz Huione Guarantee flossen, einschließlich Geldern, die mit globalen Betrugssyndikaten, Cyberüberfällen und sogar mit Nordkorea verbundenen Geldwäscheaktivitäten in Verbindung stehen.

Im November schloss die Krypto-Börse Upbit mehr als 200 Konten, die mit Huione verbunden waren, nachdem verdächtige Vermögensbewegungen entdeckt wurden, die als Teil von Geldwäsche-Netzwerken angesehen wurden.

Jetzt, inmitten erhöhter Prüfung und einem vollständigen Betriebsstopp, änderte das Unternehmen Berichten zufolge das Branding von Huione Pay in „H-Pay“ als Teil eines versuchten Neustarts.

Ob das neue Branding es schafft, dem Gewicht der US-Sanktionen und globalen Untersuchungen zu entkommen, bleibt abzuwarten.

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