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Australien zerschlägt ein $21M Krypto-Geldwäsche-Netzwerk — 4 Personen angeklagt
Die australische Polizei hat ein mit Krypto verbundenes money laundering-System im Wert von 21 Millionen Dollar in Queensland nach einer 18-monatigen Untersuchung geschlossen.
🕵️♂️ Was ist passiert?
Die Australische Bundespolizei (AFP) fand eine Gruppe, die:
Falsche Geschäfte
Bankkonten
Kryptowährung
um illegal money im ganzen Land zu verstecken und zu bewegen.
🔍 Was fanden die Polizei?
Am 5. und 6. Juni 2025 durchsuchte die Polizei 14 Häuser und Geschäfte in:
Brisbane
Gold Coast
Sie beschlagnahmten:
🏠 17 Immobilien
🚗 Mehrere Fahrzeuge
🕵️♂️ Was ist passiert?
Die Australische Bundespolizei (AFP) fand eine Gruppe, die:
Falsche Geschäfte
Bankkonten
Kryptowährung
um illegal money im ganzen Land zu verstecken und zu bewegen.
🔍 Was fanden die Polizei?
Am 5. und 6. Juni 2025 durchsuchte die Polizei 14 Häuser und Geschäfte in:
Brisbane
Gold Coast
Sie beschlagnahmten:
🏠 17 Immobilien
🚗 Mehrere Fahrzeuge
$BTC
Das Bitcoin-Wäscheurteil
Die britische Crown Prosecution Service (CPS) hat einen "Zahl oder bleib"-Befehl gegen Seng Hok Ling erlassen. Er wurde als Hauptkomplize in einer massiven Geldwäscheoperation gefunden, die darauf abzielte, die Erlöse aus einem globalen Betrugschema zu verbergen.
Die Hauptakteure
Seng Hok Ling: Die Person, die angewiesen wurde, Millionen zurückzuzahlen. Er fungierte als Geldwäscher und half, den Ursprung illegaler Gelder zu verschleiern.
Zhimin Qian: Der Mastermind hinter einem massiven Ponzi-Schema. Qian betrügte über 128.000 Investoren und verwandelte das gestohlene Geld in Bitcoin, um es vor den Behörden zu verbergen.
Forderungen:
Rückzahlungsbefehl: Seng Hok Ling ist verpflichtet, mehr als 7,6 Millionen Dollar zu zahlen.
Konsequenz: Das Versäumnis, diese Zahlung zu leisten, wird zusätzliche Haftstrafen zur Folge haben.
Bitcoin beschlagnahmt: Insgesamt wurden 61.000 BTC von den britischen Behörden beschlagnahmt.
Gesamtmarktwert: Die beschlagnahmten Vermögenswerte werden auf etwa 5,4 Milliarden Dollar geschätzt.
Historischer Rekord: Dies stellt die größte Kryptowährungsbeschlagnahme in der Geschichte des Vereinigten Königreichs dar.
Opferauswirkungen: Das ursprüngliche Betrugschema betraf ungefähr 128.000 Investoren.
#bitcoin #annoucement #BitcoinLaundering #thefts #latestupdatebinance
Das Bitcoin-Wäscheurteil
Die britische Crown Prosecution Service (CPS) hat einen "Zahl oder bleib"-Befehl gegen Seng Hok Ling erlassen. Er wurde als Hauptkomplize in einer massiven Geldwäscheoperation gefunden, die darauf abzielte, die Erlöse aus einem globalen Betrugschema zu verbergen.
Die Hauptakteure
Seng Hok Ling: Die Person, die angewiesen wurde, Millionen zurückzuzahlen. Er fungierte als Geldwäscher und half, den Ursprung illegaler Gelder zu verschleiern.
Zhimin Qian: Der Mastermind hinter einem massiven Ponzi-Schema. Qian betrügte über 128.000 Investoren und verwandelte das gestohlene Geld in Bitcoin, um es vor den Behörden zu verbergen.
Forderungen:
Rückzahlungsbefehl: Seng Hok Ling ist verpflichtet, mehr als 7,6 Millionen Dollar zu zahlen.
Konsequenz: Das Versäumnis, diese Zahlung zu leisten, wird zusätzliche Haftstrafen zur Folge haben.
Bitcoin beschlagnahmt: Insgesamt wurden 61.000 BTC von den britischen Behörden beschlagnahmt.
Gesamtmarktwert: Die beschlagnahmten Vermögenswerte werden auf etwa 5,4 Milliarden Dollar geschätzt.
Historischer Rekord: Dies stellt die größte Kryptowährungsbeschlagnahme in der Geschichte des Vereinigten Königreichs dar.
Opferauswirkungen: Das ursprüngliche Betrugschema betraf ungefähr 128.000 Investoren.
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