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💰 WIE BILLIONEN „GEREINIGT“ WERDEN

Geldwäsche ist viel mehr als nur, illegales Bargeld in ein Bankkonto zu bringen.

In vielen Fällen wird der Prozess in drei Hauptphasen beschrieben:

1️⃣ Platzierung — Illegale Gelder werden in das Finanzsystem eingeführt.$BILL

2️⃣ Verschleierung (Layering) — Eine komplexe Spur aus Transaktionen, Unternehmen, Wallets und Überweisungen kann es schwerer machen, die ursprüngliche Herkunft des Geldes zu identifizieren.

3️⃣ Integration — Die Gelder kehren schließlich über Vermögenswerte, Investitionen oder Unternehmen in die legitime Wirtschaft zurück.

Häufige Methoden, die von AML-Experten identifiziert wurden, umfassen:

▪️ Bargeldintensive Unternehmen
▪️ Strukturierung oder „Smurfing“
▪️ Geldwäsche im Handel
▪️ Briefkastenfirmen
▪️ Immobiliengeschäfte

Krypto kann außerdem Teil der Verschleierungsphase werden — neben traditionellen Finanznetzwerken.

Das Ziel bleibt dasselbe: die Herkunft illegaler Gelder verschleiern und sie so aussehen lassen, als wären sie legitim.

Für Compliance-Teams reicht es nicht immer, sich nur eine einzelne Transaktion anzusehen. Die größere Herausforderung besteht darin, Muster und Verbindungen über mehrere Transaktionen und Rechtspersonen hinweg zu erkennen.

🔎 Folge dem Muster — nicht nur der Transaktion.
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