cicpc

‌📢 Betrugsmaschen beim Kauf oder Verkauf von USDT in Venezuela: So gehen sie vor und so schützt du dich
Der Kauf und Verkauf von USDT gehört in Venezuela zum Alltag und zieht Betrüger an. Die vom CICPC und in der Presse dokumentierten Fälle weisen immer wieder einige wenige Muster auf: gefälschte Zahlungsbelege, Zahlungen, die später rückgängig gemacht werden, Geld aus illegalen Quellen, das schließlich zur Sperrung des Kontos des Opfers führt, die „Vermietung“ von Konten …
Gefälschte Zahlungsbelege, rückgängig gemachte Zahlungen, Dreiecksbetrug, vermietete Konten und gefälschte USDT: die häufigsten Betrugsmaschen rund um USDT in Venezuela – mit echten Fällen und einer Checkliste, damit du nicht darauf hereinfällst.

Eine Krypto-Börse erstattete 772.440 USDT und 182 SOL – rund 791.252 US-Dollar – an ein venezolanisches Opfer, nachdem das Amt für Wissenschaftliche, Straf- und Kriminaluntersuchungen (CICPC) die formelle Beschlagnahme dieser Gelder beantragt hatte. Die Plattform ChangeNOW beschrieb den Vorgang am 23. September in ihrem Blog; beteiligt waren außerdem das venezolanische Wechselhaus CRIXTO und die forensische Analysefirma AQ Forensics.
Der Fall begann mit einem Raub an einer Privatperson in Venezuela. Die Gelder wurden danach über mehrere Netze und Dienste weiterbewegt – der übliche Weg, wenn jemand versucht, die Spur eines Geldbetrags zu verwischen, der in der Blockchain für immer aufgezeichnet bleibt.

🔹 Die CICPC aus Venezuela nahm eine Person fest, die beschuldigt wurde, Konten von Nutzern am Exchange Binance angegriffen zu haben, um Gelder zu stehlen.
Die Festnahme steht im Zusammenhang mit Manövern zur Fälschung von Identitäten, die darauf abzielten, den Zugang der Nutzer am Exchange anzugreifen.
Der Festgenommene soll angeblich gefälschte Ausweisdokumente verwendet haben, um auf den Exchange zuzugreifen.
Die Festnahme erfolgte im Bundesstaat Carabobo, in der zentral-nördlichen Region Venezuelas.
Die gestohlenen Gelder wurden verwendet, um Luxusfahrzeuge, Telefone und Computer zu kaufen.