Der Mythos der Krypto-Geldwäsche

Letzte Woche haben wir einen Blog veröffentlicht, der einen Mythos entlarvt, der oft von Gegnern unserer Branche verbreitet wird: Kryptowährungen seien ein „Zufluchtsort“ für illegale Geldwäsche. Leider muss sich unsere Branche immer wieder mit diesen Fragen auseinandersetzen, da interessierte Parteien weiterhin Desinformationen verbreiten oder die Öffentlichkeit absichtlich in die Irre führen, indem sie wichtige Zusammenhänge weglassen, wie z.B. die Tatsache, dass Kryptowährungen viel effektiver als das traditionelle Bankensystem sind, wenn es darum geht, illegale Aktivitäten aufzudecken. 

Leider haben wir gesehen, dass diese Art von irreführenden Artikeln gelegentlich auch in angeseheneren Medien auftaucht. Ein Autor, der unermüdlich an der Verbreitung dieser falschen Narrative mitwirkt, brachte heute einen weiteren Artikel heraus. Und genau wie seine vorherigen Artikel, der von mehreren unabhängigen Parteien auf Herz und Nieren geprüft wurde, strotzt auch diese jüngste Publikation vor Unwahrheiten und voreiligen Schlussfolgerungen und stützt sich auf schlechte Daten, die er einfach hätte prüfen können, indem er sich an eines der großen On-Chain-Analyseunternehmen wie Chainalysis oder TRM gewendet hätte.

Wir empfehlen dringend, jene Autoren und Experten zu ignorieren, die sich Daten herauspicken, sich auf bequemerweise nicht überprüfbare „Lecks“ von Regulierungsbehörden verlassen und sich dem Kult der Krypto-Paranoia anschließen, um Ruhm oder finanziellen Gewinn zu erlangen. Schau dir stattdessen einfach die Fakten an. Weder unsere Branche noch Binance sind perfekt, aber wir sind in den letzten drei Jahren enorm gewachsen. Kryptos stehen für eine völlig neue Technologie. Und genau wie viele Regulierungsbehörden und politische Entscheidungsträger arbeiten wir immer noch daran, wie ein angemessener Regulierungsrahmen aussehen sollte. 

Laut Chainalysis, einem Unternehmen, das sich auf Krypto- und Blockchain-Analysen spezialisiert hat, standen 0,15% aller im Jahr 2021 mit Kryptowährungen getätigten Transaktionen mit illegalen Aktivitäten in Verbindung. Schätzungen der UN zufolge liegt dieser Wert bei traditionellen Fiatwährungen (also bei Bargeld) dagegen zwischen 2% und 5%, was etwa 800 Milliarden bis 2 Billionen USD entspricht. Kryptos sind unglaublich transparent und unendlich viel transparenter als die traditionelle Bargeldwirtschaft, und das ist gut dokumentiert. Sag uns also, wo das eigentliche Problem bei der Geldwäsche liegt.

Anstatt unseren Fall hier weiter zu diskutieren, haben wir den vollständigen E-Mail-Austausch mit Reuters noch einmal veröffentlicht. Es ist wichtig anzumerken, dass wir den Autoren dieser Artikel angeboten haben, mit den beiden leitenden Ermittlern zu sprechen, die die Ermittlungen zur Zerschlagung der kriminellen Gruppen Hydra und Lazarus geleitet haben, und dass wir ihnen die Möglichkeit gegeben haben, die UID- und Wallet-Informationen zu überprüfen, auf die sie sich angeblich bei ihrer Berichterstattung gestützt haben. Beides lehnten sie ab.

Wir empfehlen dir, den nachstehenden E-Mail-Austausch zu lesen und dir eine Meinung darüber zu bilden, ob man wirklich versucht hat, Licht in das Thema zu bringen, oder ob man seinen Lesern Angst und Paranoia als Clickbait verkaufen wollte.

Unser E-Mail-Austausch mit Reuters

Von: Patrick Hillmann

Gesendet: Montag, 23. Mai 2022, 10:19 Uhr

An: Berwick, Angus (Reuters); Wilson, Tom (Reuters)

Betreff: [EXT] Fragen von Reuters an Binance

Lieber Patrick,

wie wir in unserer letzten E-Mail erwähnt haben, hat Reuters einen Artikel über Binance zitiert, der die Auswirkungen vergangener Lücken in den Anti-Geldwäsche-Kontrollen von Binance bewertet. Dieser Bericht folgt auf unseren Artikel vom Januar, der zeigte, dass Binance schwache Anti-Geldwäsche-Kontrollen beibehielt, während es eine strengere Einhaltung versprach, trotz der Bedenken, die von hochrangigen Unternehmensvertretern geäußert wurden.

Unsere Berichterstattung zeigt, dass Binance zwischen 2017 und 2022 als Kanal für die Wäsche von Milliarden von Dollars an illegalen Geldern diente. Auf der Grundlage einer Untersuchung von Blockchain-Daten, Gerichtsakten und Aussagen der Strafverfolgungsbehörden haben wir berechnet, dass Binance in diesem Zeitraum Transaktionen im Gesamtwert von mindestens 2,4 Milliarden USD verarbeitet hat, die aus Hacks, Anlagebetrug und illegalen Online-Drogenverkäufen stammen. Der Artikel deckt eine Reihe von zivil- und strafrechtlichen Fällen ab, und wir haben Strafverfolgungsbeamte, Forscher und Opfer von Straftaten in neun Ländern befragt.

Wir wären dir dankbar, wenn du bis Ende der Woche auf unsere Fragen antworten könntest und alles ansprichst, was wir vielleicht übersehen haben. 

Unser Ziel ist es, die Position von Binance in dem Artikel vollständig wiederzugeben und sicherzustellen, dass unsere Berichterstattung korrekt ist. Wenn du diese Fragen diskutieren möchtest, würden wir uns freuen, dies zu tun. 

Mit besten Grüßen,

Angus und Tom

FRAGEN

Aus einer Untersuchung von Blockchain-Daten, Gerichtsakten und Aussagen von Strafverfolgungsbehörden hat Reuters errechnet, dass Binance zwischen 2017 und 2022 Transaktionen im Gesamtwert von mindestens 2,4 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat, die aus Hacks, Anlagebetrug und illegalen Online-Drogenverkäufen stammen. Reuters zeigte diese Berechnung zwei führenden Branchenanalysefirmen, die der Schätzung zustimmten. Die Berechnung umfasst mehrere Dutzend kleinere Fälle und die folgenden großen Fälle: 780 Mio. USD bei Hydra Market, 840 Mio. USD aus dem Finiko-Ponzi-Schema, 100 Mio. USD aus dem pakistanischen Cyber Storm-Betrugsfall und 381 Mio. USD aus dem Fall der illegalen Online-Wetten von WazirX. 

• Hält Binance diese Berechnung für richtig? Wenn nicht, kannst du bitte erklären, wo die Ungenauigkeiten liegen?

• Hat Binance weitere Kommentare zu dieser Zahl?

Chainalysis, ein Blockchain-Forschungsunternehmen, kam in einem Bericht aus dem Jahr 2020 zu dem Schluss, dass Binance allein im Jahr 2019 kriminelle Mittel in Höhe von 770 Millionen USD erhalten hat, mehr als jede andere Kryptobörse. Danach beschuldigte Herr Zhao Chainalysis auf Twitter der „schlechten Geschäftsetikette“.

• Warum beschuldigte Herr Zhao Chainalysis der „schlechten Geschäftsetikette“?

• Hält Binance den Bericht von Chainalysis für richtig? Wenn nicht, kannst du bitte erklären, wo die Ungenauigkeiten liegen?

Ein im Januar veröffentlichter Artikel zeigte, dass Binance trotz der von hochrangigen Vertretern des Unternehmens geäußerten Bedenken nur schwache Anti-Geldwäsche-Kontrollen durchführte, obwohl das Unternehmen eine strengere Einhaltung versprach. In Reaktion auf diesen Artikel sagte Binance, die Berichterstattung sei „völlig veraltet“.

• Hat Binance einen weiteren Kommentar zu unserem Januar-Artikel? Inwiefern war die Berichterstattung veraltet? 

Während eines Videoanrufs mit Mitarbeitern im Jahr 2020 sagte Herr Zhao, dass die Know-Your-Customer-Regeln „leider eine Voraussetzung“ für das Geschäft von Binance seien.

• Warum erklärte Herr Zhao, dass KYC-Regeln „leider eine Voraussetzung“ seien? Vertritt er diese Ansicht noch? 

• Hat Herr Zhao weitere Kommentare zu dieser Aussage? 

Unsere Berichte zeigen, dass das Compliance-Team von Binance zeitweise mit einer sehr hohen Arbeitsbelastung zu kämpfen hatte. Im Januar 2019 bat Herr Zhao andere Abteilungen, dem Compliance-Team bei der Durchführung von Hintergrundprüfungen zu helfen, da die Zahl der neuen Nutzer „überwältigend“ war. Ein Teammitglied beschwerte sich bei seinen Kollegen, dass ein Nutzer ein Konto eröffnen konnte, indem er drei Kopien derselben Quittung von einem Essen in einem indischen Restaurant einreichte.

• Hat Binance einen Kommentar zu dieser Berichterstattung?

• Wie viele Mitarbeiter hatte das Compliance-Team von Binance im Januar 2019? Wie viele hat es jetzt?  

Aus unserer Berichterstattung geht hervor, dass Herr Zhao Ende 2017 eine neue Strategie für die nächste Entwicklungsphase von Binance vorstellte. Herr Zhao sagte: „Alles tun, um unseren Marktanteil zu erhöhen, und nichts anderes.“ Herr Zhao sagte, dies sei „das einzige Ziel für das gesamte Unternehmen“, noch vor Gewinn, Umsatz und Komfort.

• Warum hat Herr Zhao diese neue Strategie initiiert?

• Wie hat sich diese neue Strategie auf die Durchsetzung der Compliance durch Binance ausgewirkt?

• Hatte die Compliance für Binance zum Zeitpunkt der Einführung dieser Strategie eine geringere Priorität als der Marktanteil?

• Hat Herr Zhao weitere Kommentare zu diesen Aussagen?

DARKNET

Reuters hat detaillierte Daten über Binance-Kundentransaktionen auf „Darknet“-Seiten untersucht. Den Daten zufolge wickelte Binance von 2017 bis 2022 Transaktionen im im Gesamtwert von 780 Millionen USD im Zusammenhang mit Drogenverkäufen auf der russischsprachigen Plattform Hydra ab, dem weltweit größten Darknet-Markt. Binance war damit die beliebteste Mainstream-Börse unter Hydra-Nutzern.

• Hat Binance weitere Kommentare zu dieser Zahl? Hält Binance sie für richtig? Wenn nicht, kannst du bitte erklären, wo die Ungenauigkeiten liegen?

• War Binance bewusst, dass Hydra-Nutzer Binance zur Abwicklung von Transaktionen verwendeten? Wenn ja, welche Schritte hat es unternommen, um sicherzustellen, dass es nicht zur Verarbeitung von Mitteln im Zusammenhang mit Hydra verwendet wurde?

• Hat Binance weitere Kommentare zu Hydra? 

Im April beschlagnahmte das US-Justizministerium die Server von Hydra und klagte den mutmaßlichen Verwalter an. Das Justizministerium sagte, Hydra habe insgesamt rund 5,2 Milliarden USD an Kryptowährung für den Drogenverkauf erhalten.

• Hat Binance einen Kommentar zu den Ermittlungen des Justizministeriums gegen Hydra?

• Wurde Binance von US-amerikanischen oder deutschen Behörden bezüglich Hydra kontaktiert? Wie hat Binance auf Informationsanfragen reagiert? 

In den russischsprachigen Foren von Hydra, die wir vor der Schließung der Website überprüft haben, empfahlen Kunden seit 2018, Binance für die Bezahlung von Verkäufern zu nutzen, und verwiesen auf die Anonymität, die Binance seinen Kunden damals bot, indem es ihnen erlaubte, sich nur mit einer E-Mail-Adresse zu registrieren. Ein Nutzer schrieb: „Das ist der schnellste und günstigste Weg, den ich ausprobiert habe.“ Im Jahr 2021 und Anfang 2022 tauschten Trader Dutzende von Nachrichten über die Verwendung von Hydra im Chat der russischen Binance-Community auf Telegram aus. Einer schrieb letztes Jahr: „Die Hydra gedeiht.“

• War Binance bewusst, dass Hydra-Nutzer Binance zur Abwicklung von Transaktionen verwendeten?

• Hat Binance weitere Kommentare zu diesen Beiträgen?

Einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zufolge hat Hydra die Verfügbarkeit von Drogen in Russland erhöht und die Nachfrage nach synthetischen Psychostimulanzien wie Methamphetamin und Mephedron in die Höhe getrieben. Die Zahl der Todesfälle aufgrund von Überdosierungen hat sich zwischen 2018 und 2020 fast verdoppelt, und auch die Zahl der drogenbedingten Infektionen wie chronische Hepatitis C nimmt zu, wie aus den Daten der russischen Drogenbekämpfungsbehörde hervorgeht. Die U.S. Drug Enforcement Administration erklärte, dass die Dienste von Hydra „die Sicherheit und Gesundheit von Gemeinden in aller Welt bedrohen“.

• Hat Binance irgendeinen Kommentar zu den Auswirkungen von Hydra in Russland und zu den spezifischen Behauptungen der beiden Drogenbehörden?

Eine Hydra-Nutzerin erzählte uns, dass sie 2019 begann, Mephedron und Ketamin auf Hydra zu kaufen, um mit ihrer bipolaren Störung zurechtzukommen. Freunde, die Hydra nutzten, sagten ihr, Binance sei der sicherste Weg, um Dealer zu bezahlen. Einige von ihnen verwendeten gefälschte persönliche Daten, um Binance-Konten zu eröffnen, sagte sie, aber sie lud eine Kopie ihres Reisepasses hoch. Binance hat nie eine ihrer Zahlungen blockiert oder in Frage gestellt. Sie sagte, die Anonymität des Systems habe es ihr leicht gemacht. Sie nutzte Binance und Hydra bis zu dessen Schließung.

• Hat Binance einen Kommentar zum Konto dieser Person?

• Wusste Binance davon, dass Hydra-Nutzer Binance verwenden? 

Aus unseren Berichten geht hervor, dass Binance sich des Risikos der illegalen Finanzierung in Russland bewusst war. Die Compliance-Abteilung von Binance stufte Russland im Jahr 2020 als „extremes“ Risiko ein und berief sich dabei auf nicht näher spezifizierte Geldwäsche-Bewertungen des US-Außenministeriums. In solchen Fällen verlangte die Unternehmenspolitik von Binance, keine Nutzer zu akzeptieren, wie aus einem von der Compliance-Abteilung von Binance erstellten Dokument zur Risikobewertung hervorgeht. In Berichten des Außenministeriums aus den Jahren 2019 und 2020, in denen Hydra oder Binance nicht erwähnt werden, wird davor gewarnt, dass Drogenhandelsorganisationen in Russland Kryptowährungen zum Waschen von Erträgen nutzen.

• Auf welche Bewertungen des US-Außenministeriums bezog sich die Compliance-Abteilung von Binance?

• Welche Maßnahmen hat Binance ergriffen, um das Risiko illegaler Finanzen und Geldwäsche in Russland zu mindern?

• Hat Binance weitere Kommentare zu dieser Berichterstattung?

Binance zielte 2018 auf die Expansion nach Russland ab und erklärte damals in einer Pressemitteilung, dass die Krypto-Community dort „hyperaktiv“ sei. Unser im April veröffentlichter Artikel beschrieb die Bemühungen von Binance, den russischen Kryptomarkt zu dominieren. Binance hat seit dem Einmarsch des Landes in die Ukraine weiterhin begrenzte Dienste in Russland angeboten.

• War sich Binance bewusst, dass Hydra-Nutzer seine Plattform verwendeten, während es in Russland expandierte?

• Hat Binance weitere Kommentare zu seinem russischen Markt?

 LAZARUS

Unsere Berichte deuten darauf hin, dass eine nordkoreanische Hackergruppe namens Lazarus Binance benutzt hat, um gestohlene Kryptowährungen zu waschen. Die US-Regierung und die Vereinten Nationen haben Lazarus beschuldigt, Cyberdiebstahl zur Finanzierung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms zu betreiben. Chainalysis schätzt, dass Lazarus zwischen 2017 und 2020 Kryptowährungen im Wert von 1,75 Milliarden USD gestohlen hat, die dann über verschiedene Börsen geflossen sind. Chainalysis hat die Börsen nicht identifiziert.

• Hat Binance einen Kommentar zu dieser Berichterstattung und zur Schätzung von Chainalysis?

• Welche Maßnahmen hat Binance ergriffen, um zu verhindern, dass Lazarus Binance zum Waschen gestohlener Kryptos verwendet?

Im September 2020 hackte sich Lazarus in eine slowakische Kryptobörse namens Eterbase und stahl virtuelle Währungen im Wert von rund 5 Mio. USD. Am darauffolgenden Tag eröffneten die Hacker Dutzende anonyme Binance-Konten, wobei sie lediglich E-Mails zur Identifizierung nutzten, und handelten innerhalb von 30 Minuten mit etwa der Hälfte der gestohlenen Kryptowährung von Eterbase, wie aus dem Schriftverkehr von Binance mit der slowakischen Polizei hervorgeht.

• Hat Binance irgendeinen Kommentar zum Eterbase-Hack und der Nutzung von Binance durch die Hacker, um einen Teil des Geldes zu waschen?

Nachdem die Nachricht vom Eterbase-Hack die Runde machte, twitterte Herr Zhao: „Wir werden tun, was wir können, um zu helfen.“ Als Eterbase jedoch am 10. September 2020 eine E-Mail an den Kundendienst von Binance schickte, teilte ein Mitglied des Binance-Teams dem Unternehmen mit, dass Binance keine Kontodaten weitergeben könne.

• Was hat Binance nach Herrn Zhaos Tweet getan, um Eterbase zu helfen?

• Hat Binance es abgelehnt, Kontodaten an Eterbase weiterzugeben, und wenn ja, warum?

• Hat Binance weitere Kommentare?

Eterbase reichte im September 2020 eine Strafanzeige bei der slowakischen Strafverfolgungsbehörde ein, um Binance zur Herausgabe von Informationen zu zwingen. In einem Schreiben hieß es, dass die Mittel von „anonymen Angreifern, die unter der Hackergruppe Lazarus vereint sind“, gestohlen wurden. Binance lehnte dies ab und teilte der Polizei mit, dass sie keine mit dem Hack verbundenen Konten identifizieren könnten. Im darauffolgenden Juli, nach einer weiteren Anfrage der Polizei, übermittelte Binance der Behörde Aufzeichnungen über 24 Konten und erklärte, dass diese „seit über neun Monaten“ leer seien, da „die Assets sofort gehandelt wurden“.

• Warum konnte Binance zunächst keine mit dem Hack verbundenen Konten identifizieren?

• Hat Binance weitere Kommentare zu der Darstellung des Vorfalls durch die Polizei und Eterbase?

Die Kontoaufzeichnungen, die Binance der slowakischen Polizei übermittelt hat, zeigen, dass die einzigen persönlichen Informationen, die Binance über die Kontoinhaber hatte, ihre Protonmail-E-Mail-Adressen waren, von denen viele auf falsch geschriebenen bekannten Namen wie „bejaminfranklin“ und „garathbale“ basierten. Innerhalb einer halben Stunde nach Eröffnung der meisten Konten bestanden die Lazarus-Hacker eine nicht näher spezifizierte „Sicherheitsüberprüfung“, die es ihnen ermöglichte, Kryptowährungen auszuzahlen. Jedes Konto wandelte dann Teile der gestohlenen Mittel in knapp zwei Bitcoins um, dem Auszahlungslimit für ein Basiskonto.

• Was beinhaltet die „Sicherheitsprüfung“ eines Kontos? Wie könnte Binance eine Sicherheitsprüfung bei anonymen Konten durchführen?

• Hat Binance weitere Kommentare zu diesen Transaktionen?

Ein Compliance-Dokument von Binance aus dem Jahr 2020 zeigt, dass die Börse aufgrund der US-Sanktionen keine Geschäfte mit nordkoreanischen Nutzern tätigen durfte. Aber die Lazarus-Kontoinhaber nutzten virtuelle private Netzwerke, um die Standorte ihrer Geräte zu verschleiern, wie unsere Berichte zeigen.

• War Binance bewusst, dass nordkoreanische Nutzer VPNs verwenden, um auf Binance zuzugreifen?

• Hat Binance Maßnahmen ergriffen, um Nutzer mit Sitz in Nordkorea oder anderswo daran zu hindern, VPNs für den Zugriff auf seine Plattform zu verwenden? Wenn ja, kannst du bitte Einzelheiten angeben.

• Hat Binance weitere Kommentare zur Verwendung von VPNs?

Eterbase war nicht in der Lage, die Mittel zurückzuverfolgen oder wiederzuerlangen. Nach dem Hack stellte das Unternehmen seinen Betrieb ein und meldete später Konkurs an. Der Gründer von Eterbase, Robert Auxt, sagt: „Binance hatte keine Ahnung, wer Geld über seine Plattform transferiert hat.“

• Wie reagiert Binance auf die Aussage von Herrn Auxt?

• Hat Binance weitere Kommentare zu Eterbase?

Im April, nach einem weiteren Lazarus-Hack, bei dem mehr als 600 Millionen USD von dem Ronin-Blockchain-Projekt gestohlen wurden, sagte Herr Zhao auf Twitter, dass ein nicht näher bezeichneter Betrag des Geldes an Binance überwiesen wurde. Herr Zhao fügte hinzu, Binance habe fast 6 Millionen USD zurückerhalten.

• Welcher Gesamtbetrag der gehackten Mittel wurde an Binance überwiesen?

• Hat Binance zusätzliche Mittel eingezogen?

• Wurde Binance von Lazarus verwendet, um bei einem anderen Hack gestohlene Mittel umzutauschen?

MONERO

22. Seit 2017 ermöglicht Binance den Tradern auf seiner Plattform den Kauf und Verkauf der Kryptowährung Monero, die die Wallet-Adressen von Absendern und Empfängern verschleiert und den Nutzern nahezu völlige Anonymität bietet. Ein von Binance verfasster Anfängerleitfaden zu Monero, der derzeit auf der Website von Binance verfügbar ist, besagt, dass Monero „für diejenigen wünschenswert ist, die echte finanzielle Vertraulichkeit suchen“. Die Handelsdaten von Binance zeigen, dass es mittlerweile Monero-Transaktionen im Wert von über 200 Millionen USD pro Tag verarbeitet, weit mehr als andere Börsen.

• Warum hat Binance beschlossen, Tradern den Kauf und Verkauf von Monero zu erlauben?

• Plant Binance, den Monero-Handel weiterhin anzubieten?

• Hat Binance weitere Kommentare zum Monero-Handel auf seiner Plattform?

Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt haben gewarnt, dass Monero aufgrund seiner Anonymität ein potenzielles Werkzeug für Geldwäscher ist. Das US-Justizministerium erklärte in einem Bericht aus dem Jahr 2020, es betrachte die Verwendung von „anonymen Kryptowährungen“ wie Monero als „hochriskante Aktivität, die auf mögliches kriminelles Verhalten hindeutet“.

• Stimmt Binance der Meinung des US-Justizministeriums zu?

• Welche Maßnahmen hat Binance ergriffen, um solche „risikoreichen Aktivitäten“ zu mindern?

Herr Zhao hat sich für „Privacy Coins“ wie Monero ausgesprochen. Während eines Videoanrufs mit Mitarbeitern im Jahr 2020 sagte Herr Zhao, dass die Privatsphäre ein Teil der „finanziellen Freiheit“ der Menschen sei. Herr Zhao erwähnte Monero nicht, sagte aber, dass Binance andere Privacy Coin-Projekte finanziert habe.

• Was hält Herr Zhao von Monero? Hat sich seine Meinung seit 2020 geändert?

• Hat Herr Zhao weitere Kommentare zu Monero und Privacy Coins?

In Darknet-Foren, die wir überprüft haben, schrieben Dutzende von Nutzern über den Kauf von Monero auf Binance, um damit für illegale Drogen zu bezahlen. Einer schrieb, dass Monero für jeden, der Drogen im Darknet kauft, unerlässlich sei.

• War Binance bewusst, dass Binance-Nutzer Monero verwenden, um Drogen im Dark Web zu kaufen? Wenn ja, welche Schritte wurden unternommen, um eine solche Nutzung zu verhindern?

Unsere Berichte deuten darauf hin, dass Hacker Binance genutzt haben, um gestohlene Gelder in Monero umzuwandeln. Im August 2020 hackten Hacker eine Krypto-Wallet, die einem australischen Mann namens Steve Kowalski gehörte, indem sie ihn zum Herunterladen von Malware verleiteten. Sie entfernten die 1.400 Bitcoins, die er in der Wallet hatte und die zu diesem Zeitpunkt etwa 16 Millionen USD wert waren. Von Herrn Kowalski beauftragte Ermittler verfolgten die meisten seiner Bitcoins über eine Reihe von Wallets zu vier Binance-Konten, wo die Coins gegen Monero getauscht wurden. Dies geht aus Zeugenaussagen und Blockchain-Analyseberichten hervor, die als Teil einer laufenden Zivilklage eingereicht wurden, die Herr Kowalski letztes Jahr gegen Binance und andere Parteien in Miami-Dade County, Florida, eingereicht hat.

• Hat Binance einen Kommentar zum Fall von Herrn Kowalski?

• Hat Binance einen Kommentar zu Herrn Kowalskis Untersuchung des Diebstahls seiner Mittel? 

Die Ermittlungen von Herrn Kowalski ergaben, dass ein US-amerikanischer Softwareberater namens Brandon Ng, der damals in Florida lebte, der Inhaber der Binance-Konten war. Herr Ng sagte vor Gericht aus, dass ein Krypto-Handelspartner, den er online nur unter dem Nutzernamen MoneyTree kannte, die Bitcoins auf seine Binance-Konten einzahlte. MoneyTree, so Herr Ng, zahlte ihm eine Provision von 1%, um die Bitcoins auf Binance in Monero umzuwandeln und sie dann zurück zu überweisen. 

• Hat Binance einen Kommentar zu den Monero-Handelsaktivitäten von Herrn Ng auf Binance?

• Hat Binance weitere Kommentare zu Herrn Ng?

Der Monero-Handel von Herrn Ng hatte zuvor bei der Kryptobörse Poloniex, wo er auch ein Konto hatte, Alarm ausgelöst. Mitte 2019 wurde das Poloniex-Konto von Herrn Ng eingefroren, nachdem es aufgrund von Monero-Auszahlungen in Höhe von über 1 Mio. USD als „hohes Risiko“ für Geldwäsche eingestuft worden war, wie aus den bei Gericht eingereichten Poloniex-Aufzeichnungen hervorgeht.

• War Binance bewusst, dass Poloniex Herrn Ng als solchen gekennzeichnet hatte? Warum hat Binance nicht dasselbe getan?

• Hat Binance weitere Kommentare zu seinem Handel?

Die Privatermittler und Anwälte von Herrn Kowalski kontaktierten Binance bald nach dem Diebstahl, bevor Herr Ng die Gelder umtauschte, und forderten Binance wiederholt auf, die Konten von Herrn Ng dauerhaft einzufrieren, wie aus ihren schriftlichen Mitteilungen hervorgeht. Wie die Mitteilungen zeigen, lehnte Binance dies ab und erlaubte Herrn Ng, die gestohlenen Bitcoin über mehrere Monate in Monero umzutauschen. Ein Mitglied des Binance-Teams teilte einem von Herrn Kowalskis Privatdetektiven in einer Telegram-Nachricht mit, dass „es zwar sehr wahrscheinlich ist, dass die Pfade, die zu diesem Konto führen, böswillig sind“, dass Binance aber nicht beweisen könne, dass die Konten „die Geldwäsche erleichtern“. Als der Ermittler hartnäckig blieb, beschimpfte ihn das Teammitglied wegen seines Tons.

• Hat Binance einen Kommentar zu seiner Kommunikation mit dem Untersuchungsteam von Herrn Kowalski?

BETRUGSFÄLLE

 Polizeibeamte in vier Ländern erklärten gegenüber Reuters, dass sich unter dem wachsenden Kundenstamm von Binance in den letzten Jahren auch Verbrecherorganisationen befanden. Nach Angaben der deutschen Polizei beobachteten die Ermittler, dass Kriminelle in Europa sich 2020 Binance zuwandten, um einen Teil der Erlöse aus Anlagebetrügereien zu waschen, bei denen den Opfern, darunter viele Rentner, über gefälschte Handelswebseiten mehr als 750 Millionen Euro gestohlen wurden. Andere Anlagebetrügereien, die auf Menschen in der Türkei, Großbritannien und Pakistan abzielten, nutzten Binance ebenfalls, so die Behörden.

• Sind Binance diese Anlagebetrugssysteme bekannt?

• Welche Maßnahmen hat Binance ergriffen, um gegen solche Systeme vorzugehen?

• Hat Binance weitere Kommentare zu seiner Nutzung durch Betrüger?

Eine in Wien ansässige gemeinnützige Organisation, die European Funds Recovery Initiative, die Opfer von Anlagebetrug unterstützt, hat 220 Beschwerden von Personen erhalten, deren gestohlene Ersparnisse in Kryptowährungen umgewandelt wurden. Fast zwei Drittel haben Geld verloren, das über Binance geflossen ist, insgesamt über 8 Millionen USD, sagt die Organisation.

• Ist Binance diese Organisation und ihre Ergebnisse bekannt?

• Hat Binance einen Kommentar zu dieser Berichterstattung? 

Polizeibeamte und Rechtsanwälte sagten uns, dass es für Betrugsopfer schwieriger ist, Mittel zurückzubekommen, die über eine Kryptobörse ausgezahlt wurden, als Gelder, die über eine Bank transferiert wurden. Die Verbraucher können Banken bitten, Gelder einzufrieren oder zu erstatten. Auf der Website von Binance heißt es, dass Binance von den Strafverfolgungsbehörden verlangt, einen solchen Antrag zu stellen, und von den Opfern verlangt, als Bedingung für das Einfrieren von Assets Vertraulichkeitsvereinbarungen zu unterzeichnen. Die European Funds Recovery Initiative sagt, dass sie das Verfahren von Binance zur Wiedererlangung gestohlener Mittel ohne Erfolg verfolgt hat.

• Kann Binance bestätigen, dass die European Funds Recovery Initiative sie bezüglich gestohlener Mittel kontaktiert hat?

• Warum verlangt Binance von Opfern die Unterzeichnung von Geheimhaltungsvereinbarungen?

• Warum verlangt Binance von den Strafverfolgungsbehörden, Anträge auf Einfrierung oder Erstattung gestohlener Mittel zu stellen?

• Hat Binance weitere Kommentare zu seinen Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung?

Ende 2019 investierte Konrad Alber, ein pensionierter Rechtsanwalt in Deutschland, den Großteil seiner Ersparnisse in eine Handelsplattform namens Grandefex. Als er Grandefex im vergangenen Juni aufforderte, ihm die erwarteten Gewinne auszuzahlen, stellte er fest, dass sein Geld in Kryptowährungen umgewandelt und zu Binance transferiert worden war. Herr Alber schickte einen Brief an Binance, sagte aber, er habe nie eine Antwort erhalten. Sein Fall wird nun von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden untersucht. 

• Hat Binance einen Brief von Herrn Alber erhalten? Wurde darauf reagiert?

• Wurde Binance von den Behörden bezüglich des Falls kontaktiert?

• Hat Binance weitere Kommentare zu dem Fall?

Im vergangenen Oktober führte eine Cyberpolizei-Einheit der deutschen Stadt Braunschweig in Zusammenarbeit mit den bulgarischen Behörden eine Razzia in einem Callcenter in der Hauptstadt Sofia durch, das von einem Unternehmen namens Dortome BG betrieben wurde und nach Angaben der Polizei Hunderte von gefälschten Online-Handelsplattformen betrieb. Sie stellten Beweismaterial sicher, darunter eine Datenbank, aus der hervorging, dass die Betreiber Einlagen in Höhe von insgesamt 94 Millionen Euro entgegengenommen hatten. Nach der Operation verfolgte die Polizei nach eigenen Angaben das Geld über eine Reihe von Bankkonten zu Binance und Kraken.

• Wurde Binance von dieser Cyberpolizei-Einheit kontaktiert? Ist Binance diese strafrechtliche Untersuchung bekannt?

• Welche Maßnahmen hat Binance ergriffen, um gegen solche Anlagebetrugssysteme vorzugehen?

• Hat Binance weitere Kommentare? 

Die deutsche Polizei gab an, sie habe die Kontodaten von Binance angefordert, die die Beamten drei bis sechs Monate später vorlegten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Mittel laut Angaben der Polizei schon längst ausgezahlt oder an einen Mischdienst geschickt worden. Die persönlichen Daten, die Binance über die Konten gespeichert hatte, waren entweder gefälscht oder den Opfern gestohlen worden, so die Beamten. Infolgedessen hat die Polizei nach eigenen Angaben Schwierigkeiten, Fortschritte zu erzielen.

• Hat Binance einen Kommentar zum Bericht der deutschen Polizei über ihre Ermittlungen und ihre Interaktionen mit Binance?

• Ist Binance bewusst, dass personenbezogene Daten, die zur Eröffnung von Konten verwendet werden, gefälscht oder von Betrugsopfern gestohlen werden können?

• Hat Binance weitere Kommentare zu diesem Fall?

Angus Berwick

Investigativer Reporter

Thomson Reuters

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Von: Patrick Hillmann 

Datum: Di, 24. Mai 2022 um 8:32 Uhr

Betreff: Betr.: Fragen von Reuters an Binance

An: Berwick, Angus (Reuters)

Cc: Wilson, Tom (Reuters)

Hey -

da du über Lazarus und Hydra schreibst, wirst du natürlich mit Tigran Gambaryan und Matt Price sprechen wollen – beide waren leitende Agenten, die an diesen beiden Fällen gearbeitet haben und jetzt unser Cyber-Forensik-Team leiten.  

Mehr anzeigen:

https://www.securitymagazine.com/articles/96235-tigran-gambaryan-and-matthew-price-added-to-binance-investigations-team

Da es sich um ehemalige Strafverfolgungsbeamte des Bundes handelt, müssen sie sich an bestimmte Regeln halten. So dürfen sie beispielsweise keine Informationen weitergeben, die sich auf laufende Fälle auswirken könnten. 

Wenn wir jedoch eine 15-minütige inoffizielle Diskussion führen können, um einige Grundlagen zu klären, können wir in den folgenden 45 Minuten ein Hintergrundgespräch führen und bei Bedarf weitere schriftliche Erklärungen zu Protokoll geben.

Dies wird dir helfen, diese Fälle besser zu verstehen. Was die anderen Fragen betrifft, so werde ich sie durchsehen und sehen, was wir tun können. Der Bericht ist 14 Seiten lang, und die meisten Fragen liegen mehrere Jahre zurück, sodass wir mindestens eine Woche brauchen, wenn du tatsächlich fundierte Antworten bekommen willst.

Mit besten Grüßen,

Patrick

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Von: Berwick, Angus (Reuters) 

Datum: Di, 24. Mai 2022 um 9:40 Uhr

Betreff: Betr.: [EXT] Betr.: Fragen von Reuters an Binance

An: Patrick Hillmann

Cc: Wilson, Tom (Reuters) 

Hallo Patrick,

vielen Dank, dass du dich bei uns meldest. Wir würden uns sehr freuen, ein Gespräch mit Tigran und Matt zu führen. Wie beim letzten Mal können wir dies jedoch nur inoffiziell tun, da wir die Antworten von Binance mit Quellenangabe in unserem Artikel wiedergeben möchten. Bitte lass uns wissen, ob das möglich sein wird. Was unsere Fragen betrifft, so würden wir uns über eine Antwort bis Ende der Woche freuen.

Mit besten Grüßen,

Angus Berwick

Investigativer Reporter

Thomson Reuters

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Von: Patrick Hillmann 

Datum: Di, 24. Mai 2022 um 11:47 Uhr

Betreff: Betr.: [EXT] Betr.: Fragen von Reuters an Binance

An: Berwick, Angus (Reuters) 

Cc: Wilson, Tom (Reuters)

Du willst also nur dann mit ihnen sprechen, wenn es nach deinen Bedingungen geht? Selbst auf Kosten der Genauigkeit deines Artikels? Im Interesse deiner Leser weiß ich nicht, was ich darauf antworten soll, außer dich aufzufordern, diese unnötig harte Haltung zu überdenken.

Inwiefern wäre ein inoffizielles Gespräch, gefolgt von einem Hintergrundgespräch mit schriftlichen, aufgezeichneten Antworten, für deinen Artikel SCHLECHTER als gar kein Gespräch?

Müssen wir das wirklich noch einmal durchgehen, wenn mehrere Personen, die in deinem Artikel vorkommen (z.B. Nawalny), sich hinterher melden und deine Berichterstattung korrigieren müssen? Warum gibst du dir nicht einfach die Mühe und machst es gleich beim ersten Mal richtig?

In Anbetracht des sensiblen Charakters der Informationen, über die sie im Zusammenhang mit möglicherweise laufenden Ermittlungen verfügen, werden sie sich nicht öffentlich äußern und riskieren, dass sie in Bezug auf die daraus resultierenden Informationen falsch zitiert werden. Dies ist die übliche Praxis für Personen, die Zugang zu sensiblen Informationen hatten, da dies rechtliche Konsequenzen für sie persönlich haben könnte.

Außerdem musst du die Transaktionen und Wallet-Adressen für die Fälle angeben, die du in den Fragen Nr. 1, Nr. 7, Nr. 11, Nr. 26, Nr. 27, Nr. 30, Nr. 31, Nr. 33, Nr. 34 und Nr. 35 erwähnst. Wir sind gerne bereit, die Daten durch unser internes Forensik-Team überprüfen zu lassen und ganzheitliche Antworten auf jede deiner Fragen zu geben, um die Richtigkeit sicherzustellen. 

Auch hier möchte ich versuchen, dich darauf hinzuweisen, einen genauen Artikel zu schreiben.

Bitte teile neben den angeforderten Transaktionen und Wallet-Adressen mit, so dass ich weiß, ob du bereit bist, dich mit den Ermittlern zu zusätzlichen schriftlichen Erklärungen zu treffen. 

Mit besten Grüßen,

Patrick

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Von: Berwick, Angus (Reuters)

Datum: Mi, 25. Mai 2022 um 5:29 Uhr

Betreff: Betr.: [EXT] Betr.: Fragen von Reuters an Binance

An: Patrick Hillmann

Cc: Wilson, Tom (Reuters) 

Lieber Patrick,

es tut uns leid, dass Binance unsere Bitte um ein Interview abgelehnt hat. Wie wir bereits erklärt haben, können wir uns nicht dazu verpflichten, ein komplettes Briefing über die Hintergründe zu führen, da es nicht ethisch vertretbar wäre, wenn wir wichtige Informationen in einem Artikel zurückhalten würden.

In Bezug auf die spezifischen Fragen, die du gestellt hast, haben wir Binance in unserer früheren E-Mail-Nachricht Berechnungen der illegalen Geldströme mitgeteilt, die auf unserer Berichterstattung basieren. Diese Fragen zitieren eine Analyse von Blockchain-Daten, Gerichtsdokumenten und Aussagen der Strafverfolgungsbehörden und bieten auch eine Aufschlüsselung, um die Hauptverantwortlichen für die Gesamtsumme zu zeigen. Wir hoffen, dass Binance auf der Grundlage seines umfassenden Verständnisses seines Geschäfts auf diese Zahlen reagieren wird. 

Wir freuen uns auf deine Antwort bis Ende der Woche.

Mit besten Grüßen,

Angus Berwick

Investigativer Reporter

Thomson Reuters

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Von: Patrick Hillmann

Datum: Do, 26. Mai 2022 um 09:12 Uhr

Betreff: Betr.:[EXT] Betr.: Fragen von Reuters an Binance

An: Berwick, Angus (Reuters) 

Cc: Wilson, Tom (Reuters) 

Hey Angus,

wir haben deine Fragen mit Chainalysis geteilt und sie stehen nicht zu den Zahlen, die du zitierst, und wir auch nicht. Ich schlage vor, dass du dich zumindest mit ihnen in Verbindung setzt, da du eindeutig nicht verstehst, was „indirektes“ Exposure bedeutet oder wie Einzahlungen auf der Blockchain funktionieren. 

Auch hier sind wir SEHR gerne bereit, dir eine ganze Stunde mit unseren Leuten zu geben, aber das muss im Hintergrund geschehen. Und bitte versuche nicht, dies als eine „ethische“ Entscheidung darzustellen. Wir haben beim letzten Mal mit deinen Redakteuren gesprochen, und sie waren sich darüber im Klaren, dass Reuters täglich Hunderte von Hintergrundgesprächen führt – also lass uns nicht so tun, als ob. Du hast in diesem Jahr 10.000 Wörter über uns geschrieben, ohne dich auch nur im Geringsten darum zu bemühen, die Wahrheit zu berichten.

Wie ich bereits bei deiner ersten Kontaktaufnahme angedeutet habe, werden wir frühestens am Montag in der Lage sein, dir gründliche Antworten zu geben. Du hast 14 Seiten mit Fragen geschickt, die sich über mehrere Absätze erstrecken und vier Jahre zurückreichen (die meisten davon sind verwirrend und verschlungen), und du weigerst dich, auch nur eine EINZIGE Datenquelle zu nennen, die du in deinen Fragen anführst. Es ist unzumutbar und unmöglich, dir in weniger als einer Woche zu antworten.

Patrick

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Von: Berwick, Angus (Reuters) 

Datum: Do, 26. Mai 2022 um 11:46 Uhr

Betreff: Betr.: [EXT] Betr.: Fragen von Reuters an Binance

An: Patrick Hillmann

Cc: Wilson, Tom (Reuters) 

Danke Patrick, Montag klingt gut. Wir freuen uns auf die Antworten von Binance.

 Mit besten Grüßen,

Angus Berwick

Investigativer Reporter

Thomson Reuters

www.reuters.com

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Von: Berwick, Angus (Reuters) 

Datum: Fr, 27. Mai 2022 um 6:41 Uhr

Betreff: Betr.: [EXT] Betr.:Fragen von Reuters an Binance

An: Patrick Hillmann 

CC: Wilson, Tom (Reuters) 

Lieber Patrick,

im Anschluss an unsere vorherigen Fragen findest du hier die vollständige Aufschlüsselung der Berechnung, zu der wir gekommen sind, damit du sie berücksichtigen kannst.  Bitte lass uns wissen, wenn du irgendwelche Kommentare zu dieser Aufschlüsselung und den genannten Fällen hast.

 Mit besten Grüßen,

Angus

Angus Berwick

Investigativer Reporter

Thomson Reuters

Lies unsere Antworten

Von: Patrick Hillmann 

Datum: Mo, 30. Mai 2022 um 16:54 Uhr

Betreff: Betr.: [EXT] Betr.: Fragen von Reuters an Binance

An: Berwick, Angus (Reuters) 

Cc: Wilson, Tom (Reuters)

Angus,

Bitte schön. Wenn du uns bitte vorwarnen könntest, sobald der Artikel veröffentlicht wird, wäre das sehr hilfreich. Wir hoffen wirklich, dass sich mehr unserer Antworten in diesem Artikel widerspiegeln als in früheren Versionen. Bitte beachte die Antworten zu direkt vs. indirekt. Du verwechselst die beiden immer noch. Ein einfacher Anruf bei Chainalysis kann das korrigieren.

Ich wünsche dir einen schönen Tag.

Mit besten Grüßen,

Patrick

FRAGEN 

1. Aus einer Untersuchung von Blockchain-Daten, Gerichtsakten und Aussagen von Strafverfolgungsbehörden hat Reuters errechnet, dass Binance zwischen 2017 und 2022 Transaktionen im Gesamtwert von mindestens 2,4 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat, die aus Hacks, Anlagebetrug und illegalen Online-Drogenverkäufen stammen. Reuters zeigte diese Berechnung zwei führenden Branchenanalysefirmen, die der Schätzung zustimmten. Die Berechnung umfasst mehrere Dutzend kleinere Fälle und die folgenden großen Fälle: 780 Mio. USD bei Hydra Market, 840 Mio. USD aus dem Finiko-Ponzi-Schema, 100 Mio. USD aus dem pakistanischen Cyber Storm-Betrugsfall und 381 Mio. USD aus dem Fall der illegalen Online-Wetten von WazirX. 

• Hält Binance diese Berechnung für richtig? Wenn nicht, kannst du bitte erklären, wo die Ungenauigkeiten liegen?

• Hat Binance weitere Kommentare zu dieser Zahl?

Diese Zahlen sind nicht korrekt, und wir haben uns bei Chainalysis vergewissert, dass diese Zahlen auch nicht deren Schätzungen widerspiegeln. Da Reuters unser Ersuchen um Überprüfung der Daten, auf denen diese Schätzungen beruhen, abgelehnt hat, haben wir keine Möglichkeit, eine sinnvolle Antwort zu geben.  Einer der Hauptvorteile der Blockchain ist die unveränderliche Aufzeichnung von Transaktionen.  Wenn Reuters die Transaktionen und Wallet-Details, auf denen diese Schätzungen beruhen, bekanntgibt, werden wir sie gerne überprüfen. Höchstwahrscheinlich verwechselst du jedoch „direktes“ mit „indirektem“ Risiko, und es werden auch Einzahlungsdaten einbezogen, für die eine Plattform natürlich erst dann verantwortlich gemacht werden kann, wenn eine potenziell illegale Einzahlung erfolgt ist. 

 Stell dir zum Beispiel vor, ein Drogendealer kommt bei dir vorbei und wirft einen Beutel mit illegalem Material in deinen Briefkasten. Du hättest ihn natürlich nicht daran hindern können, das illegale Material zu deponieren, aber es obliegt dir, das Richtige zu tun, indem du die Strafverfolgungsbehörden kontaktierst und ihnen die Informationen gibst, die sie brauchen, um den Täter zu fassen. Aus diesem Grund hat Binance zig Millionen USD ausgegeben, um das anspruchsvollste Cyber-Forensik-Team der Welt aufzubauen und mit Ressourcen auszustatten. Es besteht aus mehr als 120 Sicherheits- und Branchenexperten aus den verschiedensten Ländern, darunter ehemalige hochrangige Ermittler der Strafverfolgungsbehörden von IRS, FBI, U.S. Secret Service, Europol, der niederländischen Polizei sowie Behörden in Großbritannien, Singapur und Brasilien.

2. Chainalysis, ein Blockchain-Forschungsunternehmen, kam in einem Bericht aus dem Jahr 2020 zu dem Schluss, dass Binance allein im Jahr 2019 kriminelle Mittel in Höhe von 770 Millionen USD erhalten hat, mehr als jede andere Kryptobörse. Danach beschuldigte Herr Zhao Chainalysis auf Twitter der „schlechten Geschäftsetikette“.

• Warum beschuldigte Herr Zhao Chainalysis der „schlechten Geschäftsetikette“?

• Hält Binance den Bericht von Chainalysis für richtig? Wenn nicht, kannst du bitte erklären, wo die Ungenauigkeiten liegen?

Chainalysis hat sich bei der Bekämpfung der Internet- und Finanzkriminalität als unschätzbarer Vorteil erwiesen. Wir haben eine ausgezeichnete Arbeitsbeziehung zu Chainalysis.  

In allen Fragen, die Binance gestellt wurden, hat Reuters direktes und indirektes Exposure miteinander vermischt. 

Beispiel: Indirektes Exposure: Ein bekannter Hydra-Verkäufer verkauft etwas auf Hydra und erhält 1 BTC in seine Wallet. Dann schickt er diese BTC aus irgendeinem Grund, der nicht unbedingt illegal sein muss, an jemand anderen. Diese Person überträgt dann einen Teil dieser BTC an eine andere Person, die die Geschichte nicht kennt. Diese dritte Person zahlt dann etwas davon auf ihr Binance-Konto ein. Binance ist jetzt indirekt mit Hydra verbunden. 

vs. 

Direkte Exposition: Ein identifizierter Hydra-Anbieter zahlt den Erlös direkt auf ein Binance-Konto ein. Binance ist jetzt direkt mit Hydra verbunden. 

3.  Ein im Januar veröffentlichter Artikel zeigte, dass Binance trotz der von hochrangigen Vertretern des Unternehmens geäußerten Bedenken nur schwache Anti-Geldwäsche-Kontrollen durchführte, obwohl das Unternehmen eine strengere Einhaltung versprach. In Reaktion auf diesen Artikel sagte Binance, die Berichterstattung sei „völlig veraltet“.

• Hat Binance einen weiteren Kommentar zu unserem Januar-Artikel? Inwiefern war die Berichterstattung veraltet?

Bei allem Respekt, deine Berichterstattung im Januar war falsch informiert und stützte sich auf veraltete Informationen, um zu versuchen, eine ungenaue Darstellung darüber zu geben, wie Binance heute arbeitet. Am 16. Dezember 2021 veröffentlichte Binance einen Blog, in dem beschrieben wird, wie das Unternehmen KYC einsetzt, um die Sicherheit der Nutzer zu gewährleisten. Reuters hat den Inhalt dieses Blogs in seinem Artikel nicht wiedergegeben, obwohl im Voraus darauf hingewiesen wurde. 

4. Während eines Videoanrufs mit Mitarbeitern im Jahr 2020 sagte Herr Zhao, dass die Know-Your-Customer-Regeln „leider eine Voraussetzung“ für das Geschäft von Binance seien.

• Warum erklärte Herr Zhao, dass KYC-Regeln „leider eine Voraussetzung“ seien? Vertritt er diese Ansicht noch? 

• Hat Herr Zhao weitere Kommentare zu dieser Aussage? 

CZ hat öffentlich erklärt, dass Know-Your-Customer-Regeln (KYC) sowohl obligatorisch als auch willkommen sind, da sie wesentlich sind, um ein sicheres Umfeld für die erste Milliarde Nutzer der Web3-Industrie zu fördern. Dieser Standpunkt spiegelt sich auch in der Binance-Unternehmenspolitik wider. Einige unserer Kollegen oder Konkurrenten sind anderer Meinung, ebenso wie die meisten Nutzer, aber wir sind fest davon überzeugt, dass KYC jetzt und auf lange Sicht im Interesse der Nutzer ist. 

5. Unsere Berichte zeigen, dass das Compliance-Team von Binance zeitweise mit einer sehr hohen Arbeitsbelastung zu kämpfen hatte. Im Januar 2019 bat Herr Zhao andere Abteilungen, dem Compliance-Team bei der Durchführung von Hintergrundprüfungen zu helfen, da die Zahl der neuen Nutzer „überwältigend“ war. Ein Teammitglied beschwerte sich bei seinen Kollegen, dass ein Nutzer ein Konto eröffnen konnte, indem er drei Kopien derselben Quittung von einem Essen in einem indischen Restaurant einreichte.

• Hat Binance einen Kommentar zu dieser Berichterstattung?

• Wie viele Mitarbeiter hatte das Compliance-Team von Binance im Januar 2019? Wie viele hat es jetzt?  

Heutzutage ist die KYC-Verifizierung von Binance hochentwickelt und bezieht eine breite Palette von führenden externen Anbietern mit ein, die in vielen Fällen die Anforderungen der traditionellen Finanzwelt übertreffen. Darüber hinaus bauen wir weiterhin neue Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet auf.  So sind wir beispielsweise kürzlich eine Partnerschaft mit dem Datenanalyseunternehmen Kharon und dem Cloud-nativen Screening-Anbieter Neterium eingegangen, um unsere KYC-Kapazitäten weiter zu stärken und unsere Fähigkeit zur Erkennung illegaler Krypto-Aktivitäten auf unserer Plattform weiter zu verbessern. 

6. Aus unserer Berichterstattung geht hervor, dass Herr Zhao Ende 2017 eine neue Strategie für die nächste Entwicklungsphase von Binance vorstellte. Herr Zhao sagte: „Alles tun, um unseren Marktanteil zu erhöhen, und nichts anderes.“ Herr Zhao sagte, dies sei „das einzige Ziel für das gesamte Unternehmen“, noch vor Gewinn, Umsatz und Komfort.

• Warum hat Herr Zhao diese neue Strategie initiiert?

• Wie hat sich diese neue Strategie auf die Durchsetzung der Compliance durch Binance ausgewirkt?

• Hatte die Compliance für Binance zum Zeitpunkt der Einführung dieser Strategie eine geringere Priorität als der Marktanteil?

• Hat Herr Zhao weitere Kommentare zu diesen Aussagen? 

Weder CZ noch irgendein anderer Binance-Geschäftsführer hat jemals vorgeschlagen, dass der Ausbau des Marktanteils die Compliance-Verpflichtungen ersetzen sollte. 

DARKNET 

7. Reuters hat detaillierte Daten über Binance-Kundentransaktionen auf „Darknet“-Seiten untersucht. Den Daten zufolge wickelte Binance von 2017 bis 2022 Transaktionen im im Gesamtwert von 780 Millionen USD im Zusammenhang mit Drogenverkäufen auf der russischsprachigen Plattform Hydra ab, dem weltweit größten Darknet-Markt. Binance war damit die beliebteste Mainstream-Börse unter Hydra-Nutzern.

• Hat Binance weitere Kommentare zu dieser Zahl? Hält Binance sie für richtig? Wenn nicht, kannst du bitte erklären, wo die Ungenauigkeiten liegen?

Als weltweit größte Börse ist es logisch, dass ein erheblicher Prozentsatz aller Krypto-Transaktionen über Binance abgewickelt wird.  Allerdings ist diese Zahl ungenau und übertrieben. Wir empfehlen die Kontaktaufnahme mit Chainalysis, wo man uns bestätigt hat, dass diese Zahl falsch ist. 

Außerdem verwechselst du „direktes“ und „indirektes“ Risiko und schließt Einzahlungsdaten mit ein, obwohl eine Plattform nur für das verantwortlich gemacht werden kann, was sie tut, nachdem eine potenziell illegale Einzahlung erfolgt ist.  

Stell dir zum Beispiel vor, ein Drogendealer kommt bei dir vorbei und wirft einen Beutel mit illegalem Material in deinen Briefkasten. Du hättest ihn natürlich nicht daran hindern können, das illegale Material zu deponieren, aber es obliegt dir, das Richtige zu tun, indem du die Strafverfolgungsbehörden kontaktierst und ihnen die Informationen gibst, die sie brauchen, um den Täter zu fassen. Aus diesem Grund hat Binance zig Millionen USD ausgegeben, um das anspruchsvollste Cyber-Forensik-Team der Welt aufzubauen und mit Ressourcen auszustatten. Es besteht aus mehr als 120 Sicherheits- und Branchenexperten aus verschiedensten Ländern, darunter ehemalige hochrangige Ermittler der Strafverfolgungsbehörden von IRS, FBI, U.S. Secret Service, Europol, der niederländischen Polizei sowie Behörden in Großbritannien, Singapur und Brasilien.

8. Im April beschlagnahmte das US-Justizministerium die Server von Hydra und klagte den mutmaßlichen Verwalter an. Das Justizministerium sagte, Hydra habe insgesamt rund 5,2 Milliarden USD an Kryptowährung für den Drogenverkauf erhalten.

• Hat Binance einen Kommentar zu den Ermittlungen des Justizministeriums gegen Hydra? 

• Wurde Binance von US-amerikanischen oder deutschen Behörden bezüglich Hydra kontaktiert? Wie hat Binance auf Informationsanfragen reagiert? 

Es wurden Anfragen an alle wichtigen Börsen im Zusammenhang mit Hydra gesendet.  Binance war die erste Börse, die reagierte und Unterstützung anbot.  Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass traditionellere Finanzinstitute an der Finanzierung des Betriebs von Hydra und des Marktes selbst beteiligt waren.  

9. In den russischsprachigen Foren von Hydra, die wir vor der Schließung der Website überprüft haben, empfahlen Kunden seit 2018, Binance für die Bezahlung von Verkäufern zu nutzen, und verwiesen auf die Anonymität, die Binance seinen Kunden damals bot, indem es ihnen erlaubte, sich nur mit einer E-Mail-Adresse zu registrieren. Ein Nutzer schrieb: „Das ist der schnellste und günstigste Weg, den ich ausprobiert habe.“ Im Jahr 2021 und Anfang 2022 tauschten Trader Dutzende von Nachrichten über die Verwendung von Hydra im Chat der russischen Binance-Community auf Telegram aus. Einer schrieb letztes Jahr: „Die Hydra gedeiht.“

• War Binance bewusst, dass Hydra-Nutzer Binance zur Abwicklung von Transaktionen verwendeten?

• Hat Binance weitere Kommentare zu diesen Beiträgen?

Heutzutage ist die KYC-Verifizierung von Binance hochentwickelt und bezieht eine breite Palette von führenden externen Anbietern mit ein, die in vielen Fällen die Anforderungen der traditionellen Finanzwelt übertreffen. Darüber hinaus bauen wir weiterhin neue Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet auf.  So sind wir beispielsweise kürzlich eine Partnerschaft mit dem Datenanalyseunternehmen Kharon und dem Cloud-nativen Screening-Anbieter Neterium eingegangen, um unsere KYC-Kapazitäten weiter zu stärken und unsere Fähigkeit zur Erkennung illegaler Krypto-Aktivitäten auf unserer Plattform weiter zu verbessern.

10. Einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung zufolge hat Hydra die Verfügbarkeit von Drogen in Russland verbessert und die Nachfrage nach synthetischen Psychostimulanzien wie Methamphetamin und Mephedron in die Höhe getrieben. Die Zahl der Todesfälle aufgrund von Überdosierungen hat sich zwischen 2018 und 2020 fast verdoppelt, und auch die Zahl der drogenbedingten Infektionen wie chronische Hepatitis C nimmt zu, wie Zahlen der russischen Drogenbekämpfungsbehörde zeigen. Die U.S. Drug Enforcement Administration erklärte, dass die Dienste von Hydra „die Sicherheit und Gesundheit von Gemeinschaften weltweit bedrohen“.

• Hat Binance irgendeinen Kommentar zu den Auswirkungen von Hydra in Russland und zu den spezifischen Behauptungen der beiden Drogenbehörden?

Wir arbeiten eng mit den Strafverfolgungsbehörden – einschließlich der DEA – zusammen, um den illegalen Drogenhandel täglich zu bekämpfen. So haben wir beispielsweise in den letzten Wochen der DEA geholfen, 130 Konten zu ermitteln und zu beschlagnahmen, die mit mutmaßlicher Drogengeldwäsche in Mexiko in Verbindung stehen.  Dies alles ist Teil unserer täglichen Arbeit und unserer effektiven Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden.

Tatsächlich beschäftigt Binance derzeit den Kern des Teams, das die Untersuchung leitete, die zur Schließung des Hydra-Marktes führte.   

Matthew Price, Binances Leiter der Abteilung Intelligence and Investigations, Americas, leitete die Ermittlungen gegen den Hydra-Markt und führte das Team an, das ausgeklügelte Ermittlungstechniken einsetzte, um den weltweit größten Darknet-Markt ins Visier zu nehmen und zu zerschlagen. Unser Ermittlungsteam setzt dieselben ausgefeilten Techniken ein, um unsere Nutzer zu schützen und den Strafverfolgungsbehörden dabei zu helfen, die Netzwerke derjenigen ins Visier zu nehmen und zu zerschlagen, die versuchen, die Blockchain für kriminelle Zwecke auszunutzen.    

11. Eine Hydra-Nutzerin erzählte uns, dass sie 2019 begann, Mephedron und Ketamin auf Hydra zu kaufen, um mit ihrer bipolaren Störung zurechtzukommen. Freunde, die Hydra nutzten, sagten ihr, Binance sei der sicherste Weg, um Dealer zu bezahlen. Einige von ihnen verwendeten gefälschte persönliche Daten, um Binance-Konten zu eröffnen, sagte sie, aber sie lud eine Kopie ihres Reisepasses hoch. Binance hat nie eine ihrer Zahlungen blockiert oder in Frage gestellt. Sie sagte, die Anonymität des Systems habe es ihr leicht gemacht. Sie nutzte Binance und Hydra bis zu dessen Schließung.

• Hat Binance einen Kommentar zum Konto dieser Person? 

• Wusste Binance davon, dass Hydra-Nutzer Binance verwenden?

Heutzutage ist die KYC-Verifizierung von Binance hochentwickelt und bezieht eine breite Palette von führenden externen Anbietern mit ein, die in vielen Fällen die Anforderungen der traditionellen Finanzwelt übertreffen. Darüber hinaus bauen wir weiterhin neue Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet auf.  So sind wir beispielsweise kürzlich eine Partnerschaft mit dem Datenanalyseunternehmen Kharon und dem Cloud-nativen Screening-Anbieter Neterium eingegangen, um unsere KYC-Kapazitäten weiter zu stärken und unsere Fähigkeit zur Erkennung illegaler Krypto-Aktivitäten auf unserer Plattform weiter zu verbessern.

12. Aus unseren Berichten geht hervor, dass Binance sich des Risikos der illegalen Finanzierung in Russland bewusst war. Die Compliance-Abteilung von Binance stufte Russland im Jahr 2020 als „extremes“ Risiko ein und berief sich dabei auf nicht näher spezifizierte Geldwäsche-Bewertungen des US-Außenministeriums. In solchen Fällen verlangte die Unternehmenspolitik von Binance, keine Nutzer zu akzeptieren, wie aus einem von der Compliance-Abteilung von Binance erstellten Dokument zur Risikobewertung hervorgeht. In Berichten des Außenministeriums aus den Jahren 2019 und 2020, in denen Hydra oder Binance nicht erwähnt werden, wird davor gewarnt, dass Drogenhandelsorganisationen in Russland Kryptowährungen zum Waschen von Erträgen nutzen.

• Auf welche Bewertungen des US-Außenministeriums bezog sich die Compliance-Abteilung von Binance?

• Welche Maßnahmen hat Binance ergriffen, um das Risiko illegaler Finanzen und Geldwäsche in Russland zu mindern?

• Hat Binance weitere Kommentare zu dieser Berichterstattung? 

Binance hat bisher mehr Maßnahmen gegen russische Geldwäscheoperationen ergriffen als jede andere Kryptobörse. Dazu gehört die Entfernung von Suex, Chatex und Garantex von Binance und die Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden bei der Entlarvung dieser schlechten Akteure in der gesamten Branche.

Es ist auch völlig richtig zu sagen, dass der Hydra-Fall ohne Kryptos niemals gelöst worden wäre.  Die Möglichkeit, den Mittelfluss zu verfolgen, um festzustellen, wo der Markt gehostet wurde, ist der Grund, warum der Fall abgeschlossen wird. 

Unser Expertenteam von Ermittlern hat das Drehbuch für die Nutzung der Blockchain-Nachverfolgung geschrieben, um die schlimmsten der schlimmsten Akteure im Kryptobereich zu identifizieren und auszuschalten, einschließlich des Hydra-Marktes.  Sie setzen diese Fähigkeiten weiterhin ein, um unsere Nutzer zu schützen und den Strafverfolgungsbehörden dabei zu helfen, diejenigen ins Visier zu nehmen und auszuschalten, die versuchen, die Blockchain für kriminelle Zwecke zu missbrauchen.   

13. Binance zielte 2018 auf die Expansion nach Russland ab und erklärte damals in einer Pressemitteilung, dass die Krypto-Community dort „hyperaktiv“ sei. Unser im April veröffentlichter Artikel beschrieb die Bemühungen von Binance, den russischen Kryptomarkt zu dominieren. Binance hat seit dem Einmarsch des Landes in die Ukraine weiterhin begrenzte Dienste in Russland angeboten.

• War sich Binance bewusst, dass Hydra-Nutzer seine Plattform verwendeten, während es in Russland expandierte?

• Hat Binance weitere Kommentare zu seinem russischen Markt? 

Hydra und die Wachstumspläne von Binance für Russland in einen Topf zu werfen, ist, gelinde gesagt, übertrieben. Reuters scheint zu unterstellen, dass jeder Russe von Hydra „wusste“, und geht davon aus, dass jeder russische Kunde sich mit Hydra beschäftigt. Das ist lächerlich. 

Ein Blick auf Chainalysis oder ein anderes Tool zeigt, dass jede größere Börse, einschließlich Coinbase, Bittrex, Paxful, KuCoin und Huobi, indirekt mit Hydra zusammenhing.  Dies ist sowohl ein Zeichen dafür, wie groß der Hydra-Markt war, als auch dafür, wie irreführend ein indirektes Exposure ist.   

Heute, nach internationalen Sanktionen gegen Russland, dürfen russische Nutzer mit Wallets im Wert von mehr als 10.000 EUR nicht mehr auf Binance handeln

LAZARUS

 14. Unsere Berichte deuten darauf hin, dass eine nordkoreanische Hackergruppe namens Lazarus Binance benutzt hat, um gestohlene Kryptowährungen zu waschen. Die US-Regierung und die Vereinten Nationen haben Lazarus beschuldigt, Cyberdiebstahl zur Finanzierung des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms zu betreiben. Chainalysis schätzt, dass Lazarus zwischen 2017 und 2020 Kryptowährungen im Wert von 1,75 Milliarden USD gestohlen hat, die dann über verschiedene Börsen geflossen sind. Chainalysis hat die Börsen nicht identifiziert.

• Hat Binance einen Kommentar zu dieser Berichterstattung und zur Schätzung von Chainalysis?

• Welche Maßnahmen hat Binance ergriffen, um zu verhindern, dass Lazarus Binance zum Waschen gestohlener Kryptos verwendet?

Bei Binance tauschen wir proaktiv Informationen mit den Strafverfolgungsbehörden aus, um den Modus Operandi von Nordkorea weltweit zu ermitteln.  Wir setzen auch unsere internen Ermittlungskapazitäten ein, um nordkoreanische Mittel zu blockieren, die versuchen, unsere Plattform zu erreichen.  Es gibt keine einzige Börse, die Nordkorea nicht zu nutzen versucht, aber wir denken, dass keine andere Börse so aggressiv gegen sie vorgeht wie Binance.

Insbesondere waren viele Mitglieder des Binance-Teams an der ersten Untersuchung beteiligt, die zur Identifizierung der Gruppe und zur Rückverfolgung der Mittel aus dem 250-Millionen-USD-Diebstahl von einer Börse führte.  Die überwiegende Mehrheit der Mittel ging an andere Börsen.

 15. Im September 2020 hackte sich Lazarus in eine slowakische Kryptobörse namens Eterbase und stahl virtuelle Währungen im Wert von rund 5 Mio. USD. Am darauffolgenden Tag eröffneten die Hacker Dutzende anonyme Binance-Konten, wobei sie lediglich E-Mails zur Identifizierung nutzten, und handelten innerhalb von 30 Minuten mit etwa der Hälfte der gestohlenen Kryptowährung von Eterbase, wie aus dem Schriftverkehr von Binance mit der slowakischen Polizei hervorgeht.

• Hat Binance irgendeinen Kommentar zum Eterbase-Hack und der Nutzung von Binance durch die Hacker, um einen Teil des Geldes zu waschen? 

Wir haben bei Anfragen der slowakischen Behörden uneingeschränkt kooperiert und ihnen geholfen, die relevanten Konten bei Binance und anderen Börsen zu identifizieren. 

16. Nachdem die Nachricht vom Eterbase-Hack die Runde machte, twitterte Herr Zhao: „Wir werden tun, was wir können, um zu helfen.“ Als Eterbase jedoch am 10. September 2020 eine E-Mail an den Kundendienst von Binance schickte, teilte ein Mitglied des Binance-Teams dem Unternehmen mit, dass Binance keine Kontodaten weitergeben könne.

• Was hat Binance nach Herrn Zhaos Tweet getan, um Eterbase zu helfen?

• Hat Binance es abgelehnt, Kontodaten an Eterbase weiterzugeben, und wenn ja, warum?

• Hat Binance weitere Kommentare?

Nach Bekanntwerden der Eterbase-Nachrichten hat Binance den Anfragen der slowakischen Behörden in vollem Umfang entsprochen. Binance half der slowakischen Polizei direkt dabei, die betreffenden Konten sowohl bei Binance als auch bei anderen Börsen zu identifizieren. 

Binance hat auch direkt mit dem CEO von Eterbase gesprochen.  Die Datenanforderung selbst ging über unseren Kanal für Strafverfolgung ein, obwohl sie in Wirklichkeit vom Anwalt von Eterbase verfasst wurde. Wir haben daraufhin geantwortet und betont, dass wir für die Weitergabe von kundenbezogenen Daten durch Binance eine Anfrage einer staatlichen Strafverfolgungsbehörde benötigen. Auf die tatsächliche Anfrage der Strafverfolgungsbehörden haben wir geantwortet und verwertbare Informationen geliefert, nachdem wir sie von der slowakischen Polizei erhalten hatten. 

Eterbase reichte im September 2020 eine Strafanzeige bei der slowakischen Strafverfolgungsbehörde ein, die von Binance Informationen anforderte. In einem Schreiben hieß es, dass die Mittel von „anonymen Angreifern, die unter der Hackergruppe Lazarus vereint sind“, gestohlen wurden. Binance lehnte dies ab und teilte der Polizei mit, dass sie keine mit dem Hack verbundenen Konten identifizieren könnten. Im darauffolgenden Juli, nach einer weiteren Anfrage der Polizei, übermittelte Binance der Behörde Aufzeichnungen über 24 Konten und erklärte, dass diese „seit über neun Monaten“ leer seien, da „die Assets sofort gehandelt wurden“.

• Warum konnte Binance zunächst keine mit dem Hack verbundenen Konten identifizieren?

• Hat Binance weitere Kommentare zu der Darstellung des Vorfalls durch die Polizei und Eterbase? 

Wir erhielten die ersten Anfragen der Strafverfolgungsbehörden am 3. Juni 2021. In der ersten Anfrage wurden Details zu Adressen verlangt, die wir nicht als Einzahlungsadressen identifizieren konnten. Später stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um Hot-Wallet-Adressen handelte. Diese Adressen konnten nicht mit einem bestimmten Nutzer in Verbindung gebracht werden, während die nachfolgende, detailliertere LE-Anfrage es uns ermöglichte, die tatsächlichen Einzahlungsadressen bei Binance und anderen Börsen zu identifizieren, und wir stellten der slowakischen Polizei die entsprechenden Berichte zur Verfügung 

18. Die Kontoaufzeichnungen, die Binance der slowakischen Polizei übermittelt hat, zeigen, dass die einzigen persönlichen Informationen, die Binance über die Kontoinhaber hatte, ihre Protonmail-E-Mail-Adressen waren, von denen viele auf falsch geschriebenen bekannten Namen wie „bejaminfranklin“ und „garathbale“ basierten. Innerhalb einer halben Stunde nach Eröffnung der meisten Konten bestanden die Lazarus-Hacker eine nicht näher spezifizierte „Sicherheitsüberprüfung“, die es ihnen ermöglichte, Kryptowährungen auszuzahlen. Jedes Konto wandelte dann Teile der gestohlenen Mittel in knapp zwei Bitcoins um, dem Auszahlungslimit für ein Basiskonto.

• Was beinhaltet die „Sicherheitsprüfung“ eines Kontos? Wie könnte Binance eine Sicherheitsprüfung bei anonymen Konten durchführen?

• Hat Binance weitere Kommentare zu diesen Transaktionen? 

Heutzutage ist die KYC-Verifizierung von Binance hochentwickelt und bezieht eine breite Palette von führenden externen Anbietern mit ein, die in vielen Fällen die Anforderungen der traditionellen Finanzwelt übertreffen. Darüber hinaus bauen wir weiterhin neue Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet auf.  So sind wir beispielsweise kürzlich eine Partnerschaft mit dem Datenanalyseunternehmen Kharon und dem Cloud-nativen Screening-Anbieter Neterium eingegangen, um unsere KYC-Kapazitäten weiter zu stärken und unsere Fähigkeit zur Erkennung illegaler Krypto-Aktivitäten auf unserer Plattform weiter zu verbessern. 

19. Ein Compliance-Dokument von Binance aus dem Jahr 2020 zeigt, dass die Börse aufgrund der US-Sanktionen keine Geschäfte mit nordkoreanischen Nutzern tätigen durfte. Aber die Lazarus-Kontoinhaber nutzten virtuelle private Netzwerke, um die Standorte ihrer Geräte zu verschleiern, wie unsere Berichte zeigen.

• War Binance bewusst, dass nordkoreanische Nutzer VPNs verwenden, um auf Binance zuzugreifen?

• Hat Binance Maßnahmen ergriffen, um Nutzer mit Sitz in Nordkorea oder anderswo daran zu hindern, VPNs für den Zugriff auf seine Plattform zu verwenden? Wenn ja, kannst du bitte Einzelheiten angeben.

• Hat Binance weitere Kommentare zur Verwendung von VPNs?

Nordkoreanische Staatsangestellte setzen ausgeklügelte Mittel ein, um Beschränkungen bei allen Finanzunternehmen, einschließlich traditioneller Banken, zu umgehen.  Dazu gehören Scheinfirmen, raffiniert gefälschte Dokumente, IP-Adressen aus Drittländern und andere Mittel zur Umgehung von Kontrollen. Dies ist nicht nur bei Binance der Fall. Reuters wird empfohlen, weitere Informationen hier nachzulesen: https://home.treasury.gov/system/files/126/20220516_dprk_it_worker_advisory.pdf 

Bei Binance setzen wir ausgefeilte Analysen und tiefgreifende Ermittlungsarbeit ein, um die Signaturen nordkoreanischer staatlicher Akteure zu identifizieren und ihre Versuche, unsere Plattform zu missbrauchen (und unsere Nutzungsbedingungen zu verletzen), proaktiv zu überwachen und zu unterbrechen.  Die Mitglieder des Binance-Teams sind führend in der Branche und bei den Regierungen in diesem Bereich und gelten als Experten im Kampf gegen die nordkoreanische Kryptowäsche. Wir arbeiten Hand in Hand mit zahlreichen Regierungsbehörden, die gegen die illegale Nutzung von Kryptowährungen durch Nordkorea vorgehen.

Binance war in der Lage, zahlreiche Konten zu identifizieren und zu schließen, die mit nordkoreanischen Agenten in Verbindung stehen. Wir konnten feststellen, welche VPNs sie verwendeten, und wir haben diese Informationen verwendet, um diese Konten zu identifizieren. 

Binance rät Nutzern grundsätzlich davon ab, VPNs für den Zugriff auf seine Dienste zu verwenden.

20. Eterbase war nicht in der Lage, die Mittel zurückzuverfolgen oder wiederzuerlangen. Nach dem Hack stellte das Unternehmen seinen Betrieb ein und meldete später Konkurs an. Der Gründer von Eterbase, Robert Auxt, sagt: „Binance hatte keine Ahnung, wer Geld über seine Plattform transferiert hat.“

• Wie reagiert Binance auf die Aussage von Herrn Auxt?

• Hat Binance weitere Kommentare zu Eterbase?

Binance hat einen klaren Einblick in seine Nutzerbasis, da wir von unseren Nutzern verlangen, den strengsten KYC-Prozess der Branche zu durchlaufen.  Binance hat sich zuletzt am Samstag, den 19. Februar 2022, an den slowakischen Ermittler gewandt und ihm weitere Unterstützung in dem Fall angeboten und ihn gebeten, für einen Videoanruf zur Verfügung zu stehen. Der Ermittler hat nicht geantwortet. 

21. Im April, nach einem weiteren Lazarus-Hack, bei dem mehr als 600 Millionen USD von dem Ronin-Blockchain-Projekt gestohlen wurden, sagte Herr Zhao auf Twitter, dass ein nicht näher bezeichneter Betrag des Geldes an Binance überwiesen wurde. Herr Zhao fügte hinzu, Binance habe fast 6 Millionen USD zurückerhalten.

• Welcher Gesamtbetrag der gehackten Mittel wurde an Binance überwiesen?

• Hat Binance zusätzliche Mittel eingezogen?

• Wurde Binance von Lazarus verwendet, um bei einem anderen Hack gestohlene Mittel umzutauschen? 

Der jüngste Lazarus-Diebstahl von Ronin/Axie ging an andere große Börsen. Bei Binance waren wir in der Lage, über 5 Millionen USD des Ronin-Hacks zu identifizieren und einzufrieren, die schließlich bei Binance landeten. Wir unterstützen nun die Strafverfolgungsbehörden bei diesen Ermittlungen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Nordkorea seit Jahren versucht hat, zahlreiche Börsen und Fiatplattformen zu nutzen, um Geldwäsche zu betreiben.  Binance geht aggressiv gegen diese Akteure vor und ist in der Branche führend bei der Identifizierung und Neutralisierung dieser Akteure.  Wir arbeiten aktiv mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, um zahlreiche nordkoreanische Kampagnen ins Visier zu nehmen, indem wir Informationen austauschen, proaktiv Konten einfrieren und ihre Netzwerke ausschalten, bevor sie erfolgreich mit gestohlenen Mitteln entkommen können. 

MONERO 

22. Seit 2017 ermöglicht Binance den Tradern auf seiner Plattform den Kauf und Verkauf der Kryptowährung Monero, die die digitalen Adressen von Absendern und Empfängern verschleiert und den Nutzern nahezu völlige Anonymität bietet. Ein von Binance verfasster Anfängerleitfaden zu Monero, der derzeit auf der Website von Binance verfügbar ist, besagt, dass Monero „für diejenigen wünschenswert ist, die echte finanzielle Vertraulichkeit suchen“. Die Handelsdaten von Binance zeigen, dass es mittlerweile Monero-Transaktionen im Wert von über 200 Millionen USD pro Tag verarbeitet, weit mehr als andere Börsen.

• Warum hat Binance beschlossen, Tradern den Kauf und Verkauf von Monero zu erlauben?

• Plant Binance, den Monero-Handel weiterhin anzubieten?

• Hat Binance weitere Kommentare zum Monero-Handel auf seiner Plattform?

Einzelheiten dazu, wie Binance Projekte bewertet, findest du hier: https://www.binance.com/en/support/faq/053e4bdc48364343b863d1833618d8ba

23. Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt haben gewarnt, dass Monero aufgrund seiner Anonymität ein potenzielles Werkzeug für Geldwäscher ist. Das US-Justizministerium erklärte in einem Bericht aus dem Jahr 2020, es betrachte die Verwendung von „anonymen Kryptowährungen“ wie Monero als „hochriskante Aktivität, die auf mögliches kriminelles Verhalten hindeutet“.

• Stimmt Binance der Meinung des US-Justizministeriums zu?

• Welche Maßnahmen hat Binance ergriffen, um solche „risikoreichen Aktivitäten“ zu mindern? 

Es gibt viele legitime Gründe, warum Nutzer Privatsphäre benötigen – zum Beispiel wenn NRO und Oppositionsgruppen in autoritären Regimen der sichere Zugang zu Geldern verwehrt wird.  Das legitime Recht auf Privatsphäre ist der Grund, warum viele Technologieanbieter ihre Geräte und Nachrichtendienste verschlüsseln. 

24. Herr Zhao hat sich für „Privacy Coins“ wie Monero ausgesprochen. Während eines Videoanrufs mit Mitarbeitern im Jahr 2020 sagte Herr Zhao, dass die Privatsphäre ein Teil der „finanziellen Freiheit“ der Menschen sei. Herr Zhao erwähnte Monero nicht, sagte aber, dass Binance andere Privacy Coin-Projekte finanziert habe.

• Was hält Herr Zhao von Monero? Hat sich seine Meinung seit 2020 geändert?

• Hat Herr Zhao weitere Kommentare zu Monero und Privacy-Coins? 

Finanzielle Freiheit, Privatsphäre und wirksame Unterstützung bei der Strafverfolgung bestehen als Ergebnis angemessener AML-Richtlinien und -Praktiken auf der Binance-Plattform nebeneinander. Bitte lies unseren Blog über KYC, Identitätsverifizierung und wie es für Kryptos zunehmend wichtig wird.

25. In Darknet-Foren, die wir überprüft haben, schrieben Dutzende von Nutzern über den Kauf von Monero auf Binance, um illegale Drogen zu kaufen. Einer schrieb, dass Monero für jeden, der Drogen im Darknet kauft, unerlässlich sei.

• War Binance bewusst, dass Binance-Nutzer Monero verwenden, um Drogen im Dark Web zu kaufen? Wenn ja, welche Schritte wurden unternommen, um eine solche Nutzung zu verhindern?  

Wir sind gegen jeden, der Kryptos, Blockchain-Technologie oder Bargeld zum Kauf oder Verkauf illegaler Drogen verwendet.  Dementsprechend erfüllen wir alle AML-Anforderungen und wir empfehlen allen Nutzern, dasselbe zu tun, indem sie regulierte Börsen wie Binance nutzen, in dem Wissen, dass angemessene AML-Prüfungen im Hintergrund durchgeführt werden.  

Wir glauben auch, dass Datenschutz ein Grundrecht ist und unterstützen datenschutzorientierte Initiativen.  Daher bemühen wir uns bei Binance, ordnungsgemäß KYC-Kontoinhabern unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten und unterschiedliche Datenschutzniveaus zu bieten, einschließlich der Verwendung von aufgelisteten Privacy Coins. 

Es ist jedoch von grundlegender Bedeutung, dass alle Kontoinhaber die Gesetze des Landes, in dem sie ansässig sind, befolgen, wenn es um den Kryptohandel geht. Wir werden die Strafverfolgungsbehörden bei der Bekämpfung der Kriminalität, einschließlich des illegalen Drogenhandels, stets unterstützen.  

26. Unsere Berichte deuten darauf hin, dass Hacker Binance genutzt haben, um gestohlene Gelder in Monero umzuwandeln. Im August 2020 hackten Hacker eine Krypto-Wallet, die einem australischen Mann namens Steve Kowalski gehörte, indem sie ihn zum Herunterladen von Malware verleiteten. Sie entfernten die 1.400 Bitcoins, die er in der Wallet hatte und die zu diesem Zeitpunkt etwa 16 Millionen USD wert waren. Von Herrn Kowalski beauftragte Ermittler verfolgten die meisten seiner Bitcoins über eine Reihe von Wallets zu vier Binance-Konten, wo die Coins gegen Monero getauscht wurden. Dies geht aus Zeugenaussagen und Blockchain-Analyseberichten hervor, die als Teil einer laufenden Zivilklage eingereicht wurden, die Herr Kowalski letztes Jahr gegen Binance und andere Parteien in Miami-Dade County, Florida, eingereicht hat.

• Hat Binance einen Kommentar zum Fall von Herrn Kowalski?

• Hat Binance einen Kommentar zu Herrn Kowalskis Untersuchung des Diebstahls seiner Mittel? 

Am 3. Oktober 2020  nahm Coinfirm im Namen von Herrn Kowalski Kontakt mit Binance auf.  Die Ermittler von Binance überprüften die Feststellungen von Coinfirm und sperrten die vier von Coinfirm identifizierten Nutzerkonten vorübergehend für sieben Tage. Sie teilten Coinfirm mit, dass diese Sperrung nur vorübergehend sei und dass Coinfirm oder Herr Kowalski die Strafverfolgungsbehörden bitten müssten, sich wegen Herrn Kowalskis Forderungen an Binance zu wenden. Wir haben Coinfirm klare Anweisungen gegeben, einschließlich eines Links, über den Anfragen der Strafverfolgungsbehörden auf unserem Webportal eingereicht werden können. Die Strafverfolgungsbehörden haben sich in der darauffolgenden Woche nicht an Binance gewandt, um die Forderungen von Herrn Kowalski zu prüfen, und die vorübergehende Sperre wurde aufgehoben.  

Ein deutscher Strafverfolgungsbeamter wandte sich am 31. Oktober 2020 an Binance und bat um das Einfrieren von Konten. Dieser Beamte hat jedoch nie auf unsere Folgefragen geantwortet.   

27. Die Ermittlungen von Herrn Kowalski ergaben, dass ein US-amerikanischer Softwareberater namens Brandon Ng, der damals in Florida lebte, der Inhaber der Binance-Konten war. Herr Ng sagte vor Gericht aus, dass ein Krypto-Handelspartner, den er online nur unter dem Nutzernamen MoneyTree kannte, die Bitcoins auf seine Binance-Konten einzahlte. MoneyTree, so Herr Ng, zahlte ihm eine Provision von 1%, um die Bitcoins auf Binance in Monero umzuwandeln und sie dann zurück zu überweisen. 

• Hat Binance einen Kommentar zu den Monero-Handelsaktivitäten von Herrn Ng auf Binance?

• Hat Binance weitere Kommentare zu Herrn Ng? 

Das Binance-Protokoll sieht vor, dass alle Behauptungen über Fehlverhalten bei Aktivitäten auf der Binance-Plattform untersucht werden.  Wenn unsere professionellen Ermittler glaubwürdige Beweise für unangemessene Aktivitäten aufdecken, ergreifen sie entsprechende Maßnahmen.   

In dieser Situation war Binance klar und direkt mit Coinfirm darüber, was wir benötigten, um die vier Konten über den vorübergehenden Zeitraum hinaus zu sperren, und wir teilten unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden.  

28. Der Monero-Handel von Herrn Ng hatte zuvor bei der Kryptobörse Poloniex, wo er auch ein Konto hatte, Alarm ausgelöst. Mitte 2019 wurde das Poloniex-Konto von Herrn Ng eingefroren, nachdem es aufgrund von Monero-Auszahlungen in Höhe von über 1 Mio. USD als „hohes Risiko“ für Geldwäsche eingestuft worden war, wie aus den bei Gericht eingereichten Poloniex-Aufzeichnungen hervorgeht.

• War Binance bewusst, dass Poloniex Herrn Ng als solchen gekennzeichnet hatte? Warum hat Binance nicht dasselbe getan?

• Hat Binance weitere Kommentare zu seinem Handel? 

Binance wurde auf die Reaktion von Poloniex auf die Handelsaktivitäten von Herrn Ng Mitte 2019 an seiner Börse aufmerksam gemacht.   

29. Die Privatermittler und Anwälte von Herrn Kowalski kontaktierten Binance bald nach dem Diebstahl, bevor Herr Ng die Gelder umtauschte, und forderten Binance wiederholt auf, die Konten von Herrn Ng dauerhaft einzufrieren, wie aus ihren schriftlichen Mitteilungen hervorgeht. Wie die Mitteilungen zeigen, lehnte Binance dies ab und erlaubte Herrn Ng, die gestohlenen Bitcoin über mehrere Monate in Monero umzutauschen. Ein Mitglied des Binance-Teams teilte einem von Herrn Kowalskis Privatdetektiven in einer Telegram-Nachricht mit, dass „es zwar sehr wahrscheinlich ist, dass die Pfade, die zu diesem Konto führen, böswillig sind“, dass Binance aber nicht beweisen könne, dass die Konten „die Geldwäsche erleichtern“. Als der Ermittler hartnäckig blieb, beschimpfte ihn das Teammitglied wegen seines Tons.

• Hat Binance einen Kommentar zu seiner Kommunikation mit dem Untersuchungsteam von Herrn Kowalski? 

Das Binance-Protokoll sieht vor, dass alle Behauptungen über Fehlverhalten bei Aktivitäten auf der Binance-Plattform untersucht werden.  Wenn unsere professionellen Ermittler glaubwürdige Beweise für unangemessene Aktivitäten aufdecken, ergreifen sie entsprechende Maßnahmen.   

In dieser Situation war Binance klar und direkt mit Coinfirm darüber, was wir benötigten, um die vier Konten über den vorübergehenden Zeitraum hinaus zu sperren, und wir teilten unsere Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden.  

BETRUGSFÄLLE 

30. Polizeibeamte in vier Ländern erklärten gegenüber Reuters, dass sich unter dem wachsenden Kundenstamm von Binance in den letzten Jahren auch Gruppen des organisierten Verbrechens befanden. Nach Angaben der deutschen Polizei beobachteten die Ermittler, dass Kriminelle in Europa sich 2020 Binance zuwandten, um einen Teil der Erlöse aus Anlagebetrügereien zu waschen, bei denen den Opfern, darunter viele Rentner, über gefälschte Handelswebseiten mehr als 750 Millionen Euro gestohlen wurden. Andere Anlagebetrügereien, die auf Menschen in der Türkei, Großbritannien und Pakistan abzielten, nutzten Binance ebenfalls, so die Behörden.

• Sind Binance diese Anlagebetrugssysteme bekannt?

• Welche Maßnahmen hat Binance ergriffen, um gegen solche Systeme vorzugehen?

• Hat Binance weitere Kommentare zu seiner Nutzung durch Betrüger?

Binance spricht proaktiv mit den Strafverfolgungsbehörden über betrügerische Machenschaften und wir arbeiten nicht nur bei der Aufdeckung, sondern auch bei der Umsetzung spezifischer Maßnahmen zur Verbrechensverhütung zusammen. Natürlich würde die öffentliche Erörterung von Aufdeckungs- oder Eindämmungsmaßnahmen die Wirksamkeit solcher Maßnahmen zunichte machen. Wir werden prüfen, ob Reuters die UID-Nummern und Transaktionsdatensätze im Zusammenhang mit den oben genannten Behauptungen zur Verfügung stellen möchte.  

31. Eine in Wien ansässige gemeinnützige Organisation, die European Funds Recovery Initiative, die Opfer von Anlagebetrug unterstützt, hat 220 Beschwerden von Personen erhalten, deren gestohlene Ersparnisse in Kryptowährungen umgewandelt wurden. Fast zwei Drittel haben Geld verloren, das über Binance geflossen ist, insgesamt über 8 Millionen USD, sagt die Organisation.

• Ist Binance diese Organisation und ihre Ergebnisse bekannt?

• Hat Binance einen Kommentar zu dieser Berichterstattung?

Bitte stelle uns die UID-Nummern und Transaktionsdatensätze zur Verfügung, damit wir eine fundiertere Antwort geben können.  

32. Polizeibeamte und Rechtsanwälte sagten uns, dass es für Betrugsopfer schwieriger ist, Mittel zurückzubekommen, die über eine Kryptobörse laufen, als Mittel, die über eine Bank laufen. Die Verbraucher können Banken bitten, Gelder einzufrieren oder zu erstatten. Auf der Website von Binance heißt es, dass Binance von den Strafverfolgungsbehörden verlangt, einen solchen Antrag zu stellen, und von den Opfern verlangt, als Bedingung für das Einfrieren von Assets Vertraulichkeitsvereinbarungen zu unterzeichnen. Die European Funds Recovery Initiative sagt, dass sie das Verfahren von Binance zur Wiedererlangung gestohlener Mittel ohne Erfolg verfolgt hat.

• Kann Binance bestätigen, dass die European Funds Recovery Initiative sie bezüglich gestohlener Mittel kontaktiert hat?

• Warum verlangt Binance von Opfern die Unterzeichnung von Geheimhaltungsvereinbarungen?

• Warum verlangt Binance von den Strafverfolgungsbehörden, Anträge auf Einfrierung oder Erstattung gestohlener Mittel zu stellen?

• Hat Binance weitere Kommentare zu seinen Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Banktransaktionen sind Krypto-Transaktionen einseitig und können nicht rückgängig gemacht werden.  Banken können Transaktionen rückgängig machen.  Wir verlassen uns bei der Untersuchung von Betrugsfällen auf die Strafverfolgungsbehörden und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um böswillige Akteure zu identifizieren und ins Visier zu nehmen.

Wir arbeiten mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um offizielle gerichtliche Anordnungen zum Einfrieren oder Beschlagnahmen von Mitteln zu erwirken, um betroffenen Personen zu helfen. 

33. Ende 2019 investierte Konrad Alber, ein pensionierter Rechtsanwalt in Deutschland, den Großteil seiner Ersparnisse in eine Handelsplattform namens Grandefex. Als er Grandefex im vergangenen Juni aufforderte, ihm die erwarteten Gewinne auszuzahlen, stellte er fest, dass sein Geld in Kryptowährungen umgewandelt und zu Binance transferiert worden war. Herr Alber schickte einen Brief an Binance, sagte aber, er habe nie eine Antwort erhalten. Sein Fall wird nun von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden untersucht. 

• Hat Binance einen Brief von Herrn Alber erhalten? Wurde darauf reagiert?

• Wurde Binance von den Behörden bezüglich des Falls kontaktiert?

• Hat Binance weitere Kommentare zu dem Fall?

Binance hat keine Aufzeichnungen darüber, einen Brief von Herrn Alber erhalten zu haben.

Es wäre unangemessen, sich zu Anfragen der Strafverfolgungsbehörden zu äußern, da wir die Rechte der Kunden auf Privatsphäre und den Schutz von Ermittlungsmaßnahmen schützen müssen.   

34. Im vergangenen Oktober führte eine Cyberpolizei-Einheit der deutschen Stadt Braunschweig in Zusammenarbeit mit den bulgarischen Behörden eine Razzia in einem Callcenter in der Hauptstadt Sofia durch, das von einem Unternehmen namens Dortome BG betrieben wurde und nach Angaben der Polizei Hunderte von gefälschten Online-Handelsplattformen betrieb. Sie stellten Beweismaterial sicher, darunter eine Datenbank, aus der hervorging, dass die Betreiber Einlagen in Höhe von insgesamt 94 Millionen Euro entgegengenommen hatten. Nach der Operation verfolgte die Polizei nach eigenen Angaben das Geld über eine Reihe von Bankkonten zu Binance und Kraken.

• Wurde Binance von dieser Cyberpolizei-Einheit kontaktiert? Ist Binance diese strafrechtliche Untersuchung bekannt?

• Welche Maßnahmen hat Binance ergriffen, um gegen solche Anlagebetrugssysteme vorzugehen?

• Hat Binance weitere Kommentare? 

Wir gehen diese Probleme an mehreren Fronten an – wir leisten den Strafverfolgungsbehörden praktische Unterstützung, meist in Form der Identifizierung von Opfern und Verdächtigen und, wann immer möglich, des Einfrierens von Erträgen aus Straftaten.

Wir haben bereits mit mehreren Strafverfolgungsbehörden über den Modus Operandi der verschiedenen kriminellen Gruppen und die Maßnahmen diskutiert, die zur wirksamen Bekämpfung der betrügerischen Anlagestrategien ergriffen werden können.

Wir konzentrieren uns auf unserer Plattform weiterhin auf die Kriminalprävention. Wie viele Unternehmen sowohl in der traditionellen Finanz- als auch in der Kryptobranche führen wir mehrere interne automatisierte und manuelle Kontrollen durch, deren Einzelheiten wir nicht offenlegen können, um die Kriminellen nicht zu verraten. 

Offensichtlichere Methoden zur Verbrechensverhütung sind in Form von verschiedenen Binance Academy-Artikeln oder kundenspezifischen Sicherheitswarnungen verfügbar, die nach der Registrierung eines Nutzers oder vor der Auszahlung von Mitteln angezeigt werden.

Beispiele für Artikel der Binance Academy zur Verbrechensbekämpfung findest du hier: https://academy.binance.com/en/articles/5-common-cryptocurrency-scams-and-how-to-avoid-them oder hier: https://academy. binance.com/en/articles/pyramid-and-ponzi-schemes

35. Die deutsche Polizei gab an, sie habe die Kontodaten von Binance angefordert, die die Beamten drei bis sechs Monate später vorlegten. Zu diesem Zeitpunkt waren die Mittel laut Angaben der Polizei schon längst ausgezahlt oder an einen Mischdienst geschickt worden. Die persönlichen Daten, die Binance über die Konten gespeichert hatte, waren entweder gefälscht oder den Opfern gestohlen worden, so die Beamten. Infolgedessen hat die Polizei nach eigenen Angaben Schwierigkeiten, Fortschritte zu erzielen.

• Hat Binance einen Kommentar zum Bericht der deutschen Polizei über ihre Ermittlungen und ihre Interaktionen mit Binance?

• Ist Binance bewusst, dass personenbezogene Daten, die zur Eröffnung von Konten verwendet werden, gefälscht oder von Betrugsopfern gestohlen werden können?

• Hat Binance weitere Kommentare zu diesem Fall?

Sowohl aus Gründen des Kundenschutzes als auch zum Schutz von Ermittlungsmaßnahmen wäre es unangebracht, Anfragen von Strafverfolgungsbehörden zu kommentieren. Wir gehen diese Straftaten an mehreren Fronten an und bieten den Strafverfolgungsbehörden umsetzbare Unterstützung, wie die Identifizierung von Opfern und Verdächtigen und, wann immer möglich, das Einfrieren der Erträge aus Straftaten.

Wir haben bereits mit mehreren Strafverfolgungsbehörden über den Modus Operandi der verschiedenen kriminellen Gruppen und die Maßnahmen diskutiert, die zur wirksamen Bekämpfung der betrügerischen Anlagestrategien ergriffen werden können.

Wir konzentrieren uns auf unserer Plattform weiterhin auf die Kriminalprävention. Wie viele Unternehmen sowohl in der traditionellen Finanz- als auch in der Kryptobranche führen wir mehrere interne automatisierte und manuelle Kontrollen durch, deren Einzelheiten wir nicht offenlegen können, um die Kriminellen nicht zu warnen.