Sådan undgår jeg, at min bankkonto bliver frosset i P2P-transaktioner

Flere Binance P2P-sælgere rapporterede, at deres bankkonti blev frosset efter at have handlet med visse købere. Disse købere købte krypto på Binance P2P for at handle på andre platforme og blev snydt. Da de anmeldte det til de lokale myndigheder, blev både svindlernes og de uskyldige Binance P2P-sælgeres konti spærret.

Som Binance P2P-sælger kan du tage følgende forholdsregler for at beskytte dig selv:

• Bed køberen om yderligere identitetsverificering i chatten, f.eks. køberens telefonnummer, før du går videre med ordren. Hvis køberen nægter at oplyse det, har du ret til at bede køberen om at annullere ordren. Du kan også indsende en klage efter at have modtaget køberens midler, hvorefter kundeserviceteamet vil træde til for at forhandle en tilbagebetaling.
• Brug en separat bankkonto til P2P-transaktioner.
• Reducer hyppigheden af P2P-transaktioner. Undgå at gennemføre flere transaktioner på samme tid.
• Undgå enhver omtale af kryptovaluta eller relaterede faser i betalingsreferencen/notaterne. 

Hvis din bankkonto er spærret, bedes du omgående kontakte din bank. Du bør også samarbejde proaktivt med de lokale myndigheder for at fremskaffe bevismateriale og optegnelser over transaktioner med P2P-køberen. Søg advokatbistand, hvis det er nødvendigt.

Hvis du ikke kan kontakte køberen, skal du kontakte kundeservice for at få hjælp. Send skærmbilleder og oplysninger vedrørende P2P-ordren.