Kryptoprůmysl se probudil, když americké ministerstvo spravedlnosti odsoudilo dvě osoby za jejich roli ve schématu manipulace a podvádění investorů. Údajní viníci zneužili cenu kryptoměny HYDRO společnosti Hydrogen Technology.

DOJ upouští od velkých přesvědčení

Zpráva naznačuje, že případ je prvním případem federálního trestního řízení, jehož záměrem bylo, aby kryptoměny představovaly cenný papír.

Hlavní zástupkyně náměstka generálního prokurátora Nicole M. Argentieri oznámila tresty. Jak bylo uvedeno, Shane Hampton dostal trest dva roky a jedenáct měsíců vězení. Jeho spoluspiklenec Michael Kane je odsouzen na tři roky a devět měsíců. 

Argentieri uvedl, že Shane Hampton, Michael Kane a jejich spoluspiklenci podvedli investory pomocí obchodního robota k manipulaci s cenou kryptoměny jejich společnosti. Dodal: „Toto stíhání a dnes uložené tresty by měly sloužit jako varování: Trestní oddělení nebude váhat použít všechny nástroje, které má k dispozici. To zahrnuje federální zákony o cenných papírech na ochranu integrity trhů s kryptoměnami."

Soudní dokumenty a důkazy ze soudního řízení odhalily, že spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Hydrogen Technology a ředitel finančního inženýrství byl zapojen do společnosti Moonwalkers Trading Limited z Jižní Afriky. Bylo to provedeno za účelem umělého nafouknutí ceny HYDRO na americké kryptoburze. 

Od října 2018 do dubna 2019 využívali automatizovanou obchodní aplikaci neboli „bota“ k provádění podvodných příkazů, uvádí zpráva.

jak to udělali?

Manipulace zahrnovala přibližně 7 milionů dolarů v „washových obchodech“ a více než 300 milionů dolarů v „spoofových obchodech“. Tyto praktiky úspěšně přiměly drobné investory k nákupu HYDRO za přemrštěné ceny. Konspirátorům to za deset měsíců přineslo zisk 2 miliony dolarů.

Kane se v listopadu 2023 přiznal k obviněním, včetně spiknutí za účelem manipulace s cenami cenných papírů, spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu a dvou případů drátového podvodu. 

Hampton byl v únoru 2024 usvědčen federální porotou ze spiknutí za účelem manipulace s cenami cenných papírů a ze spiknutí za účelem spáchání drátového podvodu. Jednomyslný verdikt poroty potvrdil, že prodeje HYDRO představovaly investiční smlouvy, čímž byl token klasifikován jako cenný papír podle federálního zákona.

Tento případ je pozoruhodný, protože Hamptonův proces byl prvním soudním procesem před trestní porotou, který dospěl k závěru, že krypto je cenný papír. Rozhodnutí může ovlivnit budoucí regulační a vynucovací opatření v prostoru digitálních aktiv.

Dva další spoluspiklenci, Andrew Chorlian a Tyler Ostern, se v květnu 2023 přiznali ke spiknutí za účelem manipulace s cenami cenných papírů a podvodu. Oba již byli odsouzeni.