Huohuo | Lidový blockchain (ID: hellobtc)

Víme, že velryby jsou největší tvorové v oceánu a často způsobují obrovské vlny, když se vynoří. Uživatelé držící velké množství krypto aktiv způsobují podobné výkyvy trhu při převodu finančních prostředků, takže komunita označuje velké domácnosti nebo instituce, které drží krypto aktiva přesahující určité množství, jako kryptovelryby.

Krypto velryby, zejména bitcoinová velryba, jsou nejpoutavější. Termín bitcoinová velryba označuje uživatele, kteří vlastní velké množství bitcoinů, včetně jednotlivců a různých bitcoinových fondů a investičních institucí. Obvykle se to týká těch, kteří drží alespoň 1 000 BTC nebo jeho ekvivalent v amerických dolarech a výše.
Vzhledem k tomu, že tyto obří velryby drží obrovské množství bitcoinů, každý jejich nákup a prodej může mít hluboký dopad na trh.

Proto má smysl bedlivě sledovat chování kryptoměnových velryb.

01
Kdo jsou největší velryby v bitcoinech?

Lidé věnovali pozornost pohybům bitcoinových velryb v žebříčku pozic, ale ve skutečnosti můžeme počítat jen některé skutečné velryby, protože velcí investoři BTC obvykle neukládají všechna svá aktiva na stejnou adresu a tajemné velryby také vaše BTC adresa nebude zveřejněna navenek. Snažíme se co nejlépe organizovat a analyzovat prostřednictvím veřejných dat.

bitinfocharts bohatý seznam BTC adres TOP10

1) Bitcoin Trust ve stupních šedi: 654 885 mincí

Grayscale Bitcoin Trust, jeho anglická zkratka je GBTC, byl založen v roce 2013 Barrym Silbertem, který je také zakladatelem a generálním ředitelem Digital Currency Group (DCG), bitcoinové a regionální blockchainové investiční společnosti. Grayscale Bitcoin Trust je sponzorován a založen společností Grayscale Investments, LLC (Grayscale Investments, LLC), dceřinou společností skupiny.

Grayscale, holdingová společnost Grayscale Bitcoin Trust, je největší společností pro správu digitálních aktiv na trhu a jedním z největších nákupčích bitcoinů na světě. V září 2013 spustila svěřenecký fond s obchodním kódem „GBTC“ a GBTC je jeden z jeho největších produktů, fond primárně určený pro investory, kteří chtějí investovat do bitcoinů, ale obávají se rizik. Investoři předávají hotovost nebo bitcoiny společnosti Grayscale výměnou za akcie GBTC, takže se nemusí starat o to, jak bitcoiny skladovat, zda to neporuší zákon a jak platit daně. Tyto akcie jsou podporovány určitým počtem bitcoinů, s ročním poplatkem ve výši 2 % odečteným každý rok a lze s nimi obchodovat na sekundárním trhu.

Grayscale je jedním z hlavních držitelů bitcoinů po mnoho let. Současné držby BTC společnosti Grayscale Bitcoin Trust jsou 654 885, v hodnotě více než 17 miliard amerických dolarů, na prvním místě.

2) V hlavních CEXech je přibližně 2,5 milionu BTC

Coby místo s nejvíce koncentrovanou likviditou, hlavní CEX adresa studené peněženky obvykle hostí BTC patřící k samotné platformě a velké množství dobití uživatelů. Důvod, proč je uveden jako velryba jako celek, je ten, že centralizovaný CEX může tyto BTC přesouvat bez omezení a na BTC peněženky těchto špičkových CEXů byly také zaměřeny, jakmile dojde k velkému přílivu nebo odlivu (odklon nebo krádež). může mít významný dopad na trh.

3) Vláda Spojených států: 164 004 BTC

Vláda USA drží celkem 164 004 BTC, které jsou drženy na 2 adresách. Podle relevantních informací byly BTC v držení amerických úřadů zabaveny hlavně ze tří událostí:

- V listopadu 2020 zabavila Silk Road, největší černý trh na temném webu, 69 369 BTC;
- V lednu 2022 hackeři Bitfinexu zabavili 94 643 BTC;
- 51 326 BTC zabaveno hackerovi na Silk Road Jamesi Zhongovi v březnu 2022.

Letos v březnu se prodalo 9 861 bitcoinů za cenu nižší, než byla tržní cena 21 877 dolarů, a výnos po odečtení poplatků byl 215,5 milionů dolarů. Protože Spojené státy drží obrovské množství bitcoinů, mnoho investorů na trhu je vždy znepokojeno tím, zda Spojené státy plánují bitcoiny prodat. Koneckonců takové množství BTC pravděpodobně způsobí násilné šoky na trhu.

4) Block.one: 164000 BTC

Block.one je společnost pro vývoj technologií založená v roce 2017 s technologií blockchain, která se věnuje budování decentralizovaných aplikací (DApps) a blockchainových řešení. Jedním z nejznámějších produktů je doménové jméno EOS.IO Podle relevantních zpráv získali od června 2017 do června 2018 ročním prodejem prostředky ve výši 4 miliardy USD a následně je vyměnili za bitcoiny a státní dluhopisy USA. .

Kromě EOS.IO se Block.one zabývá také dalšími oblastmi souvisejícími s blockchainem a digitálními aktivy, včetně ověřování digitální identity, finančních služeb a ochrany osobních údajů.

Podle agentury Bloomberg uvedl generální ředitel Block.One v e-mailu zaslaném akcionářům 19. března 2019, že společnost drží 140 000 bitcoinů.

5) MicroStrategy: 152333 BTC

MicroStrategy Incorporated je veřejně obchodovaná americká společnost, která poskytuje business intelligence, mobilní software a cloudové služby. Společnost založená v roce 1989 Michaelem J. Saylorem a Sanju Bansalem vyvíjí software pro analýzu interních a externích dat za účelem přijímání obchodních rozhodnutí a vývoje mobilních aplikací.

V srpnu 2020 MicroStrategy oznámila, že koupí bitcoiny za 250 milionů USD a následně koupila dalších 175 milionů USD v bitcoinech.

Podle finanční zprávy MicroStrategy za druhé čtvrtletí držela MicroStrategy k 31. červenci 2023 celkem 152 800 BTC s celkovými náklady 4,53 miliardy USD, což znamená, že průměrná cena každého BTC byla 29 672 USD a byly vytvořeny nové držby. ve druhém čtvrtletí 12 333 BTC. Ze 129 699 BTC v roce 2021 na současných 152 333 BTC, což je čtvrté místo, jejich držba vzrostla za poslední dva roky o 17,45 %.

Aktivum bylo zatím prodáno pouze jednou, 22. prosince 2022 se prodalo 704 bitcoinů za průměrnou cenu 16 776 $ za BTC, aby bylo možné získat daňové výhody.

6) MTGOX K.K.: 141686 BTC

Mt. Gox K.K. (Ecotech Co., Ltd.) je známá platforma, která se zhroutila kvůli útokům hackerů. Její sídlo je v Tokiu v Japonsku. Kdysi to byla jedna z největších platforem pro obchodování s bitcoiny na světě, která byla založena v roce 2010. Celý název "Mt. Gox" je "Magic: The Gathering Online eXchange", což byla původně online obchodní platforma pro nákup a prodej virtuálních magických karet.

Postupem času se však Mt.Gox postupně transformoval na CEX zaměřený na bitcoiny a stal se centrem tisíců bitcoinových transakcí a transakcí po celém světě. V roce 2014 však byl hacknut, přestal obchodovat a oznámil, že při hackerském útoku bylo ztraceno velké množství bitcoinů, což způsobilo, že jeho uživatelé přišli o miliardy dolarů ve finančních prostředcích a následně spustil vážnou finanční a právní krizi Mt Gox's konkurzní řízení a likvidační řízení trvalo několik let.

Přestože kolaps Mt.Gox způsobil obrovské ztráty a chaos, incident také přiměl kryptoměnový průmysl, aby věnoval více pozornosti aspektům, jako je bezpečnost, dodržování předpisů a ochrana uživatelů, což mělo hluboký dopad na toto odvětví.

Zůstatek BTC na účtu MTGOX K.K však lze stále považovat za velký účet, který drží celkem 141 686 BTC.

7）Marathon Digital Holdings：12964枚BTC

Marathon Digital Holdings je americká společnost zabývající se technologií digitálních aktiv, která se zaměřuje na produkci bitcoinových bloků a technologii blockchainu. Posláním společnosti je podporovat bezpečnost a spolehlivost bitcoinové sítě výrobou bloků a usilovat o růst a inovace v prostoru digitálních aktiv.

Jako veřejně obchodovaná společnost má Marathon Digital Holdings tým profesionálů v oblasti digitálních aktiv, kteří se věnují využití inovací v technologii blockchain a bitcoinů.

V současné době je největší podíl nerealizovaných zisků (nerealizovaných zisků z držení) v držení bitcoinů, a to 106,3 %. i když to nezahrnuje náklady na práci, zařízení a elektřinu spojené s těžbou bitcoinů.

Z odhadované vstupní ceny téměř 1,9 miliardy dolarů v roce 2021 vzrostla na dnešních 3,9 miliardy dolarů. Jejich celková držba bitcoinů také vzrostla o 28,94 %, z 10 054 BTC na 12 964 BTC, což je aktuálně sedmé místo.

8) Tesla: 10 800 BTC

Držba kryptoměn společnosti Tesla zaznamenala v posledních dvou letech značnou volatilitu. V únoru 2021 koupila Muskova inovativní automobilová společnost přibližně 1,5 miliardy dolarů v bitcoinech za průměrnou cenu 36 000 dolarů za minci. Krátce po přidání bitcoinu do své rozvahy Tesla oznámila, že přijme platební možnosti kryptoměny s možností nákupu určitých produktů pomocí bitcoinů a dogecoinů. Později však Bitcoin ze schválených platebních metod odstranili.

Poté společnost ve svém finančním výkazu za druhé čtvrtletí roku 2022 oznámila, že prodala 75 % svých celkových podílů s odkazem na obavy o životní prostředí a potřebu znovu vyvážit aktiva. Od té doby si ponechali zbývajících 25 % (cca 10 800 BTC) a neuskutečnili žádné další nákupy ani prodeje.

Podle nejnovějších zpráv včera (17. srpna) Wall Street Journal odhalil, že Teslova bratrská společnost SpaceX prodala v loňském roce a v roce 2021 celkem 373 milionů dolarů v bitcoinech, které držela, ale neupřesnil částku ani čas. Musk v projevu z roku 2021 zmínil, že SpaceX vlastní bitcoiny, ale částka nebyla zveřejněna, protože společnost je soukromá.

Možná ovlivněna touto zprávou cena bitcoinu dnes ráno klesla o více než 8 %, jednou klesla na 25 409 USD Cena bitcoinu na Bitfinexu byla ještě nižší, jednou se dotkla minima 24 715 USD a poté se odrazila na 26 000 USD. Pokles stlačil Bitcoin na nejnižší úroveň od 20. června.

9) Hut 8 Mining Corp: 9152 BTC

Hut 8 Mining (čínský překlad: Hut 8 Mining) je kanadská společnost zabývající se těžbou bitcoinů, která se zaměřuje na produkci bitcoinových bloků a správu digitálních aktiv.

Společnost byla založena v roce 2017 a je jednou z největších veřejně obchodovaných společností na výrobu bitcoinových bloků v Severní Americe, má doly na několika místech v Kanadě a řeší složité algoritmické problémy pro ověřování a zaznamenávání transakcí na bitcoinovém blockchainu, čímž je odměňována bitcoiny. Na základě svých tří hlavních těžebních center je schopna těžit v průměru kolem 300 bitcoinů za měsíc.

Jako veřejná společnost je Hut 8 Mining kotována na burze v Torontu a investoři se mohou podílet na jejích operacích v bitcoinovém blockchainovém prostoru nákupem akcií společnosti. Cílem společnosti je poskytnout investorům příležitost přímo se podílet na bitcoinu poskytováním efektivních služeb produkce bloků.

Od roku 2021 společnost zvýšila své celkové držby bitcoinů, přidala 10 766 BTC a nyní drží celkem 9 152 BTC.

Společnost udržuje svou dlouhodobou „strategii HODL“ tváří v tvář výkyvům trhu Všechny shromážděné BTC jsou uloženy v trustu a aktuálně drží celkem 9 152 BTC.

Jak se však po snížení bitcoinu na polovinu zvyšuje obtížnost výroby bloků, zisk Hut 8 Mining Corp ve druhém čtvrtletí roku 2023 nebyl uspokojivý a cena akcií HUT klesla.

Kromě toho, podle zpráv z Blocku ze 6. srpna, emitent stablecoinů Tether ve své čtvrtletní zprávě zveřejnil, že vlastní přibližně 1,67 miliardy dolarů v bitcoinech. Díky této zprávě je Tether hlavním držitelem aktiva. Ačkoli Tether oficiálně nezveřejnil svou bitcoinovou adresu, je pravděpodobné, že Tether vlastní několik bitcoinových peněženek.

02
Sledování pohybu obřích velryb

Navíc 200 nejlepších bitcoinových adres drží přibližně 20 % z celkového počtu bitcoinů v oběhu. Existuje mnoho jednotlivců nebo subjektů, které drží velké množství bitcoinů, a mnoho z nich je anonymních.

Zdroj: Tokenview

Podle údajů Glassnode od posledního snížení bitcoinu na polovinu v roce 2020 počet bitcoinových velryb dosáhl vrcholu na přibližně 2 500 v únoru 2021 a od té doby klesá, pouze s odrazem mezi únorem a březnem 2022. Nejnižšího bodu dosáhl v únoru. 19, 2023 byl počet adres peněženek obsahujících více než 1 000 bitcoinů (nebo více) pouze 2 027, zatímco poslední nejnižší bod nastal 5. srpna 2019, kdy byl počet adres 2023.

Celková bilance velrybích entit také klesá. Podle níže uvedeného grafu tvoří velrybí subjekty letos 46 % celkové nabídky, což je pokles ze 63 % na začátku roku 2021.

Konkrétně od 30. května se celkový zůstatek držený adresami bitcoinových velryb snížil o přibližně 255 000 bitcoinů Tento trend představuje největší měsíční pokles zůstatku v historii, který dosáhl 148 000 bitcoinů.



3. srpna podle zpráv z trhu Santiment dosáhl počet bitcoinových adres, které aktuálně drží alespoň 100 BTC, téměř 16 000 (15 870). Tyto velrybí adresy obsahují celkem 11,5 milionu BTC, což představuje více než polovinu (59,2 %) celkové existující nabídky. Za posledních 12 týdnů se celkové držení těchto adres zvýšilo o téměř 287 755 BTC.

Mnoho obchodníků to považuje za medvědí signál a mohlo by to vyvolat obavy, že ceny budou klesat. Přestože nedávné kapitálové toky bitcoinových velryb dosáhly stovek milionů dolarů, současná cena bitcoinu stále nepřesáhla 30 000 USD. Pro menší investory by to ale mohlo znamenat nové příležitosti.

V souladu s odeznívajícím býčím sentimentem počet změn v čistých držbách držitelů bitcoinů nedávno dosáhl měsíčního minima. Tento ukazatel měří změny v pozicích dlouhodobých investorů na měsíční bázi a ukazuje, zda investoři zvyšují nebo snižují své bitcoinové pozice.

Podle údajů poskytnutých Glassnode tento ukazatel právě dosáhl měsíčního minima 17 604,723. To naznačuje, že během posledních několika týdnů více držitelů uzavřelo své bitcoinové pozice, aby vybírali zisky, spíše než aby otevírali nové pozice. To také naznačuje, že se velryby chvíli pohybují a poté se vrátí do režimu čekání a pozorování.

Z makroekonomického hlediska se lidé mohou více obávat globální ekonomické recese a investoři postrádají motivaci zvyšovat rizikové pozice na trhu. Navíc ještě nebyla stanovena možnost, že by Bitcoin spot ETF byl v blízké budoucnosti schválen, a trh postrádá další důvěru. Zároveň stále existuje určitý pesimismus ohledně předpisů, kterým kryptoměny čelí.

Můžete se na to podívat z futures trhu bitcoinů. Bitcoin futures trh zaujímá extrémně důležité místo v obchodním světě, futures kontrakt je finanční dohoda mezi dvěma stranami, ve které skutečné BTC nemění majitele. A za posledních sedm měsíců objem obchodů souvisejících s bitcoinovými futures klesal.



Nejnovější data ukazují, že objem obchodů s futures BTC klesl na nejnižší úroveň od prosince 2022, v průměru pod 7 miliard USD za den. To naznačuje, že obchodníci buď nejsou ochotni podniknout další kroky na současných cenových úrovních, nebo obrátili svou pozornost na jiné trhy, kde je vyšší volatilita nebo existuje větší potenciál pro velké změny.

Obecně lze říci, že jednotlivé velryby jsou podezřelé z přehazování. Některé velrybí aktivity a úpravy jsou řízeny především krátkodobými držiteli Bitcoinu a drží si ho na základě toho, že si udržují nerealizované zisky.

03
souhrn

Je vidět, že současnými největšími držiteli Bitcoinu jsou Grayscale, vedoucí CEX, a americká vláda. Jedním z držitelů velryb se navíc stal také emitent stablecoinů Tether.

Od roku 2021 se počet supervelryb snížil, ale také se v určitém časovém období odrazil a zvýšili se drobní investoři. Je možné, že nápor na aplikace Bitcoin ETF ze strany amerických institucí způsobil určité krátkodobé výkyvy. Většina držitelů velryb ve fyzických společnostech si však stále udržuje svá aktiva bitcoinů a neprodala velké množství. Většina z nich je v nehybném stavu.

KONEC