V pondělí (17. srpna) na asijském trhu bitcoin spadl na 28 606 USD kvůli jestřábí minutě FOMC Federálního rezervního systému a kryptofondy se vrátily do bezpečného přístavu pro americký dolar. Na asijském trhu byl obrovský hluk. Singapurská policie zatkla 10 podezřelých a obvinila je z účasti na zámořských organizovaných zločineckých aktivitách. Všichni měli čínské pasy. Čína zatkla a stíhala čtyři vedoucí pracovníky Shenzhen Spacetime Cloud Technology, těžařské společnosti Filecoin, obvinila je z nezákonného zisku ve výši 83 milionů USD a téměř 100 000 lidí se přihlásilo k účasti na projektu.

Singapur zabavil 10 čínských pasů: Zneužívání finančního systému nelze tolerovat

Podle oficiální facebookové stránky singapurské policie zatkla singapurská policie 10 cizích podezřelých z praní peněz a padělání dokumentů, včetně 11 dokumentů obsahujících informace o virtuálním majetku 10 lidí bylo považováno za tři z nich jsou čínští občané v čínském Fujianu a zbytek má čínské pasy, ale mají různé národnosti.

Dalších 12 osob asistuje při vyšetřování a 8 osob aktuálně hledá policie, přičemž se předpokládá, že tyto osoby jsou v příbuzenském vztahu. Žádná ze zúčastněných osob není občanem Singapuru ani s trvalým pobytem.

Policie vydala zákazové příkazy proti 94 majetkům a 50 vozidlům v celkové hodnotě více než 815 milionů jüanů, jakož i více kusům šperků a alkoholu. Policie také zabavila více než 35 souvisejících bankovních účtů s celkovým zůstatkem více než 110 milionů juanů. Policie zahájila vyšetřování, aby zabránila předání kradeného zboží. Úřady také zabavily více než 23 milionů jüanů v hotovosti včetně cizích měn, více než 250 značkových tašek a hodinek, více než 120 kusů elektronického vybavení, 270 kusů šperků, dvě zlaté cihly a 11 dokumentů souvisejících s virtuálními aktivy.

V případě odsouzení hrozí jednotlivci vinnému z praní špinavých peněz podle článku 54 zákona CDSA 1992 až 10 let vězení nebo pokuta až 500 000 USD nebo obojí. Podle § 468 trestního zákona z roku 1871 se za trestný čin padělání s úmyslem klamat trestá až 10 let vězení a peněžitý trest.

Singapurský měnový úřad (MAS) ve středu uvedl, že úzce spolupracoval s tamním ministerstvem pro obchodní záležitosti (CAD) na usnadnění postupu v případu. Oficiální prohlášení zdůrazňovalo: "MAS bere tento případ vážně a kontaktoval finanční instituce, kde byly objeveny potenciálně kontaminované finanční prostředky. Spolupráce v oblasti dohledu s těmito finančními institucemi pokračuje. MAS podnikne kroky proti těm, u kterých bylo zjištěno, že porušili MAS Anti-Money Praní / Přísné požadavky na financování boje proti terorismu mohou vyžadovat rázná opatření proti finančním institucím, které nekontrolují rizika praní špinavých peněz."

"HKMA bude úzce spolupracovat s finančními institucemi, aby zabránila zneužívání singapurského finančního systému k nezákonným činnostem. Finančním institucím je pravidelně připomínáno, aby zůstaly ostražité ohledně rizik praní špinavých peněz a zajistily, aby finanční prostředky proudící do Singapuru byly a zůstaly legální. HKMA má také monitoruje aktivní finanční instituce Finanční instituce v oblasti správy provádějí inspekce, aby zajistily, že jsou zavedena přísná kontrolní opatření k účinnému odhalování rizik praní špinavých peněz/financování terorismu a reakce na ně,“ dodává prohlášení.

Ho Hern Shin, zástupce generálního ředitele singapurského monetárního úřadu, řekl: "Tento případ zdůrazňuje, že naše finanční instituce zůstávají ostražité a že včasné předložení STRs pomáhá orgánům činným v trestním řízení identifikovat osoby podezřelé z účasti na nezákonné činnosti. Zároveň však zdůrazňuje, že Singapur jako globální finanční centrum zůstává zranitelný vůči rizikům přeshraničního praní špinavých peněz a MAS a finanční instituce musí nadále spolupracovat na posílení naší obrany proti těmto rizikům."

Čína náhle zatýká mnoho „těžařů“ v zemi a stíhá vedoucí pracovníky kryptotěžebních společností

Navzdory snahám Hongkongu stát se centrem kryptoaktiv, Čína zůstává neochvějná ve svém potírání aktivit souvisejících s kryptoměnami, přičemž místní úřady nedávno stíhaly jednoho z největších čínských těžařů Filecoinů za pyramidové hry. Prokurátoři v okrese Pingnan v jižní autonomní oblasti Kuang-si obvinili čtyři vedoucí pracovníky těžařské společnosti Filecoin Shenzhen Spacetime Cloud Technology, včetně organizace a vedení pyramidové hry zahrnující více než 600 milionů jüanů, tedy asi 83 milionů dolarů.

V blogovém příspěvku zveřejněném po nedávném slyšení případu Pingnanský soud uvedl, že Spacetime Cloud „zveličil“ ekonomický model a investiční potenciál technologie distribuovaného úložiště svého projektu Filecoin token. Říká se, že od února 2021 do května 2022 společnost zaregistrovala na své platformě téměř 100 000 členů, kteří vydělali 606,9 milionů juanů a téměř 32 milionů USDT USD, což je vázáno 1:1 na americký dolar.

Prokurátoři uvedli, že Spacetime Cloud požaduje, aby členové koupili nebo pronajali jeho těžební zařízení. Tito členové také získávají odměny za rozvoj nových účastníků pro programy společnosti. Firma lákala lidi z jejich peněz příslibem vysokých výnosů, což žalobci označili za závažný trestný čin narušující společenský a ekonomický pořádek.

Obvinění proti čtyřem manažerům Shitime Cloud podtrhují pokračující nepřátelství Číny vůči regulaci kryptoměn od doby, kdy země v roce 2018 zakázala finanční transakce s bitcoiny a dalšími digitálními tokeny. Jejich stíhání přichází několik let poté, co Čínská státní rada v květnu 2021 oznámila tvrdý zásah proti těžbě kryptoměn.

Filecoin je kryptoměna, která běží na decentralizované síti úložiště a odměňuje poskytovatele úložiště tokeny. Byl spuštěn v roce 2017 protokolem Labs, tvůrci decentralizované sítě pro sdílení souborů InterPlanetary File System (IPFS), technologie Web3, která má aktivní příznivce v Číně, kde někteří lidé také používají IPFS ke sdílení nelegálního obsahu.

Spacetime Cloud není první důl, který Čína bedlivě sleduje Už v prosinci 2021 byli vedoucí pracovníci společnosti RRMine, poskytovatele služeb pro těžbu a ukládání Filecoinů, odvedeni policií k vyšetřování v Čcheng-tu, hlavním městě provincie Sichuan. V září 2022 společnost uvedla, že přesunula své sídlo do Singapuru kvůli „přísným omezením Číny na používání kryptoměn“. Nyní se ale zdá, že i Singapur zpřísňuje regulační politiku.

V červenci policie v provincii Shanxi zatkla 21 lidí zapojených do případu, obviněných z praní špinavých peněz pomocí stablecoinů v amerických dolarech. Částka peněz zapletená do případu činila až 380 milionů jüanů. V září 2022 policie v oblasti Vnitřní Mongolsko na severu Číny zatkla 63 lidí na základě obvinění z praní špinavých peněz prostřednictvím USDT, které se týkalo až 12 miliard juanů.

Tyto případy ukazují, že navzdory zákazu Číny používání kryptoměn v zemi pokračuje. Vyhlášení bankrotu zhroucené burzy FTX odhalilo, že 8 % jejích zákazníků bylo z Číny. Čína je také na 10. místě v indexu globálního adopce kryptoměny pro rok 2022 od výzkumné blockchainové společnosti Chainaanalysis, oproti 13. místu v roce 2021.

Čínská lidová banka (čínská centrální banka) společně s devíti dalšími vládními ministerstvy a regulačními úřady v září 2021 společně oznámily, že všechny domácí transakce s kryptoměnami v zemi jsou nezákonné. Tvrdí, že obchod narušuje ekonomický a finanční řád a je živnou půdou pro trestnou činnost.