Původní text pochází od Crypto Leaks, vyšetřovací společnosti, která prolomila skandál v šifrovacím průmyslu. První dva případy, které prolomily, se týkaly ICP manipulace kapitálem a zlomyslného zkratu. Tento článek je článkem SBF padlého „White Horse Rider“. Crypto Leaks prošetřila tehdejší pochybnosti a podmínky na trhu a věřila, že token ICP byl zjevně zmanipulován před a po jeho uvedení na burzu. Jako „mluvčí“ Solana, který je v roce 2021 extrémně populární, má SBF motivaci a schopnost zničit největší konkurenční IC síť (nicméně neexistují žádné podstatné důkazy a ani v budoucnu nebudou). Datum vydání je 9. června 2022 a bouřka FTX je v listopadu 2022. Překladatel provedl drobné úpravy.

Crypto Leaks aktualizoval případ 7. dubna 2023:

V době naší rozsáhlé investigativní práce a publikování této analýzy případu je to pravděpodobně první v oboru, který vznesl otázky týkající se Sam Bankman-Fried (dále jen SBF), včetně:

1. Nesprávné spojení mezi jeho hedgeovým fondem a tvůrcem trhu Alameda Research a jeho kryptoměnovou burzou FTX.

2. Sám mohl být zapojen do kriminálních činů, které manipulovaly s cenami populárních kryptoměn a také s jejich motivací.

3. Již dříve byl žalován za stanovení ceny a poté utratil své peníze na vyřízení záležitosti.

4. Své filantropické činy a záměry vytruboval účinným altruismem, možná jako taktiku k odvrácení kritického zkoumání vlastního kriminálního chování.

5. Prostřednictvím lobbingu ovlivňoval americká média, politické a regulační systémy.

Shrnutí tohoto článku:

• 10. května 2021, kdy byla spuštěna síť Internet Computer (IC), byla okamžitá cena jeho nativního tokenu ICP vážně zmanipulována.

• V době uvedení na burzu měl token ICP plně oběžnou tržní kapitalizaci 230 miliard USD a jeho cena začala téměř okamžitě klesat, což vedlo k velkému počtu útoků ze strany kryptokomunity proti DFINITY Foundation a ceně tokenu ICP padající dále.

• Burza FTX společnosti SBF spustila věčný futures instrument nazvaný ICP-PERP 4 dny před uvedením spotu a manipulovala s počáteční spotovou cenou ICP pětinásobným zvýšením ceny prostřednictvím obrovského objemu obchodů.

• Manipulace SBF s cenami ICP začala na FTX čtyři hodiny před uvedením spotu. Počáteční cena ICP odpovídá ceně ICP-PERP.

• Pouze velké hedgeové fondy a tvůrci trhu, jako je Alameda Research působící na FTX, jsou schopni takto rozsáhlé manipulace s cenou. SBF také vlastní a ovládá Alameda Research.

• Domníváme se, že hlavním účelem manipulace s cenami ICP je způsobit zhroucení IC při spuštění mainnetu, což způsobí skandál a odradí lidi od projektů v síti IC na ochranu krypto aktiv před neznámými osobami. Protože pokročilá technologie za sítí IC může podkopat status jiných blockchainů a narušit současný status quo kryptotrhu.

• Základní technologie IC Network je pokročilá (a dobře známá ještě před jejím spuštěním) a může se stát alternativou Web3 pro tradiční IT firmy, jako jsou cloudové služby, díky čemuž je Web3 ještě výkonnější.

• Hlavní vizí blockchainu Solana je, že chce poskytovat nejpokročilejší platformu pro Web3 a dá se říci, že čelí výzvě IC.

• Věříme, že možná cenová manipulace ICP ze strany SBF je zaměřena na obranu Solana blockchainu a ekosystému, a věříme, že vlastní velké množství Solana aktiv, což je důležité pro jeho čisté jmění (když byla cena ICP odstřelena, domorodec Solana Měna SOL výrazně posílila a přinesla SBF kapitálové zisky v miliardách dolarů).

• Všimněte si vertikálního vztahu mezi Alameda Research, FTX a Solana, který není v tradičních financích možný.

• Uvědomte si lobbistické praktiky SBF, které použil k získání podpory a schválení od organizací, jako je The New York Times, včetně jeho závazku poskytnout Bidenovi více než 1 miliardu dolarů na prezidentské kampaně.

Záhada stanovení cen ICP

Blockchain Internet Computer (IC) spustil „Creation Mainnet“ 10. května 2021. Blockchain je ve vývoji již mnoho let a je veden velkým a vysoce kvalifikovaným hvězdným týmem (většinou kryptografickými, akademickými a vůdčími talenty) ve švýcarské neziskové nadaci DFINITY Foundation. Tvrdí, že základní technologie IC mu umožňuje fungovat jako „globální počítač“ a může plně hostovat a provozovat sociální média, rozsáhlé hry a podnikové systémy na blockchainu, aniž by se uchylovalo k tradičním centralizovaným technologiím, jako jsou technologie velkých technologických společností. Služby cloud computingu. Po spuštění mainnetu se nativní token ICP stal přenositelným v jeho síti a kryptoměnové burzy po celém světě začaly vytvářet spotové trhy pro uživatele k obchodování s ICP.

Když byl mainnet uvolněn a byly uvedeny ICP tokeny, cena byla nad 450 $, což dávalo síti plnou tržní hodnotu 230 miliard $, což je nepochybně velmi vysoká hodnota. Poté ceny začaly klesat. To nakonec vedlo k sérii útoků na ekosystém IC ze strany kryptokomunity, čímž se ceny dostaly hluboko pod běžnou úroveň a způsobily obrovské škody držitelům ICP a komunitě budovající síť.

Spotový trh obvykle určuje cenu tokenu prostřednictvím procesu zjišťování ceny. Zdá se však, že počáteční cena, za kterou jsou tokeny ICP uvedeny, nemusí být stanovena běžným procesem zjišťování ceny. Jen čtyři dny před svým mainnetovým spuštěním spustila kryptoměnová burza FTX ICP-PERP, věčný futures kontrakt.

Analyzovali jsme obchodní vzorce ICP-PERP před a po spuštění IC mainnetu a zjistili jsme, že podezřelé aktivity ICP-PERP prudce vzrostly před uvedením spotu, což naznačuje, že byl použit k manipulaci s počáteční cenou spotového tokenu ICP. K této manipulaci došlo během několika hodin před a po spuštění mainnetu. Jakmile aktivita cenové manipulace ustala, cena ICP začala klesat zpět na přirozené tržní úrovně.

Rychlý pokles ceny značně poškodil pověst ekosystému IC a někteří z kryptokomunity začali na projekt útočit a tvrdili, že pokles ceny byl způsoben nevhodným chováním nadace DFINITY a zasvěcených osob (naše vyšetřování odhalilo, že tyto útoky byly způsobeny prováděné stranami, které do projektu investují nebo jej zkratují). Tyto útoky způsobily další pokles cen ICP.

Při absenci jakýchkoli znalostí o tom, zda je ICP předmětem manipulace s cenami, mohou být podezřelé nevinné osoby. Například Sam Bankman-Fried je hlavním zastáncem blockchainového ekosystému Solana a pravděpodobně zaznamenal nárůst tržní kapitalizace Solana o miliardy dolarů v důsledku pádu ICP. Zároveň je také vlastníkem burzy FTX, která zavedla ICP-PERP ještě před uvedením IC mainnetu do provozu, což zřejmě umožňuje manipulaci s cenami, a je také vlastníkem Alameda Research, masivní kryptoA kombinace hedge fondů a tvůrci trhu jsou plně schopni organizovat a provádět útoky cenové manipulace. Dovolte mi to předeslat tím, že kromě vytvoření nástroje ICP-PERP na FTX to neznamená, že se SBF osobně podílela na činnostech manipulace s cenami.

SBF a FTX však v současné době uchovávají záznamy o každé transakci ICP-PERP, ke které došlo během období předpokládané manipulace s cenou, a také odpovídající informace o uživatelském účtu. Potřebujeme, aby sdíleli tyto informace, abychom mohli identifikovat viníky za manipulací s cenou. To umožní komunitě držitelů ICP hledat nápravu a pomůže zabránit dalším útokům. (Poznámka překladatele: Upozorňujeme, že tento článek byl napsán v červnu 2022, kdy FTX ještě nezasáhl hrom)

Důvody manipulace s cenou

Všichni investoři kryptoměn by měli pochopit, že škoda způsobená ekosystému IC manipulací s cenou ICP na začátku spuštění mainnetu je zřejmá a největší. Domníváme se proto, že ceny ICP jsou manipulovány těmi, kteří chtějí narušit ekosystém IC.

Nedomníváme se, že účelem vysoké ceny ICP je umožnit Nadaci DFINITY a zasvěceným osobám prodávat za vyšší cenu, protože takové věci obvykle způsobí, že se stanou „chudší“ (vážně poškodí jejich vlastní důvěryhodnost). Nevěříme také, že jeho účelem je umožnit obchodníkům s kryptoměnami shortovat ICP, protože na začátku emise kvůli omezené likviditě ICP nebylo možné půjčit si dostatek ICP na vytvoření velké krátké pozice a vyžadovalo to vysoké riziko (teplo bylo příliš vysoké). Věříme, že manipulace s cenami ICP je pokusem ochránit status quo na trhu s kryptoměnami.

Je snadné pochopit, jakou hrozbu IC představují pro status quo krypto trhu. Byl vyvíjen několik let velkým týmem v nadaci DFINITY, včetně renomovaných inženýrů, počítačových vědců a kryptografů, jejichž technické schopnosti byly (a stále jsou) v té době velmi silné. IC může například dosáhnout neomezené škálovatelnosti v řetězci, inteligentních smluv, které dokážou zpracovat požadavky HTTP a vytvářet interaktivní webové zážitky, efektivity transakcí, která je řádově vyšší než jakýkoli jiný blockchain, inteligentních smluv, které mohou běžet paralelně a další.

ICP „vrchol při otevření“ pravděpodobně dává některým dalším blockchainům volnou vládu, aby upoutaly pozornost tokenových investorů během býčího běhu v roce 2021. Pokud se média a komunita nezaměří na pokles ceny ICP, ale na schopnosti a rostoucí komunitu sítě IC, pravděpodobně to okamžitě naruší status quo kryptotrhu. Domníváme se, že je pravděpodobné, že velcí individuální investoři do konkurentů IC získají v důsledku útoků na ekosystém IC kapitálové zisky v miliardách dolarů. To je podle nás hlavní důvod cenové manipulace.

Jak jsou futures kontrakty ICP-PERP „vyzbrojeny“?

Čtyři dny před spuštěním IC mainnetu spustila burza FTX ICP-PERP, věčný futures kontrakt. Zpočátku mohou obchodníci prostřednictvím ICP-PERP vsadit, že spotové ceny ICP budou po spuštění mainnetu až 114,40 USD. Cena roste pomalu a přirozeně až do dne spuštění mainnetu. 10. května v 10 hodin pacifického času, tedy osm hodin před spuštěním mainnetu IC, jeho cena vzrostla na 176,89 USD. Dá se říci, že až do této chvíle vše vypadalo normálně.

Poté v 11 hodin náhle explodoval objem obchodů ICP-PERP a zvýšil se 30 až 40krát ve srovnání s předchozími dny. Za sedm hodin od 11:00 do 18:00, kdy byl mainnet oficiálně spuštěn a ICP spot uveden, dosáhl objem obchodů ICP-PERP neuvěřitelných 241 milionů $. V průměru se na FTX každou hodinu zobchoduje ICP-PERP v hodnotě více než 34,48 milionů dolarů. Za 7 hodin před spuštěním mainnetu dosáhly ceny ICP-PERP 275,67 USD, 344,21 USD, 329,09 USD, 388,16 USD, 466,22 USD, 432,89 USD a 358,34 USD.

Aby zvýšili cenu aktiva na obchodním trhu, manipulátoři často používají řadu různých technik k vytvoření iluze poptávky. Někdy se zapojují do „mycích obchodů“, což znamená, že nacházejí způsoby, jak prodat aktiva, zatímco jsou kupujícími i prodávajícími (levou rukou přes pravou), čímž zvyšují objem transakcí. Často používají falešné účty k vytvoření iluze, že do nákupu a prodeje jsou zapojeny různé strany. Kromě toho mohou manipulátoři trhu zvýšit ceny nákupem aktiv ve velkém množství po omezenou dobu.

Klíčovým signálem manipulace s trhem je pravděpodobně náhlý nárůst objemu obchodů. Díky tomu jsou objemy transakcí ICP-PERP vysoce podezřelé. Z níže uvedeného grafu jasně vidíme, že objem transakcí ICP-PERP náhle po 11:00 prudce vzrostl a cena vstoupila téměř do vertikálního růstu a dosáhla vrcholu poté, co se hlavní síť stala online. Poté ceny náhle prudce klesly, což vyvrcholilo dlouhodobým poklesem. Tento datový graf pochází ze samotné burzy FTX.

Spuštění mainnetu proběhne 10. května 2021 v 18 hodin. Následně populární kryptoměnové burzy jako Coinbase a Binance jako první zahájily ICP spotové trhy, které veřejnosti umožnily nakupovat a prodávat spotové ICP tokeny.

Ceny ICP-PERP a ICP spolu souvisí Pokud je cena ICP-PERP vyšší než cena ICP, pak mohou finanční obchodníci profitovat z arbitrážního spreadu prostřednictvím speciálních zajišťovacích transakcí, které nevyhnutelně vytlačí cenu spotu ICP nahoru. .

Od 18:00 do 19:00, krátce po spuštění mainnetu, se objem transakcí ICP-PERP divoce zvýšil. Za tu hodinu dosáhl objem obchodů ICP-PERP 127,206 milionu dolarů, což je více než 250krát více než jen před několika dny. Cena ICP vyskočila na rekordní maximum 494,29 USD. Protože mainnet je v tuto chvíli online, ICP-PERP ovlivní cenu tokenů ICP na spotovém trhu v reálném čase. Nastavením počáteční ceny ICP na tuto vysokou úroveň a jejím udržováním na této vysoké úrovni po určitou dobu poté manipulátor přesvědčí ty, kdo drží ICP, a ty, kteří si přejí koupit ICP, že tato otevírací cena je spravedlivá tržní cena. .

Veřejnosti však neznámá cena ICP byla ovlivněna ICP-PERP na FTX ještě předtím, než byla uvedena na spotový trh. Poslední vysoký objem obchodů ICP-PERP nastal 11. května v 5 hodin ráno a dosáhl 55,914 milionu USD. V tomto okamžiku dosáhla cena ICP na spotovém trhu 476,75 USD. Kolem 7:00 se objem obchodů ICP-PERP náhle vrátil k normálu a cena ICP v reakci na to klesla.

Propad bitcoinu vede ceny ICP k dalšímu poklesu

Vzestup a pokles většiny cen tokenů vysoce koreluje se změnami ceny bitcoinu. Za 10 dní od spuštění IC mainnetu cena bitcoinu (BTC) prudce klesla o 34 %. Jak můžete vidět z cenového grafu, způsobilo to pokles cen většiny coinů a zjevně to ovlivní i cenu ICP. Protože však byla počáteční cena ICP zjevně vytlačena 3x nahoru manipulací s cenou ICP-PERP, stejně by klesla, takže účinek poklesu byl zesílen pádem bitcoinu.

Proto je načasování šťastné pro viníky za manipulací s cenou, ale smůlu pro držitele ICP. Během 10 dnů po spuštění mainnetu klesla cena ICP o 76 %. To pomohlo viníkům v zákulisí odemknout vlnu útoků na síť IC od ostatních v kryptokomunitě, což nakonec způsobilo, že ceny ICP udržely trvalý pokles.

Po cenové manipulaci se útoky jen hemží

Kryptoprůmysl je již dlouho sužován praktikami „pump and dump“. V důsledku toho si účastníci kryptoprůmyslu, včetně investorů, vývojářů a médií, zvykli vykládat „velký nárůst ceny tokenu následovaný rychlým kolapsem“ jako jasný důkaz toho, že zasvěcení zpočátku nabízeli cenu a následně prodali.

Pokud je toto vysvětlení obecně dáno ke kolapsu tokenu projektu, je to extrémně škodlivé, protože to znamená, že projekt je ve skutečnosti šaráda a technologie, která je za tím, nemusí být důležitá. Útočníci, kteří manipulovali s cenou ICP a ztrojnásobili jeho původní cenu na začátku spuštění na mainnetu, byli pravděpodobně hlavní hráči kryptoprůmyslu, kteří si byli plně vědomi toho, že když cena ICP začala klesat, zášť investorů nevyhnutelně vzrostla v rozšíření IC v rámci ekosystému. , čímž odvádí IC sítě od poškození jejich pozice na trhu.

Kryptoprůmysl obsahuje mnoho „konkurujících si kmenů“ motivovaných tokeny. Členové těchto „kmenů“ používají sociální média k střídavé propagaci (návnadě) sítí, do kterých investují, a útočí na konkurenty, kteří by ohrožovali jejich sítě. V rámci marketingové kampaně jsou mnohé z těchto „kmenů“ mentorovány a inspirovány organizací stojící za blockchainovou sítí.

Když různé „kmeny“ zasáhly proti síti IC, přidali se k nim ti, kteří přišli o peníze na transakcích ICP. Tito lidé byli přesvědčeni široce šířenou teorií, že ceny ICP musely klesnout kvůli „pump and dump“ aktivitě zasvěcených osob.

Někteří amatérští členové "kmene" vedli útok na ICP. Například:

• #rumor1: Tým DFINITY Foundation je falešný# Netizen na Redditu zveřejnil zprávu, která tvrdí, že tým zobrazený na webu DFINITY Foundation je falešný. Když si toho všiml zakladatel nadace DFINITY, Dom, odpověděl nabídkou odměny za nalezení autora zprávy, která byla následně smazána. Skutečnost, že tato směšná a nepodložená teorie o spiknutí se i dnes šíří, ukazuje, jak škodlivé mohou být takové fámy.

• # Fáma 2: Opakované vytváření falešných faktů# Goebbels, nacistický ministr propagandy během druhé světové války, jednou řekl: „Pokud se lež opakuje dostkrát, stane se skutečností.“ Netizens na sociálních sítích přijali stejnou strategii. Například Max Keizer na svém twitterovém účtu svým 500 000 sledujícím tvrdil, že DFINITY a ICP byly „pump and dump“ podvody. Jak se množí falešná fakta, fámy se stávají přesvědčivějšími.

• #rumor3:příběh fiktivní oběti# Netizen tvrdil, že byl účastníkem předprodejního financování Nadace DFINITY v roce 2018 a že mu nadace vydělala tím, že mu „zabavila“ tokeny ICP a prodala je na trhu mentálně. Většina nadšenců do kryptoměn bohužel možná neví, že toto kolo předprodejního financování je zaměřeno na profesionální investory a instituce a že když přispěli, souhlasili s tím, že ICP, které zakoupili, bude odepsáno 12 měsíců po vydání tokenu. Vydáno na splátky.

Brzy se objevily i útoky profesionálních týmů. Například:

1. Arkhamská inteligence

června 2021 se objevila „tajemná organizace“ s názvem Arkham Intelligence (stejná Arkham, která byla nedávno velmi populární Neméně neznámý zakladatel a generální ředitel Miguel Morel tvrdil, že se zaměřuje na výzkum šifrovacího průmyslu). Vydali zprávu, která prokazuje, že pokles ceny ICP byl způsoben tím, že projekt byl podvod ve stylu „pump and dump“, který propagovali pomocí pečlivě vytvořeného videa. Miguel tvrdil, že „nebyl jsem najat (zaplacen), abych publikoval tuto zprávu, vytvořil jsem ji pro kryptokomunitu“, přičemž se stavěl do role „rytíře bílého koně“ bránícího držitele ICP. Video však začíná nesprávným grafem znázorňujícím cenu ICP klesající z přibližně 800 USD, což značně zveličuje velikost poklesu ceny (některé burzovní zdroje ukazují cenu 800 USD, ale 800 USD je pouze na místě Spot existoval na vteřinu, když poprvé přišel na trh).

Miguel ve videu tvrdí, že tržní kapitalizace IC Network je „stejně velká jako finanční společnosti jako PayPal, MasterCard nebo Bank of America“. Vysoká tržní kapitalizace však nemůže být závěrem, že cena ICP definitivně klesne, a tak dále předložil myšlenku, že cena klesla kvůli zasvěceným prodejům: „Nezdá se, že by to byla náhoda nebo náhoda , ale úzce souvisí s tokenem ICP „poskytne držitelům ICP jejich Deserve jasnou odpověď“ a opět vylíčí Arkhama jako „jezdce na bílém koni“.

Na konci videa Miguel Morel řekl: "Měli bychom se ptát, co může být jedním z nejextrémnějších případů poškození investorů v historii krypto a finančních trhů." Nadace DFINITY však neprodala žádné akcie tokenů ICP v týdnech po uvedení mainnetu do provozu a zakladatel Dom prodal pouze méně než 5 % svých tokenových akcií. Z tohoto pohledu Arkhamova zpráva vypadá jako „profesionální pomluva. "

Crypto Leaks na základě špionážních videí od informátorů odhalil, jak byl Arkham placen za produkci zprávy a síly, které za ní stojí. Zájemci o čtenáře se mohou přesunout do „Arkhamu“.

2. The New York Times shledal Arkhamovu zprávu vysoce důvěryhodnou.

The New York Times zvýšily důvěryhodnost Arkhamovy pochybné zprávy a uvedly ji jako důvěryhodný zdroj v článku publikovaném ve stejný den a v jejich zpravodaji DealBook. Zdá se, že byla předem koordinována. The New York Times opakovaně a nesprávně odkazovaly na vydávání tokenů ICP jako na nelegální 1C0, čímž vytvořily iluzi, že DFINITY je nelegální společnost. The New York Times má význačnou historii a pověst a jejich snaha propůjčit důvěryhodnost Arkhanově zprávě nesmírně poškodila globální reputaci sítě IC. Není pochyb o tom, že jejich nezodpovědné chování mělo za následek další miliardy dolarů v devalvaci tržní hodnoty tokenů ICP, což poškodilo tisíce držitelů ICP.

3. Restart ICP – falešné povstání komunity

V červenci 2021 se náhle objevil nový projekt složený z anonymních lidí, kteří si říkali ICP Reboot („Reboot ICP“) a tvrdil, že „ICP Reboot je komunitou řízený projekt zaměřený na nápravu chyb, kterých se dopustila nadace DFINITY. Novinka Token ICPR byl vytvořený rozvětvením projektu k zavedení demokratické kontroly tohoto nového blockchainového protokolu.“ To znamená, že ICP Reboot tvrdí, že zkopíruje základní technologii IC Network a spustí nový blockchain s novým nativním tokenem nazvaným ICPR, což bude IC Network verze 2.0. Přestože tým stojící za ICP Reboot tvrdil, že je schopen replikovat technologii zapojenou do sítě IC, tvrzení, že hrozící rozvětvení vyvolalo strach v komunitě ICP a vytvořilo větší tlak na síť IC v době, kdy již byla napadena.

4. Hromadná žaloba se objevuje s využitím Arkhamovy zprávy

V červenci a srpnu 2021 se ve Spojených státech objevily dvě hromadné žaloby, které tvrdily, že ICP je nelegální cenný papír, že pokles cen byl způsoben „zasvěceným prodejem“ a že zasvěcení lidé by proto měli odškodnit obchodníky s ICP, kteří přišli o peníze. Obě žaloby uvádějí Arkhamovu zprávu jako důkaz o nesprávném chování zasvěcených osob.

První je žaloba podaná advokátní kanceláří Scott & Scott v San Diegu v Kalifornii a druhou kontroverzní miamská advokátní kancelář Roche Freedman. Tyto dva soudní spory způsobily další významné poškození pověsti společnosti DFINITY a ekosystému IC.

Ostatní mimo Spojené státy si bohužel nemusí být vědomi toho, že americký právní systém umožňuje lidem podávat žaloby plné falešných a nepodložených obvinění, aniž by riskovali obvinění z pomluvy, protože samotný obsah žaloby je chráněná forma svobody projevu. Kromě toho mohou žalobci podrobit žalované invazivním a nákladným postupům, jako je zjišťování, které žalobcům umožní získat důvěrné informace od žalovaných a narušit žalované různými způsoby, i když je žalovaný nevinný. I když žalobce spor prohraje, nemusí platit žalovanému právní poplatky.

Naproti tomu v Evropě musí prohraný žalobce zaplatit žalovanému plné právní náklady a vznesení křivých obvinění v soudním sporu bez dostatečných důkazů může vést k uvěznění – což přirozeně klame evropské investory, aby si mysleli, že návrh na hromadnou žalobu ICP musí mít dostatečné důkazy a obsah.

Právní systém USA proto poskytuje dokonalou platformu pro pomlouvání konkurentů. Na obě hromadné žaloby je třeba pohlížet v tomto kontextu.

Zejména advokátní kancelář stojící za druhým soudním sporem, Roche Freedman, se zdá, že nemá vůbec žádný etický kompas. Snímek obrazovky výše pochází z krypto zpravodajského zdroje Cointelegraph. Nejprve zveřejnili placený článek na webu Cointelegraph s názvem „DFINITY Insider údajně nezákonně prodávané tokeny ICP a ubližují maloobchodním investorům“. Zdá se, že cílem tohoto kroku z jejich strany je způsobit poškození ekosystému IC a vyvinout tlak na nadaci DFINITY.

Zdá se však, že Roche Freedman využil právní mezeru: dočasně upravili název článku, aby odstranili slovo „údajně“, než jej zařadili do vyhledávání Google. To umožnilo rozšířit zcela nepodložené tvrzení, že „zasvěcenci společnosti DFINITY nelegálně prodávali tokeny ICP a poškozovali maloobchodní investory“, aby se rozšířilo na miliony kryptonadšenců. Do svých článků dokonce zahrnuli škodlivé nepravdy a tvrdili, že právní rozhodnutí byla učiněna v jejich prospěch. Roche Freedman následně obnovil název jejich placeného článku a přidal slovo „údajně“, aby nebyli žalováni za pomluvu.

Existuje mnohem více příkladů, jak média šíří FUD a povzbuzují držitele k prodeji. Články, které se objevují, obvykle zdůrazňují Arkham's ICP Report , ICP Reboot , hromadné žaloby a podvody ve stylu „pump and dump“. To vše slouží k tomu, aby veřejnost a institucionální investoři získali falešný dojem, že DFINITY je podvod „nedotýkejte se“.

skryté střety zájmů

Tradiční finanční systém se vyvíjel stovky let. Akciové a komoditní trhy byly v minulosti silně manipulovány. Z těchto důvodů byly postupem času vytvořeny vrstvy právní ochrany, které umožňují řádné fungování volných trhů a poskytují účastníkům určitou míru ochrany před těmi, kteří by je nespravedlivě znevýhodňovali porušením práv. Účelem mnoha předpisů je zajistit, aby určité role v prostředí volného trhu vykonávaly různé strany, které fungují nezávisle a bez schopnosti tajně se domlouvat. Abychom pochopili, proč na tom záleží a co se děje na centralizovaných trzích krypto ekosystému špatně, dokážeme si představit svět, ve kterém tradiční akciové finanční trhy tyto ochrany postrádají.

Nejprve si představme finančního podnikatele, který vlastní hedgeový fond, který vydělává peníze aktivním obchodováním s akciemi jako IBM a Microsoft, pomocí chytrých strategií a automatizovaných systémů, aby překonal maloobchodní amatérské investory. Podnikatel vydělal spoustu peněz a poté se diverzifikoval na „tvůrce trhu“ poskytujícího likviditu akciovému trhu (tvůrce trhu dodává trhu hloubku a zajišťuje, že obchodníci mohou nakupovat a prodávat přiměřené množství akcií za ceny blízké převládající tržní ceně aktiva, která jsou zásadní pro fungování trhu). Potenciální střety zájmů mohou nyní nastat, pokud rozšiřující se sektor hedgeových fondů vyžaduje, aby tvůrci trhu narušili akciové trhy, na kterých jsou krátké, a současně posilují trhy, na kterých jsou dlouhé.

Představte si dále, že se hedgeové fondy a tvůrci trhu spojili a vydělali spoustu peněz a také se rozhodli spustit novou finanční burzu pro technologické akcie a byli ve stejné kancelářské budově. Potenciál pro střet zájmů nyní exponenciálně vzrostl: Hedgeové fondy a tvůrci trhu mohou nyní od burz požadovat vysoce důvěrné informace o trhu, včetně informací o jiných obchodníkech na trhu, jako jsou například příkazy typu stop-loss, které zadali, a jaký mají pákový efekt. je. Bez regulace by byl potenciál podnikatelova „podnikatelského impéria“ generovat nespravedlivé zisky nekonečný.

Nyní o krok dále, kombinace hedgeových fondů, tvůrců trhu a finančních burz vydělala podnikateli tolik peněz, že se rozhodl podpořit konkrétní technologickou platformu, jejíž akcie by se obchodovaly na stejné burze. (Stejně jako bublina dot-com a kryptotrh, marketing „uvádíme burzu xxx“ se stal mnohem důležitějším pro tržní hodnotu než technologie, která je za ním)

Představte si, že tento podnikatel nashromáždil velký podíl v technologické platformě tím, že masivně investoval do společností, které ji vyvinuly, a do ekosystému dalších podniků vybudovaných pomocí platformy. Představte si, že jeho kapitál a kontrola nad trhem způsobí raketový růst hodnoty akcií platformy, poskytující výnosy, které lze reinvestovat do ekosystému, přitahuje nové investory a láká je, aby „mohli investovat do další abecedy na tomto ctnostném trhu“.

V této fázi si již bohatí a mocní finanční podnikatelé vydělají stovky miliard dolarů.

SBF: Ukažte mi svůj průkaz totožnosti. (poznámka překladatele)

Představte si ale, že existuje další nová technologická platforma, kterou mnoho let vyvíjí nezisková nadace s obrovským programem výzkumu a vývoje a její technologie je velmi pokročilá a vede cestu. Někteří lidé se obávají, že spuštění nové platformy zničí platformu pro podnikatele, protože nová platforma je nejrychlejší, nejvíce škálovatelná a efektivní platforma. To znamená, že nové platformy mají schopnosti změnit hru.

Je jasné, že jde o oprávněnou obavu a jen při sebemenším tlaku by podnikatelovo „podnikatelské impérium“ mohlo způsobit potíže akciím nové platformy. Zároveň přesvědčte více lidí, aby se na jeho platformě rozvíjeli.

Kdo ví, co udělají podnikatelé, ale právě proto jsou na trzích s cennými papíry a tradičními komoditami regulace navrženy tak, aby k takovým střetům zájmů nedocházelo, a trh s kryptoměnami tyto regulace také potřebuje.

„Business Empire“ SBF

Dá se říci, že „kryptoobchodní impérium“ SBF s velkou pravděpodobností bude mít potenciální střet zájmů.

Nejprve Sam založil společnost Alameda Research, která se stala největším hedgeovým fondem v kryptoměnovém průmyslu, a poté působil jako tvůrce trhu, poskytující likviditu kryptoměnovému trhu. Sam využil obrovské zisky generované obchodními aktivitami společnosti Alameda Research ke spuštění kryptoměnové burzy FTX, která spustila řadu inovativních produktů a rychle rostla, což mu přineslo značné dodatečné zisky a poskytlo mu obrovskou sílu na měnových trzích.

Někteří anonymní netizens sdíleli scénu ze setkání SBF, kde položil otázku Alameda Research, když mluvil se zaměstnanci FTX na Zoom. V tradičních financích, kde jsou týmy a role přísně odděleny, toto společné umístění odráží rostoucí potenciál pro vážné střety zájmů. Navzdory rizikům SBF následně pokračovala v rozšiřování své stopy a hrála vedoucí roli ve financování a propagaci blockchainu a ekosystému Solana, přičemž její nativní token SOL se široce obchoduje na kryptoměnových burzách po celém světě. Poté začal používat své účty na sociálních sítích k šíření informací o Solanovi.

Úsilí SBF přilákalo institucionální investory, kteří věří, že jeho finanční síla určí budoucnost „technologie Web3“. Na svém vrcholu 6. listopadu 2021 dosáhla plně oběžná tržní kapitalizace tokenu SOL společnosti Solana Network 132 miliard USD.

Kvůli potenciálnímu střetu zájmů musí SBF a FTX jasně prokázat svou nestrannost sdílením protokolů transakcí ICP-PERP.

Společnost FTX později významně investovala do reklamy zaměřené na spotřebitele, včetně reklam Super Bowl, které se zaměřovaly na sponzorování sportovních akcí, stadionů, celebrit a celebrit, včetně Toma Bradyho, Major League Baseball a Mercedesu Formula 1 Team, Washington Wizards, Golden State Warriors. a další týmy NBA.

SBF opakovaně tvrdil, že jednoho dne rozdá 99 % obrovského jmění, které vydělal na kryptotrhu, čímž vytvoří halo efekt, který často odvrací kritiku.

Pokud by SBF skutečně záleželo na laskavosti, mohl by začít od toho nejjednoduššího – pomozte nám odhalit tajemství manipulace s cenou tokenů ICP sdílením transakčních protokolů FTX.

SBF byla obviněna z manipulace s cenami

Vypořádat se s SBF není snadný úkol. Má miliardy dolarů v hotovosti a široký vliv, což mu umožňuje financovat neomezené právní kroky a schopnost bránit se proti svým žalobcům různými způsoby. Široce chválené pokrytí SBF, jako je článek v New York Times pojednávající o jeho majetku ve výši 21,2 miliardy dolarů, vztazích s celebritami, které ho podporují, a jeho vystoupení na speciální akci s Tonym Blairem a Billem Clintonem a politický dar 10 milionů dolarů demokratickému kongresu kandidát. Zní to tak děsivě!

SBF se také zavázala věnovat 1 miliardu dolarů na demokratické účely, aby zajistila, že budou i nadále vyhrávat v příštích prezidentských volbách, což je závazek, který mu také získal mnoho vysoce postavených přátel.

Objevila se však i obvinění ohledně SBF. V posledních měsících začalo mnoho krypto nadšenců obviňovat SBF a Alameda Research z provádění útoků cenové manipulace a propagandy FUD na Waves, konkurenčním blockchainovém projektu proti Solaně.

Kromě toho se v průběhu let objevilo mnoho různých obvinění. Existují například tvrzení, že v září 2019 provedla společnost Alameda Research dva tržní útoky na globální krypto trhy prostřednictvím burzy Binance, ale byly zablokovány jejími systémy proti manipulaci s cenami. Později došlo k souvisejícímu trestnímu stíhání, které bylo ukončeno zaplaceným odstoupením od smlouvy.

Vzhledem k tomu, že případ manipulace s tokeny ICP primárně zahrnuje útok na ekosystém IC a držitele ICP, který byl spuštěn pomocí ICP-PERP na FTX, rádi bychom od SBF a FTX pomohli identifikovat strůjce, kteří za tím stojí. Celkově se však domníváme, že země by měly více regulovat dnešní kryptotrhy.

Jak velkou hrozbou byla v té době IC síť pro Solana?

Pro SBF je to všechno o Web3 a budoucnost Web3 musí být Solana.

Web3 je další fází internetu a bude zahrnovat rozšířenou tokenizaci, která lidem umožní přímé vlastnictví aktiv, jako je mediální obsah, a také sdílené vlastnictví a účast na online službách, které se rozhodnou používat, přímou kontrolu nad platformou a správou. Pro mnohé v kryptoprůmyslu je dalším kritickým krokem to, aby systémy a služby, jako jsou sociální média a hry, byly přepracovány a kompletně přestavěny pomocí decentralizované technologie.

Ve Web3 budou online služby, jako jsou sociální média, plně pod kontrolou DAO (decentralizované autonomní organizace), ovládané držiteli tokenů řízení (hlasováním o návrzích nebo upgradech). V budoucnu budou tokeny řízení distribuovány jako odměny a umožní uživatelům stát se částečnými vlastníky služeb, které používají.

Dá se říci, že ekosystém Web2 bude postupně přetvářen do podoby Web3. To představuje jednu z největších příležitostí pro technologické podnikatele v nedávné historii, protože nabízí nové způsoby, jak přepracovat služby působivými novými způsoby – tokenizace pomáhá vytvářet silné síťové efekty, díky nimž mohou časem překračovat stávající centralizované služby Web2 a vytvářet zcela nové zážitky .

Blockchainy, které hrají roli „platforem Web3“, se stanou extrémně cennými, a proto společnost SBF učinila ze schopností, které Solana může poskytnout Web3, hlavní součást své propagace.

Blockchain schopný pohánět Web3 musí být výjimečně rychlý, efektivní a v konečném důsledku škálovatelný na masivní propustnost, což SBF často tvrdí, že je jedinečným prodejním argumentem Solana. Například na krypto konferenci v listopadu 2021 pořádané Yahoo Finance and Decrypt, SBF řekl:

"Solana je jedním z mála existujících veřejných blockchainů, který má skutečně důvěryhodný plán a dokáže zpracovat miliony transakcí za sekundu za zlomky centu za transakci."

Nemá smysl používat tradiční centralizované IT technologie (jako jsou cloudové služby, databáze a webové servery) k budování služeb Web3, protože je nelze umístit pod kontrolu komunitního DAO. Navíc může být hacknut, poškozen a na rozdíl od blockchainu neexistuje jediný bod selhání a osoba nebo organizace, která jej spravuje, má plnou kontrolu.

SBF si je dobře vědoma toho, že blockchain Web3 bude v budoucnu potřeba k hostování masových služeb sociálních médií. Například na summitu Solana v listopadu 2021 SBF uvedl:

„Nadále věřím, že budoucnost sociálních médií bude postavena na blockchainu, který dokáže vyřešit mnoho bolestivých bodů současných sociálních médií.“

SBF jasně řekl, že rychlost, efektivita, škálovatelnost a schopnost hostit sociální média na blockchainu jsou jádrem Solana.

Ale ideály a realita jsou jiné. Jak to vypadá v praxi a jak si stojí v porovnání s IC sítěmi? Bude on a další zasvěcení Solana považovat IC Network za konkurenční hrozbu?

Propast mezi ideálem a realitou

Na vysoké úrovni je snadné pochopit hrozbu, kterou internetové počítače pro Solana představují. Provedli jsme jednoduchý průzkum mezi některými nadšenci do kryptoměn (včetně novinářů a investorů), a když slyšeli, že služba Web3 nebo decentralizovaná aplikace byla „postavena na Solana“, všichni si tuto větu vyložili tak, že služby Web3 nebo decentralizované aplikace ve skutečnosti běží výhradně na Solana blockchain a Solana je end-to-end decentralizovaná technologická platforma Web3:

Ale toto vnímání uživatelů pečlivě kultivované marketingem je velmi odlišné od reality. Služby Web3 a decentralizované aplikace „postavené na Solaně“ jsou ve skutečnosti většinou postaveny na podnikových cloudových službách (jako jsou Amazon Web Services) nebo centralizovaných serverech v datových centrech, které provozují databáze, zatímco Solana se jednoduše používá Informace o podpoře tokenů a menších transakcích:

Můžete očekávat, že vývojáři budou popisovat projekty jako „postavené na Solaně“, když v praxi může budování s tradičním IT odhalit problémy. Ale přijímají status quo, protože vědí, že nic nebude jiné. Publicita, PR a marketing je přivedly přímo do ekosystému Solana z Web2, což jim dalo jistotu, že dělají správnou věc. Většina z nich nezkoumala jiné blockchainové sítě a nerozuměla rozdílům mezi Solanou a jinými blockchainy, místo toho se začali vyvíjet přímo po obdržení štědrého financování. Tyto projekty budou průběžně aktualizovány s následným financováním.

Solanovi zasvěcenci pravděpodobně nebudou spokojeni s tímto pocitem nesouladu mezi ideály a realitou. Jak se blíží spuštění mainnetu IC Network, musí se obávat, že schopnost IC Network hostovat služby sociálních médií v řetězci (o což usilují) bude bránit jejich růstu v žebříčku krypto tržní kapitalizace.

Společnost IC Networks byla průkopníkem realizace svých ideálů a reality

Naprostá většina lidí investujících do blockchainu Solana si neuvědomuje, že mezi blockchainy existují obrovské technické rozdíly. Většina lidí věří v potenciál blockchainu a Web3 a zpět Solana, přičemž se těší z úspěchu a popularity Sama Bankmana-Frieda a dalších investorů, kteří dělají totéž. Mnozí budou tvrdit, že na technických rozdílech mezi blockchainy ve Web3 nezáleží, a uvedou klasický příklad toho, jak formát videokazety VHS používaný společností JVC porazil technicky pokročilejší formát Betamax používaný společností Sony v 70. letech 20. století.

Teorie je taková, že kapitál a vliv SBF a její sítě by mohly snadno porazit špičkovou technologii v krátkodobém až střednědobém horizontu a zároveň získat čas na jejich vlastní technologii, aby ji dohnaly. Například Kevin O'Leary řekl o Solanovi:

"Kdo na tom pracuje? SBF a jeho tým! Proč nevsadíš na tohoto koně?"

Porovnání rozdílů mezi IC a Solana s rozdíly ve formátech videokazet má však omezený význam.

Ve srovnání se Solanou má IC zcela odlišné druhy technických schopností, které jsou pravděpodobně zásadní pro umožnění revoluce Web3, protože umožňují, aby služby Web3 běžely 100% v řetězci pod kontrolou komunitního DAO. Například chytré smlouvy hostované na integrovaných obvodech mohou zpracovávat požadavky HTTP a poskytovat interaktivní webové zážitky přímo uživatelům, bez potřeby cloud computingu.

I když lze porovnávat technické schopnosti, Solanovy statistiky jsou propastné. Například za uložení 1 GB dat si Solana účtuje nájem 3 480 SOL za rok. Za předpokladu, že cena 1 tokenu SOL je 100 USD, odpovídá to 348 000 USD za rok. Pro srovnání, uložení 1 GB dat na IC má stabilní náklady kolem 5 USD ročně.

Vývojářská komunita IC začala využívat těchto nižších nákladů k budování služeb sociálních médií Web3, které běží 100% na blockchainu. Například Web3 chat s názvem OpenChat umožňuje uživatelům chatovat mezi sebou pomocí webového prohlížeče a běží výhradně na IC blockchainu. Služba zahrnuje inteligentní smlouvy pro integrované obvody, které jsou dostatečně rychlé pro zpracování rychlých zpráv a mohou také ukládat zprávy. Výkon IC je pravděpodobně příkladem toho, čím chce Solana být. Přestože byla IC Network vystavena různým útokům, má velkou komunitu vývojářů, kteří údajně pracují na stovkách Web3 projektů.

Představte si, jaký by byl současný stav IC sítě bez manipulace s cenou.

Protože Solana je neochvějně oddán rase Web3, není pochyb o tom, že pokud by nenastalo období manipulace s cenami ICP, IC by hluboce podkopala její propagační vizi a postavení na trhu.

Shrnutí vyšetřování

Předchozí kapitoly objasňují, že IC představuje pro Solana potenciálně zničující hrozbu.

Tým nadace DFINITY je falešný a tato konspirační teorie zní směšně. DFINITY má mimořádný tým předních kryptografů, počítačových vědců a inženýrů, z nichž mnozí mají jednotlivé články tisíckrát citované. Naproti tomu Solana ani veřejně nesdílí podrobnosti o svém technologickém týmu.

Jednoduché vyšetřování rychle odhalí, že technologie IC je mnohem lepší než technologie Solana a její vize pro Web3 je mnohem ambicióznější. Navzdory různým útokům a nedostatku významné finanční podpory ukazuje růst vývojářského ekosystému, že IC Networks skutečně vyhovuje trhu produktů.

Bez zničujícího úderu manipulace s trhem 10. května 2021 a následného propadu cen by společnost IC téměř jistě vážně podkopala Solanovu základní myšlenku být „budoucností Web3“ během býčího běhu v roce 2021. Z incidentu manipulace s trhem ICP proto nejvíce profitovali příznivci ekosystému Solana.

V tomto vyšetřování jsme poskytli pouze spekulativní důkazy, že SBF těžil z tohoto útoku prostřednictvím svých aktiv v ekosystému Solana. Spekulovali jsme také o motivech a věřili jsme, že je schopen popravy. To samozřejmě neznamená, že útok skutečně provedl.

Poznámka překladatele: Crypto Leaks opakovaně požádaly SBF a FTX o sdílení záznamů transakcí ICP-PERP v tomto článku, aby se usnadnilo následné vyšetřování. Ale se zánikem FTX a SBF už v roce 2023 možná nebudeme moci čekat.

varování před rizikem:

Podle „Oznámení o další prevenci a řešení rizik spekulací při transakcích ve virtuální měně“ vydaného centrální bankou a dalšími odděleními je obsah tohoto článku určen pouze pro sdílení informací a nepropaguje ani nepodporuje žádné obchodní nebo investiční chování čtenářů jsou žádáni, aby přísně dodržovali zákony a předpisy svého regionu a nezapojovali se do žádných nezákonných finančních praktik.