Čínská státní média zveřejnila v úterý (15. srpna) článek, v němž se uvádí, že vláda je odhodlána přerušit průmyslový řetězec praní špinavých peněz kryptoměn. Shanxi tento týden prozradila, že přerušila zločinecký řetězec, který využíval nákup a prodej cigaret a kryptoměny k „praní špinavých peněz“, což zahrnuje celkem téměř 84 milionů juanů. Soud Pingnan zahájil slyšení v případu pyramidové hry vedené Shikongem Yunlaiem v jisté letecké společnosti, která zahrnovala více než 600 milionů RMB.

Podle oficiálního účtu WeChat odboru veřejné bezpečnosti provincie Shanxi, pobočka Xinghualing úřadu veřejné bezpečnosti Taiyuan v provincii Shanxi nedávno přerušila zločinecký řetězec, který poskytoval služby „praní špinavých peněz“ zločineckým gangům elektronických podvodů prostřednictvím nákupu a prodeje cigaret a pomocí kryptoměnových transakcí a zatkla podezřelého Do 43 případů elektronických podvodů, které se týkaly téměř 84 milionů jüanů, bylo zapojeno 23 lidí.

Místní policie připomněla, že se jedná o novou metodu praní špinavých peněz prostřednictvím elektronických podvodů. Policie připomíná prodejcům cigaret, že lidé, kteří se setkají s následujícími charakteristikami chování, musí být ostražití.

Lidé s cizími přízvuky, obyčejné oblečení a často nosící masky nebo klobouky a jiné převleky budou mít většinou snadno ovladatelné druhy, které obvykle navštíví obchod, aby se ujistili, že je na skladě velké množství; , a pak se vrátit koupit o pár hodin později při nákupu požádají obchod s cigaretami, aby to nejprve poskytl Po odeslání bankovního účtu svému nadřízenému často koukal na svůj mobilní telefon a čekal na pokyny po převodu peněz; podvodnou kartu do obchodu s kouřem, rychle odešel s cigaretami.

Podle oficiálního účtu WeChat „Pingnan Court Publicity“ lidový soud okresu Pingnan nedávno uspořádal veřejné slyšení v prvním soudním senátu lidového soudu okresu Gangnan v Guigangu, aby projednal případ obžalovaného Lai Mouhanga a dalších čtyř lidí. organizování a vedení pyramidových her Částka zahrnovala více než 600 milionů juanů. Státní zastupitelství se domnívá, že obžalovaný Lai Mouhang a další ve jménu těžby FIL coinů na platformě Spacetime Cloud Company vyžadují, aby účastníci získali kvalifikaci členství zaplacením poplatků za nákup těžebních strojů nebo poplatků za pronájem těžebních strojů a aby vytvořili hierarchie v určitý řád , přímo nebo nepřímo využívající počet vývojových pracovníků jako základ pro rabaty, použití vysokých výnosů jako návnady k přimět účastníky k pokračování ve vývoji, podvádění ostatních k účasti, podvody na majetku, narušení ekonomického a sociálního řádu, okolnosti jsou vážné. a jejich chování porušuje trestní zákony a mělo by být potrestáno za organizování a vedení pyramidových her. Bude trestně odpovědný za trestný čin činnosti.

V zájmu urychlení procesu pokračovali soudci v procesu po krátké hodinové přestávce v poledne dva po sobě jdoucí dny. V průběhu hlavního líčení soud provedl soudní šetření týkající se skutečností vznesených v obžalobě pod záštitou soudu, jak obžaloba, tak i obhajoba se plně vyjádřili ke skutečnostem, důkazům, trestu a dalším otázkám případu kolegiální senát vyslechl i závěrečná vyjádření obžalovaných. Případ je v současné době dále prověřován.

Podle obvinění ze strany státního zastupitelství použil obžalovaný Lai Mouhang v září 2019 název domény ipfs.cn k založení webové stránky čínské komunity ipfs a oficiálního účtu WeChat, přičemž důrazně propagoval a zveličoval investiční vyhlídky technologie distribuovaného úložiště a filecoinů. .io ekonomický model. Později se Lai Mouhang, Liang Mousheng a Hu Mou dohodli na napodobení ekonomického modelu Filecoinu, aby vytvořili svůj model těžby a vyvinuli platformu filpool.io společnosti Spacetime Cloud Company.

Poté, co byla založena platforma filpool.io, skupina využila web a platformu Spacetime Cloud k představení a propagaci technologie distribuovaného úložiště Spacetime Cloud a zveličila vyhlídky na zisk této technologie. Propagovali společnou těžbu ve jménu prodeje úložných serverů k těžbě fil coins, cloud computing power a další balíčky, účastníci, kteří si zakoupí alespoň 8TB cloud computingu, mohou získat bronzovou medaili nebo vyšší status členství a kvalifikaci pro propagaci a rozvoj členství Členové obdrží provize, výpočetní výkon a další krypto aktiva odpovídající úrovni členství a získávat dynamický příjem podle , statického příjmu a dalších metod pro získání výhod s přidanou hodnotou Čím více investic a čím více rozvoje offline, tím více výhod bude získáno, a tím budou účastníci ošizeni o svůj majetek.

Na tomto základě Spacetime Cloud Company vyvinula v únoru 2021 platformu bpool.io, partnerský model prostoročasové cloudové platformy, využívající model společnost-partner-členství k provádění MLM aktivit. K incidentu z 18. května 2022 byl celkový počet členů platformy Shitong Cloud filpoo1.io 57 122, s 16 úrovněmi, prodejem stabilních coinů 7 876 518,2 USDT USD, prodejem RMB 339 562 050,7 jüanů a 143 juanů Shitong Cloud io platform partners , s celkovým počtem 37 015 členů a 11 úrovní, bylo prodáno 24 049 727 USDT mincí, tržby RMB byly 353 443 709,64 juanů a prodáno 57 137 mincí FIL.

Prostřednictvím provozování platformy filpool.io a platformy bpool.io získala Spacetime Cloud Company celkem 606 955 717,65 RMB a celkem 62 155 764 8573519 kryptoměn.

Čínské oficiální médium Economic Daily uvedlo, že kryptoměna má vlastnosti decentralizace, anonymity, globální směnitelnosti a pohodlí při transakcích. Prostředky jsou několikrát převáděny mezi různými obchodními platformami a časté směny mezi kryptoměnou a legální měnou atd. dále zhoršují obtížnost shromažďování a získávání důkazů. Proto, abychom přerušili řetězec průmyslu praní špinavých peněz kryptoměn, musíme využít nové charakteristiky nového praní špinavých peněz a přijmout mnohostranný přístup k vytvoření společné síly.

Zpráva poukázala na to, že regulační orgány by měly dále zlepšit mechanismus dohledu, posílit technologické zmocnění a dosáhnout úplného sledování a nepřetržitého zálohování informací o transakcích a výměnách kryptoměn prostřednictvím kombinace online monitorování a offline vyšetřování, aby se omezily nezákonné a kriminální aktivity. například praní špinavých peněz. Strany platformy by měly posílit svůj smysl pro odpovědnost, zlepšit povědomí managementu, organizační záruky, schopnosti řízení a kontroly, technické investice atd. podnikání zaměřeného na boj proti praní špinavých peněz a používat analýzu velkých dat, cloud computing a další technické monitorovací metody k odstranění mezer v zákonech. včas.