Podle nedávného soudního podání patří americká SEC mezi největší věřitele BlockFi s dluhem 30 milionů dolarů. Stejné zprávy naznačují, že v návaznosti na plány na bankrot, BlockFi prodala své kryptoměny v hodnotě asi 239 milionů dolarů, aby pokryla výdaje spojené s bankrotem.

SEC mezi největší věřitele BlockFi

V nedávném soudním podání BlockFi zařadila americkou Komisi pro cenné papíry a burzu mezi své největší věřitele. Podle zpráv dluží věřitel SEC asi 30 milionů dolarů.

Začátkem tohoto roku BlockFi souhlasil, že zaplatí SEC vyrovnání 100 milionů dolarů za poplatky spojené s maloobchodním půjčováním kryptoměn. Podle zpráv nabízela dceřiná společnost BlockFi služby více než 600 tisícům investorů.

Největším věřitelem věřitele je Ankura Trust, který v současnosti dluží 729 milionů dolarů. Podle zpráv je druhým největším věřitelem BlockFi společnost FTX, které dluží 275 milionů dolarů. Kromě prvních dvou velkých věřitelů, kteří dluží přes 1 miliardu dolarů, má BlockFi podle zjištění soudu dalších 100 tisíc věřitelů.  

Mark Renzi, poradce platformy, když hovořil o situaci BlockFi, řekl: "Klienti BlockFi mohou nakonec získat zpět podstatnou část svých investic." I samotná síť BlockFi tvrdí, že „jednají v nejlepším zájmu našich klientů je naší nejvyšší prioritou a nadále vedou naši cestu vpřed“. 

V podání BlockFi také zdůraznil, že prodal své kryptoměny v hodnotě kolem 238,6 milionu dolarů, aby pokryl své výdaje na bankrot. Po prodeji krypto, BlockFi držel kolektivní 256,5 milionu $ jako hotovost. Síť pro půjčování kryptoměn se v podstatě vyhýbala přijímání jakýchkoli půjček na financování svého konkurzního řízení. Brzy po prodeji svého holdingu společnost BlockFi varovala asi 250 svých zaměstnanců před propouštěním. 

Zaměstnanci Alamedy věděli o zneužití finančních prostředků

Dokument podaný u soudu také odhalil, že zaměstnanci společnosti Alameda Research věděli o finančních prostředcích zneužitých sítí. BlockFi půjčoval peníze Alamedě a vždy předtím prováděl due diligence. Podání v okresu amerického konkurzního soudu v New Jersey uvedlo; 

„V rámci procesu hodnocení úvěrů BlockFi společnost BlockFi obdržela neauditované čtvrtletní finanční výkazy a určité ověřitelné finanční informace, jako jsou adresy kryptoměnových peněženek, a vedla pravidelný dialog se zaměstnanci společnosti Alameda, kteří neustále prohlašovali její finanční situaci, významný vlastní kapitál a nezatíženost. aktiva v rozvaze Alamedy.“

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci Alamedy vždy poskytli požadované podrobnosti v hodnocení, BlockFi poznamenává, že věděli o finančních prostředcích zneužitých Alamedou a FTX.

Firemní struktura BlockFi

Ve svém nedávném soudním podání BlockFi také zdůraznil firemní strukturu své sítě. Na samém vrcholu sítě je BlockFi Incorporation. Níže, BlockFi Inc., další strany označované jako dlužníci v soudní dokumentaci zahrnují BlockFi lending LLC, BlockFi trading LLC, BlockFi wallet LLC, BlockFi ventures LLC, BlockFi International LTD, BlockFi Investment Product LLC a BlockFi Services Inc.