Jonelle Still, ředitelka vyšetřování a zpravodajství ve společnosti CipherTrace pro kryptoměny vlastněné společností Mastercard, podala tento týden zprávu v trestním případu týkajícím se služby míchání kryptoměn Bitcoin Fog na podporu obrany v případu Spojené státy v. Roman Sterlingov.

Podle zpráv (Cointelegraph) byl Sterlingov americkými úřady obviněn z účasti na nelegálních transakcích praní špinavých peněz, když sloužil jako správce webu Bitcoin Fog, což mělo být až 336 milionů dolarů. Sterlingov byl zatčen v dubnu 2021 poté, co žalobci vyšetřovali 10 let blockchainových dat. Podle jeho právníků jsou obvinění z trestného činu založena na důkazech poskytnutých blockchainovou investigativní agenturou Chainalysis.

CipherTrace, která se k případu připojila na žádost Sterlingovových obhájců, ve 41stránkové zprávě podrobně popsala Stillovy názory na platnost údajů získaných žalobci z Chainalysis. Jádrem zprávy je tvrzení, že data poskytovaná Chainalysis nelze ověřit v řetězci:

"Blockchainové forenzní a sledovací nástroje použité v tomto případě byly zneužity k nesprávnému závěru, že pan Sterlingov byl provozovatelem bitcoinové mlhy, když žádný takový důkaz v řetězci neexistoval."

V podcastovém rozhovoru Sterlingovovi právní zástupci Tor Ekeland a Michael Hassard vysvětlili případ ze své perspektivy. Tvrdí, že Chainalysis nedokázala použít data ke zpětnému dohledání svých klientů a místo toho pouze poskytla žalobcům názor na to, kdo založil Bitcoin Fog.

Ekeland a Hassard tvrdí, že vláda zakládá svůj případ na údajích Chainalysis a na svém tvrzení, že agenti tajné služby IRS poslali v roce 2019 zprávu tomu, o čem se domnívali, že je to Bitcoin Fog help desk nebo podobná jednotka, s dotazem, zda je tato služba vhodná. Praní bitcoinů, které vydělali prodejem „molly“ (běžný název pro MDMA).

Právníci tvrdí, že bitcoinová mlha na zprávu nikdy nereagovala a agenti IRS nadále používali službu bitcoinová mlha v tom, o čem nyní americké úřady tvrdí, že šlo o praní špinavých peněz. Ekeland a Hassard však uvedli, že vláda ve skutečnosti molly nikdy neprodala výměnou za bitcoiny a peníze prala prostřednictvím služby Bitcoin Fog.

Zpráva poskytnutá CipherTrace zdůrazňuje některé problémy související s daty Chainalysis a nakonec dochází k závěru, že „Forenzní analýza blockchainu může být použita pouze k generování vyšetřovacích vodítek a sama o sobě je nedostatečná jako primární zdroj důkazů. a Chainalysis dospět k takovému závěru bez „jakéhokoli přesvědčivého důkazu o blockchainové forenzní analýze“ je „šokující“.

Zpráva zní:

"Aby se předešlo falešným zatčením, jako je toto, doporučuje se, aby Chainalysis a její metody blockchainové analýzy byly nezávisle auditovány."

Když Spojené státy zabavily veškerý Sterlingovův majetek během jeho soudního procesu, jeho tým obhajoby a CipherTrace poskytly pro bono pomoc jeho právnímu úsilí.

Zdroj

Zdroj prvního obrázku

Tento článek Crypto zpravodajská firma CipherTrace tvrdí, že data konkurenční Chainalysis vedla k „nesprávnému zatčení“ zakladatele Bitcoin Fog appeared first on Zombit.