Jonelle Still, ředitelka vyšetřování a zpravodajství ve společnosti CipherTrace, společnosti Mastercard, nedávno předložila zprávu na podporu obrany ve Spojených státech proti Romanu Sterlingovovi, trestním případu zahrnujícím službu míchání kryptoměn Bitcoin Fog.

Zapojení společnosti do případu přichází na příkaz Sterlingovových obhájců a obsahuje 41stránkovou zprávu podrobně popisující Stillův názor na účinnost dat získaných obžalobou od organizace Chainalysis pro vyšetřování blockchainu.

Jádrem zprávy je tvrzení, že údaje poskytnuté Chainalysis nemohou být potvrzeny v řetězci:

„Forenzní a sledovací nástroje blockchainu použité v tomto případě byly zneužity k mylnému závěru, že pan Sterlingov byl provozovatelem bitcoinové mlhy, když v řetězci žádný takový důkaz neexistuje.“

Sterlingov byl obviněn vládou Spojených států, že je zakladatelem Bitcoin Fog, služby pro míchání kryptoměn, která se údajně podílela na nelegálních transakcích praní špinavých peněz v požadované výši 336 milionů dolarů.

Jak uvedl Cointelegraph, Sterlingov byl zatčen v dubnu 2021 poté, co 10leté vyšetřování vyústilo v obvinění. Podle jeho právníků byla trestní tvrzení založena na důkazech poskytnutých společností Chainalysis.

V nedávném podcastu Sterlingovovi právní zástupci, Tor Ekeland a Michael Hassard, představili případ ze své perspektivy. Tvrdí, že Chainalysis nedokázala vysledovat transakce zpět k jejich klientovi pomocí dat a místo toho pouze poskytla obžalobě stanovisko k záležitosti, kdo založil Bitcoin Fog.

Ekeland a Hassard tvrdí, že případ vlády je postaven na datech Chainalysis a na tvrzení, že v roce 2019 agenti IRS poslali zprávu „ať už si myslí, že je to help desk nebo cokoli“ v Bitcoin Fog s dotazem, zda by tato služba byla dobrá k praní bitcoinů. vydělali si prodejem „molly“ (název ulice pro 3,4-methylendioxymetamfetamin).

Právníci tvrdí, že Bitcoin Fog na zprávu nikdy nereagoval a že agenti IRS pokračovali a pokračovali v používání služby Bitcoin Fog v tom, co USA nyní prohlašují za schéma praní. Ekeland a Hassard tvrdí, že vláda ve skutečnosti nikdy neprodala molly za bitcoiny (BTC) se záměrem vyprat výnosy prostřednictvím služby bitcoin Fog.

Zpráva poskytnutá CipherTrace zdůrazňuje některé problémy týkající se dat Chainalysis, včetně Stillova názoru, že závěry z nich vyvozené (že Sterlingov je zakladatelem Bitcoin Fog) nelze demonstrovat na datech z řetězce.

Přesto autor zprávy nakonec dochází k závěru, že „Blockchain forenzní by měla být používána pouze k generování vyšetřovacích vodítek. Samostatně jsou jako primární zdroj důkazů nedostatečné.“ Autor nadále uvádí, že je „zarážející“, že USA a Chainalysis dospěly k závěrům, které učinily, aniž by „jakékoli potvrzující důkazy pro forenzní analýzu blockchainu“.

„Aby se předešlo neoprávněnému zatýkání, jako je toto,“ píše Still, „doporučuje se, aby Chainalysis a jejich metodologie blockchainové analýzy byly nezávisle auditovány.“

Vzhledem k tomu, že USA zabavily veškerý Sterlingovův majetek, zatímco je souzen, jeho tým obhajoby a CipherTrace pomohly jeho právnímu úsilí pro bono.