Kryptoanalytik Adam Cochran zveřejnil na Twitteru vlákno, ve kterém tvrdí, že manažeři Huobi a Tron byli zatčeni v Číně. Podle Techub News říká, že důvěryhodné zdroje odhalily, že čínská policie vzala do vazby nejméně tři manažery šifrovací burzy Huobi za účelem vyšetřování zahrnujících oblasti, jako je lidská síla, výzkum a vývoj a finance.

Mezi údajně zadržené osoby patří Wan Ming, který zastává pozici vedoucího produktu Tronu; Rain Ren, Tronův šéf technologie řetězců; Fai Wang, vedoucí HR ve společnosti Huobi; Wang Huanye, vedoucí provozu serverů ve společnosti Huobi, a Zhang Da, vedoucí DevOps. Tyto týmy se údajně hlásí Marusovi Zhongovi, CTO v Tronu.

Někteří zaměstnanci v reakci na situaci uvedli, že obdrželi naléhavé upozornění, aby okamžitě opustili zemi. Zejména se objevily předchozí zprávy o čínských úřadech, které vyšetřovaly několik CTO, CHO a dalších vedoucích pracovníků výměnou za jejich údajnou účast na provozování kasina. 

Manažer Huobi údajně řídí fiktivní společnosti 

Cochran odhalil, že nedávná zpráva o odvedení vedoucích pracovníků Huobi k vyšetřování následuje po odhalení jejich účasti na řízení čínských fiktivních společností pod jmény jiných členů rodiny. S ohledem na tento vývoj Cochran poznamenal, že by nebylo překvapivé, kdyby Justin Sun, zakladatel Tronu, čelil v budoucnu následkům. 

Cochran zdůraznil, že společnost Huobi nedávno zaznamenala výrazný nárůst odlivu aktiv v USD. To podporuje tvrzení některých vedoucích pracovníků, kteří je varují, aby opustili zemi. Navíc si všiml podstatného nárůstu poklesu USDT s náhlým stažením 36 milionů USD v USDT, ke kterému došlo během posledních 48 hodin, což se shodovalo s dobou zmíněného zatčení vedoucích pracovníků. 

Dále poukázal na to, že tato situace je v souladu se vzorem pozorovaným v nedávných problémech s Multichain, kde se jejich tým potýkal s podobnými problémy se zabavením vedoucích pracovníků a zdánlivě odebráním majetku, navíc k minulým případům zahrnujícím čínské burzy a tradiční obchody. I když je zásadní nepřijímat fámy za nominální hodnotu, dodal, že stojí za to je zvážit a podle toho upravit své riziko.

Pokud jde o uživatele Huobi, Cochran zmínil, že je obvykle varuje, aby přesunuli svá aktiva z platformy. Poznamenal však, že Justin Sun již zajistil, že žádný z jejich majetku nezůstane na Huobi.

Soudní spory společnosti Sun a transakce USDT

V březnu Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) podala obvinění proti Justinu Sunovi a třem z jeho společností. Obvinění se točila kolem nezákonného nabízení a prodeje cenných papírů kryptoaktiv, konkrétně Tronix (TRX) a BitTorrent (BTT). SEC navíc tvrdila, že Sun a jeho společnosti zmanipulovaly sekundární trh TRX obchodováním s praním.

Kromě toho byli obviněni z přípravy podvodného plánu, jak platit celebritám za propagaci TRX a BTT, aniž by zveřejnili jejich kompenzaci. Tato zavádějící taktika měla za cíl vykreslit tyto celebrity jako skutečné fanoušky a příznivce kryptoměn, když ve skutečnosti byly placenými inzerenty.

Cochran dříve vyzval k upozornění na transakce prováděné Sunovou adresou na Tronu, včetně spálení TUSD v hodnotě 62 milionů dolarů, odebrání 50 milionů dolarů z Huobi a vkladu 50 milionů dolarů na Bitfinex. Nejznepokojivějším aspektem bylo zjevné spálení 50 milionů TUSD společností Sun, což vyvolalo podezření, že by mohlo jít o pokus o dočasné vytvoření „falešného“ zůstatku, který není adekvátně podpořen, případně o „snížení nebo uvolnění“ dluhu.

Cochran navíc poukázal na to, že Sun zřejmě využíval burzy jako Poloniex a Huobi jako své „prasátka“, půjčovaly si značné částky proti aktivům Huobi, které byly poté investovány do JustLend, úvěrové platformy na Tronu.

Tyto transakce vyvolaly otázky ohledně záměrů Sunu a potenciálních důsledků jeho jednání na širší trh s kryptoměnami. Cochran zejména vyjádřil obavy, že zjevná „manipulace“ společnosti Sun s TUSD by mohla vyvolat falešný dojem zvýšené likvidity trhu a potenciálně vést k cenové manipulaci. Tyto obavy zpochybňují praktiky Sunu a vyvolávají obavy ohledně celkové stability a integrity trhu s kryptoměnami.