Zatímco v prostoru kryptoměn dochází k růstu, počet brán pro kryptoměnové platby se výrazně zvýšil a stejně tak i počet lidí, kteří začali přijímat P2P platby. Nicméně to bylo doprovázeno určitými výzvami. Některé z největších obav zahrnují praní špinavých peněz a špinavé kryptoměny. Kontrolory kryptopeněženek jsou analytické nástroje, které mají za cíl identifikovat původ prostředků a přitom určovat čistotu aktiv. To pomáhá chránit uživatele před podvodníky a poskytuje přehled o integritě jejich aktiv.
Kontrolor kryptopeněženek je vytvořen týmem odborníků po celém světě, aby přinesl poctivost a transparentnost do prostoru kryptoměn. AMLBot Crypto wallet checker má algoritmus, který analyzuje více než 10 000 otevřených zdrojů a 2 500+ spamu v reálném čase. Kontrolor peněženek je uživatelsky přívětivý nástroj, který nabízí podrobné zprávy o 25 parametrech pro více než 15+ top kryptoměnových sítí, jako jsou Ethereum, Bitcoin a mnoho dalších.
Co jsou špinavé kryptoměny?
Toto jsou některé z běžně známých transakcí a služeb, které se považují za špinavé kryptoměny:
1. Bitcoin nebo smíšené služby kryptoměn: obchodníci s kryptoměnami, kteří používají smíšovací služby, které skrývají jejich identitu a sledovatelnost, většinou nejsou vládami a směnárnami tolerováni, protože to vypadá podezřele. Široce známým příkladem špinavých kryptoměn je sankce na tornado cash. Přečtěte si tento článek, abyste se dozvěděli více o sankci na tornado cash.
2. Hacked Cryptos: Hackeři se snaží skrýt svou identitu tím, že posílají peníze do non-KYC směnáren pomocí smíšených služeb nebo OTC prodeje, což vedlo k mnoha hacknutým DeFi protokolům a směnárnám.
Pro komplexní pochopení kryptoměnových non-kyc směnáren si přečtěte tento článek: co je non-kyc směnárna v kryptu a proč je to důležité.
3. Sankcionované kryptoadresy: to znamená, že obchodníci by se neměli zabývat adresami, které byly sankcionovány vládními úředníky za jakékoli nelegální aktivity, jako je financování terorismu.
4. Darknetové služby nebo trhy: jakákoli peněženka, která komunikovala s zakázanou webovou stránkou na darkwebu a jakákoli kryptoměna použita pro nelegální trhy.
5. Vydírání: Vyděrači mohou požadovat platbu ve formě kryptoměny pomocí metod, jako je vydírání, malware a podobně.
Účinek špinavých peněz na jednotlivce a podniky
Jakmile je peněženka obchodníka spojena s jakoukoli sankcionovanou, nelegální nebo hacknutou peněženkou tím, že posílá kryptoměnu na uvedenou peněženku. Riskujete, že bude vaše peněženka označena. To znamená, že ztratíte přístup ke své peněžence a tím pádem i k vašim prostředkům. Kryptoburzy mohou zablokovat váš účet v souladu s pokyny AML a FATF.
Pro hlubší porozumění kryptoměnovým peněženkám a důležitosti vlastního uchovávání si přečtěte tyto články: vysvětlení kryptoměnových peněženek a nejlepší nekontrolované horké peněženky.
V tomto smyslu, pokud vaše podnikání přijímá kryptoměnové platby, musíte zajistit, že nepřijímáte špinavé kryptoměny. To znamená, že se mnozí mohou ptát, jak lze identifikovat špinavé kryptoměny:
Zkontrolujte adresu, zda je čistá nebo ne
Pokud je vaše peněženka podezřelá z přijímání špinavých kryptoměn, řešením je vytvořit si jinou.
Podniky, které by mohly povolit KYC, když přijímají peníze z peněženky, která se zdá být označená, budou užitečné.
Pro více informací o kryptoměnovém KYC si přečtěte tento článek, který vysvětluje vše, co potřebujete vědět.
Pro všechny zdatné uživatele kryptoměn je tu dobrá zpráva, existují služby, které vám umožňují zkontrolovat jakoukoli adresu kryptopeněženky na více blockchainech na čisté nebo špinavé peníze. I když takové služby existovaly už nějakou dobu, nyní s větším přijetím a pokyny jsou populárnější. Mohou být arzenálem pro každého uživatele kryptoměn.
Jak zkontrolovat kryptoadresy?
Zde jsou nejlepší služby, které může obchodník s kryptoměnami použít k prověřování jakéhokoli kryptopeněžního účtu na dodržování AML.
Kontrolor peněženek – skvělý pro osobní použití
Obrázek přes: Kontrolor peněženek
Toto je snadno použitelný osobní kontrolor peněženek od AMLBot, vhodný pro mobilní aplikace (iOS a Android zařízení). Nabízí 1-5 kontrolních služeb zdarma a poté asi 1 USD za kontrolu. Kontrolor kryptopeněženek lze použít k:
Zkontrolujte, zda je vaše stávající kryptoadresa v riziku.
Lze použít k prověřování účtů před odesláním kryptoměny na neznámou adresu peněženky.
Získejte oznámení, pokud obdržíte špinavou kryptoměnu.
AMLBot Crypto Wallet Checker – pro osobní a podnikové použití
Tento kontrolor kryptopeněženek slouží jako bot proti praní špinavých peněz pro osobní i podnikové použití, AMLBot kontrolor kryptopeněženek je vhodný pro webové aplikace i telegramové aplikace nabízející API služby kontroly proti praní špinavých peněz. Pro telegramovou aplikaci mohou zkontrolovat jakoukoli adresu kryptopeněženky pro rizikový profil na základě různých parametrů. Bot vám ukáže rizikový profil v chatovém okně a pdf soubor si můžete požádat o sdílení s ostatními uživateli.
1/ Podvod s phishingem na Exchange Web3. Nedávno se objevilo mnoho falešných směnáren, které napodobují autentické a způsobují ztráty přes 15 milionů dolarů prostřednictvím žádostí o schválení tokenů, převody peněz nebo zobrazením falešných adres pro vklady. Buďte v bezpečí tím, že porozumíte problému.
— AMLBot (@AMLBotHQ) 18. května 2023
Jak používat funkce AMLBot;-
Přejděte na webové stránky AMLBot.
Připojte se k telegramovému kanálu kliknutím na "zkontrolovat adresu peněženky"
Napište zkontrolovat a zadejte adresu peněženky, kterou si přejete zkontrolovat.
Obrázek přes: coinsultra
Vyberte typ blockchainu
Zpráva bude vygenerována botem během několika minut a bude vypadat takto.
Obrázek přes: coinsultra
Kontrolor kryptopeněženek má možnost generovat pdf soubor, který lze použít pro budoucí odkazy.
Zde je příklad takové zprávy.
Obrázek přes: coinsultra
AMLBot nabízí podrobné zprávy pro jakoukoli adresu, které stojí kolem 15USDT. Služby kontroly kryptopeněženek AML jsou řešením výzev, které představují pachatelé praní špinavých peněz. Je nesmírně důležité, aby jednotlivci nebo podniky byly obezřetné při odesílání nebo přijímání kryptoměn.
Závěr
Bude zajímavé, pokud kryptopeněženka nabídne AMLBot Crypto wallet checker jako vestavěnou službu svým uživatelům v budoucnosti. To bude skvělá možnost, která pomůže obchodníkům odmítat příchozí transakce a chránit jejich peněženky před špinavými penězi. Dále, pro podniky se doporučuje používat spolehlivou bránu pro kryptoměnové platby, která se postará o KYC a AML pro transakce s vysokým rizikem.
Pro jednotlivce zde je několik věcí, které můžete udělat:
Interagujte se spolehlivými chytrými kontrakty.
Pokud se zabýváte P2P platbami, udržujte si tabulku Excel obsahující adresu peněženky a identitu osoby/služby, se kterou komunikujete. Tímto způsobem se v budoucnu chráníte.
Pokud jste intenzivní uživatel kryptoměn, měli byste používat novou adresu peněženky po každém měsíci čtvrtletí. Může se to nyní zdát nepohodlné, ale pomůže vám to v delším horizontu.
Použití 'burner' peněženky se doporučuje při interakci s rizikovými chytrými kontrakty nebo uživateli/službami.