Hlavní témata příspěvku:

• Vědět, jak podvody fungují, je skvělý začátek pro každého, kdo chce zůstat ve světě kryptoměn v bezpečí, a stejně důležité je vědět, jak udržet své peníze v bezpečí.

• Tento článek je první částí mini-série zkoumající osvědčené postupy pro boj s podvodníky s kryptoměnami.

• Dávejte si pozor na „investiční experty“, kteří tvrdí, že jsou „zaměstnanci Binance“, online seznamování, které se zdá být příliš dobré na to, aby to byla pravda, a odstupňované investiční programy, které slibují příjem tím, že zvou nové lidi.

Nedávno jsme sestavili a shrnuli nejběžnější kryptoměnové podvody – včetně nejběžnějších používaných taktik – v obsahově nabité blogové sérii nazvané Get to Know the Scams. Najdete tam hloubkové recenze oblíbených podvodů, jako jsou Ponziho schémata, falešné nabídky práce a podvodníky, kteří tvrdí, že jsou od Binance, abychom jmenovali alespoň některé typy podvodů.

I když je užitečné vědět, jak různé podvody fungují, chceme vrhnout více světla na to, jak se můžete vyhnout běžným podvodným schématům.

Krypto podvodníci cílí především na začínající uživatele, kteří nejsou obeznámeni s tímto odvětvím a vidí kryptotrh jako snadnou příležitost k vydělávání peněz. Pokud jste v kryptoprostoru noví nebo neznáte jakoukoli formu investice, buďte opatrní s následujícími scénáři.

Investiční specialista nebo „zaměstnanec Binance“

Cizinci na internetu nebo ti, kteří tvrdí, že jsou „zaměstnanci Binance“, kteří vám posílají nevyžádané investiční rady nebo nabídky na „zdvojnásobení vašich peněz“, jsou pravděpodobně podvodníci. Kromě toho vám zaměstnanci Binance nikdy nebudou posílat zprávy na sociální média, aniž byste zahájili konverzaci o investicích, poskytování peněz nebo nabízení exkluzivní služby.

Tři tipy, jak se vyhnout podvodným podvodům

1. Pochopte realistické výnosy

Pokud chcete posoudit autenticitu „investičního experta“, nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vypočítat výnosy, které nabízí. Roční výnos 20 %, což znamená denní výnos 0,0548 %, je již mezi investiční komunitou považován za velmi vysoký. Dávejte si pozor na „investiční experty“, kteří propagují výnosy vyšší než 20 %.

Měli byste se mít stále na pozoru před každým, kdo nabízí investiční poradenství nebo slibuje znásobení vašich peněz. Dokonce i někdo, kdo inzeruje přiměřený roční výnos, například 10 %, může být podvodník, který se vás snaží přesvědčit, abyste odevzdali své peníze.

2. Použijte Binance Verification

Naše oficiální databáze Binance Verification umožňuje komukoli ověřit Binance domény, e-mailové adresy, telefonní čísla, WeChat ID, Telegram ID a uživatelské jméno Twitteru. Nevěřte hned nikomu, kdo říká, že pracuje nebo zastupuje Binance. Vždy nejprve potvrďte zdroj na Binance Verification.

Buďte opatrní, i když váš dotaz ukazuje, že zdroj je ověřen. Podvodníci často používají skutečná jména zaměstnanců Binance, aby oklamali své oběti.

3. Proveďte kontrolu pozadí

Prozkoumejte klíčové informace za „investičním programem“. Pomocí nástrojů jako who.is zjistěte, kdy byl web založen a jak dlouho je aktivní. Zkontrolujte adresy URL na Scamadviser, databázi, která sestavuje a řadí webové stránky na základě jejich důvěryhodnosti.

Vždy si proveďte průzkum, než svěříte své peníze platformě, osobě nebo subjektu. Přinejmenším byste měli rychle vyhledat web nebo název projektu na Googlu. Pokud si všimnete jakýchkoli červených vlajek, zablokujte kontakt a zastavte veškerou komunikaci. Obecně mají podvodníci tendenci mít připravené skripty, které se je snaží přesvědčit o své legitimitě.

Hodnocení webu na Scamadviser

Skvělý úspěch

Pokud se online vztah rychle vyvine z prvního kontaktu do zdrcující vášně, buďte opatrní. Toto je indikátor online romantického podvodu.

Tři tipy, jak odhalit romantický podvod

1. Proveďte zpětné vyhledávání obrázků

Pomocí aplikací pro vyhledávání obrázků, jako je TinEye, Google (vyhledávání obrázků) nebo Baidu (vyhledávání obrázků), zkontrolujte, zda je daná osoba tím, za koho se skutečně vydává. Podvodníci mají ve zvyku krást fotografie z profilů skutečných lidí na sociálních sítích.

Domov TinEye

2. Vyhledejte další informace podle názvu

Zkuste na Googlu vyhledat celé jméno osoby, se kterou chatujete, pomocí klíčových slov jako „scammer“, „romance podvod“ nebo „relationship podvod“. Zeptejte se na profily na sociálních sítích, pokud nemůžete najít žádné informace o osobě online, buďte opatrní – zvláště pokud se peníze stanou opakujícím se tématem.

3. Požádejte o zobrazení tváře osoby prostřednictvím videohovoru

Váš potenciální milenec se může vydávat za někoho jiného. Udělejte pozvánku k videohovoru, abyste si ověřili, zda je daná osoba skutečně tím, za koho se vydává, pokud se daná osoba nadále vyhýbá tématu, buďte opatrní. Podvodníci si vymýšlejí různé lži, aby vás přesvědčili, že se nemohou zúčastnit videohovoru.

Vysoká návratnost díky stupňovitému systému pozvánek

Podvody, které nabízejí vysoké výnosy a vylepšené VIP úrovně podle toho, kolik lidí pozvete, jsou považovány za vysoce rizikové a často jsou známkami podvodu. Za těmito dohodami obvykle není stabilní obchodní model. Váš příjem závisí na počtu nových uživatelů, které pozvete k vkladu peněz.

Varovné signály k identifikaci falešného investičního schématu kryptoměn

1. Pochopte realistické výnosy

Podle tradičních metrik je roční výnos 10 až 20 % již považován za velmi vysokou návratnost investice. Falešná „investiční schémata“ se vás mohou pokusit nalákat nabídkami 1% zisku denně. To odpovídá ročnímu výnosu 1230 %, což je vysoce nepravděpodobné číslo.

Jak jsme již zmínili, měli byste být stále opatrní, i když projekt nebo schéma propaguje rozumnější návratnost.

2. Vyhledejte adresy peněženky

Použijte blokový průzkumník, jako je Bitquery, k dotazování na informace o adrese pro výběr. Podívejte se na zůstatky adres v různých časech, kdy byly adresy vytvořeny, jak často se provádějí výběry a kam peníze jdou.

Tyto nástroje, i když jsou pokročilejší, jsou nezbytné pro každého uživatele kryptoměny. Zkuste je použít, až příště narazíte na neznámou adresu peněženky.

Úplný návod najdete v našem průvodci Binance Academy: Jak používat Bitcoin Blockchain Explorer.

Bitquery

Chcete-li zjistit další podrobnosti o konkrétní adrese, budete muset použít průzkumník bloků specifický pro síť, například:

• TRONSCAN pro protokol TRON (TRX).

• Etherscan para a rede Ethereum (ETH)

• BscScan pro řetězec BNB (BSC)

• btc.com pro bitcoinovou (BTC) síť

Funkce analýzy v TRONSCAN

Závěrečné úvahy:

Abyste zůstali v bezpečí ve světě digitálních měn, je důležité dávat si pozor na nevyžádané investiční rady, rychle se rozvíjející online vztahy a stupňovité investiční schémata se zdánlivě vysokými výnosy.

Pochopením toho, jak fungují realistické návratnosti investic, konzultací zdrojů, prováděním nezbytných prověrek a využitím dostupných nástrojů pro výzkum a due diligence se uživatelé mohou chránit před nejběžnějšími podvody a udržovat své kryptoměny v bezpečí.

Další čtení

• Poznejte podvody: chraňte se před podvodnými podvody, které tvrdí, že jsou od Binance

• Objevte podvody: falešné investice do kryptoměn, na které si dejte pozor

• Know the Scams: upozornění k identifikaci podvodného podvodníka

Upozornění na rizika a vyloučení odpovědnosti: Tento obsah je vám prezentován „tak, jak je“ pouze pro informační a vzdělávací účely, bez záruky jakéhokoli druhu. Obsah by neměl být vykládán jako finanční poradenství a není určen k doporučení nákupu jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Ceny digitálních aktiv mohou být kolísavé. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. Binance nenese odpovědnost za žádné vaše případné ztráty. Tento materiál by neměl být považován za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.