V přelomovém soudním stání se Ilya Lichtenstein, 35letý samozvaný andělský investor, a jeho manželka Heather Morgan, internetová rapperka, která si říká „Razzlekhan“ nebo „Krokodýl z Wall Street“, přiznali k organizování krádeže. bitcoinů v miliardách z kryptoměnové burzy Bitfinex.

Lichtenstein a Morgan se před americkou okresní soudkyní Colleen Kollar-Kotellyovou přiznali vinnými ze spiknutí spojeného s praním špinavých peněz. Prosba je vyvrcholením vleklé ságy, která začala hackem Bitfinex v roce 2016, kdy bylo ukradeno 119 754 bitcoinů. Hodnota ukradeného bitcoinu, kdysi pod 1 000 $, vyletěla v době zatčení páru v roce 2022 na 44 000 $, čímž se hodnota ukradených aktiv vyšplhala na 4,5 miliardy $.

Lichtenstein, který se na sociálních sítích postavil jako technologický investor, během slyšení přiznal, že byl hlavním organizátorem hacku v roce 2016. Nyní mu hrozí maximálně 20 let vězení.

Pár stávek se zabývalo stíháním uprostřed obvinění z praní špinavých peněz

Morgan, která si vytvořila prominentní profil na sociálních sítích rapováním o investičních strategiích, přiznala, že o hacku věděla až v roce 2020 s původním předpokladem, že finanční prostředky jejího manžela mohly pocházet z drog nebo daňových úniků. Za spiknutí s cílem podvést americkou vládu jí hrozí až pět let vězení.

Při slyšení obžaloba odhalila složité procesy, kterými Lichtenstein provedl hack, a jak Morgan pomáhal při zakrývání zdroje nezákonných finančních prostředků. Od pohřbívání zlatých mincí převedených z ukradených bitcoinů až po zakládání fiktivních účtů, manželé přijali propracovaná opatření k praní finančních prostředků a skrytí výnosů ze svých nezákonných aktivit.

Podle podání amerického státního zastupitelství pro District of Columbia vytvořilo míchání finančních prostředků četné transakce, které byly navrženy tak, aby zakryly cestu k ukradeným penězům. Žalobci uvedli, že v únoru 2018 Lichtenstein a Morgan založili účet u americké finanční instituce pro svou společnost Endpass. Instituci uvedli, že primární platby na účet budou pocházet z plateb zákazníků softwaru jako služby. Nicméně, jak je uvedeno v podání, účet byl použit k praní výnosů z hacku Bitfinex.

Obžaloba také odhalila, že Lichtenštejnsko zakrývalo stopu transakcí prováděním vkladů a výběrů z různých směnáren virtuálních měn a darknetových trhů. Prostředky byly také použity na nákup nezaměnitelných tokenů (NFT), zlata a dárkových karet Walmart.

Toto přiznání přichází jako součást dohody o spolupráci s vládou po několika požadovaných zpožděních párem od jejich zatčení v roce 2022. Podle tohoto ujednání se duo dohodlo, že propadne dohromady téměř 73 milionů dolarů.

Duo se dohodlo na spolupráci s federálními vyšetřovateli. Lichtenštejnsko, považované za riziko útěku, zůstává ve vazbě až do vynesení rozsudku. Morgan je však od svého zatčení na svobodě s kaucí 3 miliony dolarů.

Podle mluvčího Bitfinexu společnost úzce spolupracovala s americkým ministerstvem spravedlnosti, aby vystopovala pár odpovědný za hack, získala bitcoiny, které byly ukradeny, a zajistila, že budou čelit následkům za své činy. Bitfinex uvedl, že jejich úsilí se po sedmi letech sledování lidí stojících za hackem konečně vyplatilo.