Podle zpráv Deep Trend TechFlow se manželský pár Ilya Lichtenstein a Heather Morgan v New Yorku přiznal ke spiknutí za účelem praní špinavých peněz, které zahrnovalo krádež přibližně 120 000 bitcoinů z Bitfinexu. Lichtenstein se přiznal ke spiknutí za účelem praní špinavých peněz, za které hrozí maximální trest 20 let vězení, a Morgan se přiznal k jednomu obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a jednomu obvinění ze spiknutí za účelem podvedení Spojených států, za které hrozí maximální trest. na pět let vězení.

Oba byli zatčeni v únoru 2022 poté, co vláda zabavila přibližně 95 000 ukradených bitcoinů z kryptoměnových peněženek kontrolovaných obžalovanými. V době zabavení měly získané prostředky hodnotu přibližně 3,6 miliardy dolarů. Od zatčení vláda zabavila dalších přibližně 475 milionů dolarů souvisejících s hackem. Podle soudních dokumentů používal Lichtenstein k přístupu do sítě Bitfinex řadu pokročilých hackerských nástrojů a technik. Jakmile se Lichtenstein dostal do systému, podvodně autorizoval více než 2 000 transakcí, při nichž bylo 119 754 bitcoinů převedeno z Bitfinexu do kryptoměnových peněženek ovládaných Lichtenštejnskem. Lichtenstein poté podnikl kroky, aby zahladil stopy, vrátil se do sítě Bitfinex a smazal přístupové údaje a další soubory protokolu, které ho mohly vystavit orgánům činným v trestním řízení. Po hacku Lichtenstein s pomocí své manželky Morgan vypral ukradené finanční prostředky. Lichtenstein také s Morganovou pomocí používal různé techniky praní špinavých peněz.