Hlavní bod
Ve druhé části naší série „Řízení rizik“ diskutujeme o tom, jak náš vyšetřovací tým spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení při řešení trestné činnosti.
Podělíme se o to, jak naše různé týmy pomáhají zlepšovat zabezpečení v celém kryptoprůmyslu, od posílení zabezpečení platformy až po dopadení zločinců.
Zjistěte, jak vyšetřovací jednotka Binance řídí rizika a spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na ochraně uživatelů a celého kryptoprostoru před zločinci.
Věděli jste, že Binance má speciální vyšetřovací tým na ochranu uživatelů prostřednictvím úzké spolupráce s orgány činnými v trestním řízení? Rozsah krypto stále rychle roste a spolu s jeho výrazným růstem není divu, že se objevují i zločinci.
Jako přední globální poskytovatel infrastruktury digitálních aktiv klade Binance nejvyšší důraz na bezpečnost a zabezpečení svých uživatelů. Náš vyšetřovací tým je v první linii tohoto úsilí v boji proti zločinu a jsme hrdí, že vám můžeme říci o důležité práci, kterou vykonávají.
Představujeme vyšetřovací tým Binance
"Naším posláním je udržovat nejvyšší úroveň zabezpečení pro uživatele a širší komunitu kryptoměn." – Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance
Členové týmu Binance Investigations jsou rozmístěni v 18 zemích a tvrdě pracují na tom, aby byli naši uživatelé v bezpečí. „75 % z nás jsou bývalí strážci zákona, zbytek jsou veteráni z krypto-sektoru,“ řekl Jarek Jakubček, zkušený odborník na vymáhání práva a také kryptoveterán. "Náš tým tráví každou chvíli bdění vyšetřováním a prevencí zločinů souvisejících s kryptoměnami."
S průměrnými čtyřmi až pěti lety zkušeností v oblasti vyšetřování blockchainu je každý člen týmu zvyklý řešit různé zločiny související s krypto nebo napomáhané kryptoměnami. Společně je tým jedním z předních vyšetřovacích týmů v oboru řešících mezinárodní případy krypto-kriminality.
Co dělá vyšetřovací tým Binance?
"Naším hlavním úkolem je odradit zločince od krádeží a používání kryptoměn." – Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance
Investiční podvody, ransomware, praní špinavých peněz, phishingové podvody a hacking. To jsou některé ze zločinů, kterými se vyšetřovací tým pravidelně zabývá. Aby tým zůstal ve střehu před touto všudypřítomnou hrozbou, využívá své odborné znalosti k proaktivní ochraně uživatelů kryptoměn, a to jak interně, tak externě.
Tým používá tři hlavní strategie: asistování při žádostech donucovacích orgánů, sdílení zpravodajských informací a poskytování vzdělání v oblasti bezpečnosti kryptoměn.
Reagujte na žádosti o vyšetřování
Vyšetřovací tým Binance přijímá žádosti od orgánů činných v trestním řízení z celého světa. K dnešnímu dni naše specializovaná jednotka vyřídila více než 55 000 takových požadavků.
Binance například spolupracovala s úřady Spojených států na zmrazení finančních prostředků v hodnotě více než 4 miliony dolarů spojených se severokorejskými organizacemi zabývajícími se kyberzločinem.
Sdílení zpravodajských informací
Svět blockchainu je rychle rostoucí ekosystém plný stavitelů, kteří tvrdě pracují na vytváření nových sítí a aplikací. Bohužel to přirozeně přitahuje oportunistické zločince, kteří jsou v pokušení využít jakékoli mezery ve vývojovém prostoru a ukrást finanční prostředky. Abychom posílili naši kolektivní obranu, udržujeme komunitu, která aktivně sdílí znalosti a informace napříč sítí.
Tým Binance Investigations spolupracuje se společnostmi zabývajícími se analýzou blockchainu, jako jsou Chainalysis, Elliptic a TRMLabs, aby monitorovala rizika v kryptoprůmyslu. Pomocí pokročilých nástrojů a algoritmů strojového učení od expertů na blockchain forenzních odborníků můžeme získat cenné poznatky o činnostech zločinců. Tento nástroj v případě potřeby umožňuje detekci, sledování a zachycení podezřelých a anomálních transakcí.
Po obdržení zpravodajských informací vyšetřovací tým přezkoumá dostupná interní a externí data. V některých případech budou proaktivně hlásit incident orgánům činným v trestním řízení. Tento tým může ostatním interním týmům navrhnout akce k posílení obranyschopnosti Binance. Pokud se objeví zranitelnosti související s odcizenými kreditními kartami pro operace praní špinavých peněz, může vyšetřovací tým doporučit zpřísnění protokolů AML společnosti Binance. Pokud zločinci používají falešné účty, tým může navrhnout vyhodnocení a zlepšení zabezpečení platformy, včetně postupů KYC.
Školení vymáhání práva
Jak zločinci vyvíjejí nové přístupy, jak se vyhnout odhalení, tradiční vyšetřovací metody nemusí stačit. Poskytnout vymáhání práva s porozuměním blockchainu může vést k efektivnějšímu řešení zločinu. Například fyzické důkazy, jako jsou papírové bankovky a hardwarové peněženky, mohou být identifikovány a získány z místa činu policisty, kteří vědí, jak ukládat kryptoměny.
Výhody, které znalosti kryptoměn poskytují, jsou nepopiratelné. Poskytování vzdělání orgánům činným v trestním řízení je součástí snahy Binance široce přispívat k boji proti počítačové kriminalitě a zneužívání digitálních aktiv.
V září loňského roku spustila Binance Globální vzdělávací program pro vymáhání práva, jehož cílem je pomoci orgánům činným v trestním řízení odhalovat finanční a kybernetické zločiny a pomáhat při stíhání zločinců využívajících digitální aktiva. Tento závazek bereme vážně a v letošním roce jsme pro LEA poskytli více než 70 osobních a online školení a workshopů ve více než 20 zemích.
Letos v únoru Binance podepsala Memorandum o vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti pro policisty v Kazachstánu. Na základě této smlouvy vyvineme vzdělávací programy pro Akademii prosazování práva v rámci Generální prokuratury Republiky Kazachstán, regionální centrum pro boj proti kriminálním hrozbám v regionu Střední Asie.
Spojte se v boji proti zlu
"90 % naší práce je založeno na spolupráci." – Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance
Kyberzločin a podvody neznají hranic. Vytvořením týmu Binance Investigations můžeme zlepšit naše schopnosti v boji proti zločinu napříč různými jurisdikcemi a zajistit koordinovanou globální reakci na hrozby, které představují zločiny související s digitálními aktivy.
S případy od kryptohacků až po „konvenční“ zločiny zahrnující kryptoměny naše společné úsilí nejen pomáhá chránit uživatele kryptoměn, ale také oběti těchto zločinů.
Vyšetřovací tým úzce spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, které se konkrétně zabývají významnými případy financování terorismu a drogové trestné činnosti. V minulém roce Binance a United States Narcotics Agency zabavily více než 1,5 milionu dolarů v kryptoměně generované nelegálním obchodem s drogami.
Úzce také spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení (LEA), abychom uživatelům kryptoměn poskytovali tipy a osvědčené postupy, jak účinně bojovat a předcházet kriminalitě související s kryptoměnami. Například začátkem tohoto roku jsme ve spolupráci s hongkongskou policií vedli kampaň proti globálním podvodům v Hongkongu. Po úspěšné implementaci v současné době jednáme o podobných aktivitách s LEA v dalších zemích.
„Pokud se zeptáte většiny orgánů činných v trestním řízení na jejich zkušenosti s prací s Binance, odpoví vám kladně, protože upřímně řečeno, Binance věnuje mnoho prostředků a pozornosti odhalování uživatelů, kteří se na platformě dopouštějí trestné činnosti,“ řekl Jarek. .
Na otázku, proč Binance pomáhá s externími vyšetřovacími žádostmi a školí vymáhání práva, Jarek odpověděl: "Jsme lídry v tomto odvětví a to je naše práce."
Spolupráce má také za následek rychlejší odezvu, zvýšenou transparentnost a silnější obranu proti trestné činnosti. Pokud existuje jednotná fronta proti špatným hercům, všichni v blockchainovém ekosystému na tom budou lépe.
Bezpečnější místo pro každého
"Budeme i nadále pomáhat poskytovat naše odborné znalosti tam, kde to bude potřeba." – Jarek Jakubček, vedoucí školení pro vymáhání práva ve společnosti Binance
Binance chápe rozsah své odpovědnosti chránit kryptoekosystém a jeho uživatele. Udržování specializované vyšetřovací pracovní skupiny, doplněné o pokročilé technologické znalosti a zkušenosti s vymáháním práva, je klíčovou součástí našeho úsilí zajistit, aby byl prostor Web3 bezpečný pro každého.
Od asistence při vymáhání práva po upozorňování poskytovatelů služeb a posilování vnitřních bezpečnostních kontrol, každý krok pomáhá vybudovat bezpečnější digitální budoucnost pro nás všechny. Zůstaňte naladěni, abyste v další sérii zjistili, jak Binance řídí rizika.
Další čtení
Řízení rizik: Hloubkový pohled na zabezpečení platformy Binance
Keep Safe: Detekce útoků na převzetí účtu
Poznejte svůj podvod: Nejlepší průvodce nejběžnějšími kryptografickými podvody