Jak zabránit zmrazení mého bankovního účtu při P2P transakcích
Několik prodejců Binance P2P oznámilo, že jejich bankovní účty byly zmrazeny po obchodování s určitými kupujícími. Tito kupující zakoupili kryptoměny na Binance P2P, aby mohli obchodovat na jiných platformách, a byli podvedeni. Když to oznámili místním úřadům, účty podvodníků i nevinných P2P prodejců Binance byly zmrazeny.
Jako prodejce Binance P2P můžete přijmout následující preventivní opatření, abyste se ochránili:
Než budete pokračovat v objednávce, požádejte kupujícího o další dokumenty pro ověření identity v chatu, jako je jeho telefonní číslo. Pokud odmítnou poskytnout, máte právo požádat kupujícího o zrušení objednávky. Po obdržení peněz kupujícího můžete také podat odvolání a tým zákaznických služeb zasáhne, aby vyjednal vrácení peněz.
Pro P2P transakce používejte samostatný bankovní účet.
Snižte frekvenci P2P transakcí. Vyhněte se provádění více transakcí současně.
Vyhněte se jakékoli zmínce o kryptoměně nebo souvisejících fázích v platební referenci/poznámkách.
Pokud je váš bankovní účet zmrazen, okamžitě kontaktujte svou banku. Měli byste také proaktivně spolupracovat s místními úřady na poskytování důkazů a záznamů transakcí s kupujícím P2P. V případě potřeby se poraďte s právníkem.
Pokud nemůžete kontaktovat kupujícího, požádejte o pomoc tým zákaznických služeb. Poskytněte prosím snímky obrazovky a informace související s objednávkou P2P.
Zdroj: Binance P2P